39x HR-Bekanntmachungen:

2005-05-31:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2000 erteilten und am 13.11.2000 im Handelsregister eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um1.931.496,00 EUR auf 10.107.310,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2005 ist die Satzung in § 4 Abs.1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2000 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.156.411,00 EUR. Nicht eingetragen: Die 1.931.496 neuen Stückaktien werden zum Ausgabebetrag von je 1,- EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 10.107.310 Stückaktien. Sämtliche 1.931.496 neuen Aktien werden von Herrn Daniel Teufer, Wil/Schweiz, übernommen gegen Sacheinlage, indem dieser sämtliche 2.500 Aktien im Nennwert von je 100,00 CHF der FINSys AG mit Sitz in St. Gallen/Schweiz, eingetragen im Hauptregister des Handelsregisters des Kantons St. Gallen unter Nr. CH-320.3.004.863-2, gemäß Einbringungsvertrag vom 25.04.2005 in die Gesellschaft einbringt. Wegen der Festsetzungen wird auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen, namentlich den Prüfungsbericht des gerichtlich bestellten Prüfers, Bezug genommen.

2005-06-28:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2000 erteilten und am 13.11.2000 im Handelsregister eingetragenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um420.000,00 EUR auf 10.527.310,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.06.2005 ist die Satzung in § 4 Abs. 1, 2 und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2000 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.736.411,00 EUR. Nicht eingetragen: Die 420.000 neuen Stückaktien werden zum Ausgabebetrag von je 1,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 10.527.310 Stückaktien.

2005-09-06:
Die CPU Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18602) und die CoreView GmbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 19463) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.07.2005 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der übertragenden Gesellschaften vom 29.08.2005 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2005-09-13:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2005 hat die Änderung des § 13 Abs.1 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

2005-11-15:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2005 hat die Änderung der §§ 15 (Ort und Einberufung), 16 (Teilnahmerecht, Anmeldung) und 17 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2006-12-06:
Bestellt: Vorstand: Binder, Werner, Gersthofen, *05.07.1954; Wollenhaupt, Sven, Bobingen, *17.04.1965. Ausgeschieden: Vorstand: Köhler, Manfred W., Augsburg, *05.07.1941. Prokura erloschen: Wollenhaupt, Sven, Augsburg (jetzt Bobingen), *17.04.1965.

2007-02-06:
Die inexsys Verwaltungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Augsburg (Amtsgericht Augsburg HRB 18277) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2006 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 08.01.1007 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2007-04-03:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2007-07-17:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2007 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 Abs.3 (Genehmigtes Kapital), 9 Abs.1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 13 Abs.1 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2000 ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.07.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.631.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I). Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2007-09-25:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.08.2007 ist die Satzung in § 11 Abs. 2 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats) geändert.

2008-12-02:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2008 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung einer Aktie um -1,00 EUR auf 10.527.309,00 EUR beschlossen. Die Hauptversammlung vom 09.06.2008 hat weiter die Herabsetzung des Grundkapitals um -7.018.206,00 EUR und die Aufhebung des Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 Abs.1 und 2 (Grundkapital und Einteilung des Grundkapitals) und die Streichung von Abs.4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 3.509.103,00 EUR. Das am 12.04.1999 beschlossene Bedingte Kapital ist aufgehoben. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dieser Bekanntmachung ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nicht zu, wenn sie im Falle des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2009-01-20:
Die am 09.06.2008 beschlossene zweifache Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

2009-06-23:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2009 hat die Änderung der §§ 7 (Vorstand; Zusammensetzung und Geschäftsführung) Abs.2 und 4, 11 (Sitzungen des Aufsichtsrats und Beschlussfassung) Abs.1 , 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) Abs.3 , 16 (Teilnahmerecht, Anmeldung), 17 (Leitung der Hauptversammlung ) Abs.3 und 20 (Jahresabschluss, Verwendung des Jahresüberschusses) Abs.3 der Satzung beschlossen.

2011-03-15:
Prokura erloschen: Riedle, Iris, Neusäß, *22.12.1966. Je erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kaldowski, Robert, Mering, *27.05.1963; Müller, Manfred, Augsburg, *13.02.1961.

2012-03-13:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-07-03:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.07.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 584.850,00 EUR auf 4.093.953,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2012 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.093.953,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.046.150,00 EUR.

2012-10-16:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2012 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit entsprechender Änderung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals mit Ergänzung um § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 03.07.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.08.2017 gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 2.046.976,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2012 um bis zu 2.046.976,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das Bedingte Kapital dient der Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten.

2014-04-09:
Bestellt: Vorstand: Heinz, Roger, Neusäß, *26.01.1961. Ausgeschieden: Vorstände: Binder, Werner, Gersthofen, *05.07.1954; Wollenhaupt, Sven, Bobingen, *17.04.1965.

2015-05-12:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-02-17:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-02-23:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-07-19:
Die Hauptversammlung vom 03.07.2017 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung des § 4 Abs. 3 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.07.2022 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.046.976,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).

2017-08-04:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-08-05:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: August-Wessels-Straße 23, 86156 Augsburg.

2017-09-06:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-08-10:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-09-15:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-07-26:
Die Hauptversammlung vom 15.07.2019 hat die Änderung des § 13 Abs. 1 S. 1 der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-05-16:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-05-30:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-07-21:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-09-08:
Die Hauptversammlung vom 06.07.2020 hat die Änderung des § 16 (Teilnahmerecht, Anmeldung) der Satzung beschlossen.

2020-10-02:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-03-23:
Bestellt: Vorstand: Dr. Brakensiek, Thomas, Hamburg, *26.03.1959, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Heinz, Roger, Neusäß, *26.01.1961.

2021-07-14:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2021 hat die Änderung des § 9 (Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer) der Satzung beschlossen.

2021-08-14:
Prokura erloschen: Müller, Manfred, Augsburg, *13.02.1961.

2022-02-10:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2022-07-13:
Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2022-07-21:
Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bürgel, Volker, Friedberg, *26.02.1964.