2020-10-22: Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 24.07.2020 mit Änderung vom 21.09.2020. Geschäftsanschrift: An Fürthenrode 9-15, 52511 Geilenkirchen. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Wartung sowie der Handel mit Computersoftware und Hardware. Gegenstand ist ferner die Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann ihren Sitz in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union verlegen sowie Niederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann Teile ihres Geschäftsbetriebs auf Beteiligungsunternehmen einschließlich Gemeinschaftsunternehmen mit Dritten ausgliedern, Beteiligungen an Unternehmen veräußern, Unternehmensverträge abschließen oder sich auf die Verwaltung von Beteiligungen beschränken. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die zur Erreichung und Verwirklichung des Gegenstands gemäß Absatz (1) notwendig und nützlich erscheinen. 10.000.000,00 EUR. Ist nur ein Mitglied des Vorstandes bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Kröner, Sarah Vanessa, Ennetbaden / Schweiz, *22.08.1980; Dr. Schimitzek, Peter, Geilenkirchen, *03.02.1949, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bartz, Heinrich Matthias - genannt Heinz -, Waldfeucht, *07.09.1964; Gremlich, Robin, Heinsberg, *02.08.1977; Junemann, Andreas, Heinsberg, *25.02.1976; Kochs, Wolfgang, Übach-Palenberg, *21.01.1959; Schalk, Hermann, Wielenbach, *26.08.1960; Schimitzek, Mathilde - genannt Hilde -, Geilenkirchen, *31.10.1952. Entstanden durch Verschmelzung der "CSB Computer Software Beratung AG" mit Sitz in Wien/Österreich (Handelsgericht Wien FN 493849z) als übertragende Rechtsträgerin mit der "CSB-System AG" mit Sitz in Geilenkirchen (Amtsgericht Aachen HRB 9373) als übernehmende Rechtsträgerin aufgrund des Verschmelzungsplans vom 24.07.2020 mit Änderung vom 21.09.2020 und sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der CSB System AG vom 24.07.2020 und 21.09.2020 und der Hauptversammlungen der CSB Computer Software Beratung AG vom 19.06.2020 und 22.09.2020 unter gleichzeitger Annahme der Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft .
2021-02-11: Die Hauptversammlung vom 17.12.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes und in § 7 (Zusammensetzung sowie Amtszeit des Vorstands und Vertretung der Gesellschaft) und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung sowie in § 5 (Aktien), § 13 (jetzt § 11: Aufgaben des Vorstands), § 14 (jetzt § 12: Zustimmungsbedürftige Geschäfte), § 16 (jetzt § 14: Vergütung des Vorstands), § 18 (jetzt § 16: Einberufung und Beschlussfassung/ Geschäftsordnung) und in § 22 (jetzt § 20: Teilnahme an der Hauptversammlung) sowie die Streichung der bisherigen § 11 (Sitzungen des Vorstands) und § 12 (Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse des Vorstands) und die entsprechende Umnummerierung aller nachfolgenden §§ beschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung und Wartung sowie der Handel mit Computersoftware und Hardware. Gegenstand sind ferner die Unternehmensberatung und die Verwaltung, Vermietung, Verpachtung und Nutznießung von Vermögensgegenständen. Die Gesellschaft kann ihren Sitz in andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union verlegen sowie Niederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann Unternehmen gleicher oder verwandter Art gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann Teile ihres Geschäftsbetriebs auf Beteiligungsunternehmen einschließlich Gemeinschaftsunternehmen mit Dritten ausgliedern, Beteiligungen an Unternehmen veräußern, Unternehmensverträge abschließen oder sich auf die Verwaltung von Beteiligungen beschränken. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die zur Erreichung und Verwirklichung des Gegenstands gemäß Absatz (1) notwendig und nützlich erscheinen. Ist nur ein Mitglied des Vorstandes bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen vertreten. Der Vorstandsvorsitzende ist stets einzelvertretungsberechtigt. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nunmehr: Vorstandsvorsitzender: Dr. Schimitzek, Peter, Geilenkirchen, *03.02.1949, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-26: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Knoll, Tim Klaus, Weingarten, *06.03.1980; Skupin, Björn, Geilenkirchen, *13.10.1975.