34x HR-Bekanntmachungen:

2006-10-02:
Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Firmenich, Harald Paul Heinz, Arnsberg, *27.03.1949. Bestellt als Geschäftsführerin: Cloos-Schmidt, Silvia, Haiger, *11.10.1954, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2007-05-16:
Nicht mehr Geschäftsführerin: Cloos-Schmidt, Silvia, Haiger, *11.10.1954.

2007-05-16:
Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Ing. Janssen, Wolfgang, Heiligenhaus, *26.07.1957.

2008-07-18:
Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 9.394.200,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 sowie die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (8) beschlossen. Neues Stammkapital: 10.499.400,00 EUR.

2011-01-28:
Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Janssen, Wolfgang, Haiger, *26.07.1957.

2011-01-28:
Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Vertretung) beschlossen. Im übrigen wurde der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.

2011-07-07:
Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Ing. Buchmann, Robert, Göttingen, *17.03.1962.

2011-07-28:
Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2011 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 300.600,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Carl Cloos Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Haiger (Amtsgericht Wetzlar, HRA 5163) und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 beschlossen. Neues Stammkapital: 10.800.000,00 EUR.

2011-07-28:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Carl Cloos Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Haiger (Amtsgericht Wetzlar, HRA 5163) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2013-06-19:
Nicht mehr Geschäftsführer: Pulverich, Ralf, Wilnsdorf, *22.07.1963.

2013-06-19:
Geschäftsanschrift: Industriestraße 34-36, 35708 Haiger. Bestellt als Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Grob, Markus, Herrsching, *11.04.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-09-20:
Bestellt als Geschäftsführer: Mies, Gerald, Schwäbisch Gmünd, *02.07.1960, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fries, Jürgen, Kreuztal, *09.03.1958; Grohmann, Udo, Butzbach, *30.05.1956; Pittner, Stephan, Breitscheid, *15.11.1965.

2014-04-10:
Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Ing. Buchmann, Robert, Göttingen, *17.03.1962.

2015-01-12:
Prokura erloschen: Grohmann, Udo, Butzbach, *30.05.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Mattusch, Hans Friedrich, Reiskirchen, *05.02.1957.

2015-05-07:
Prokura erloschen: Fries, Jürgen, Kreuztal, *09.03.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Landau, Christian Herbert, Wilnsdorf, *28.01.1976.

2015-08-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmidt, Klaus-Peter, Scheuerfeld, *09.01.1955.

2015-10-22:
Geschäftsanschrift: Industriestraße 22 - 36, 35708 Haiger.

2016-03-15:
Nicht mehr Geschäftsführer: Grob, Markus, Herrsching, *11.04.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Thomas, Sieghard, Breitscheid, *17.08.1958, einzelvertretungsberechtigt.

2016-04-19:
Prokura erloschen: Mattusch, Hans Friedrich, Reiskirchen, *05.02.1957; Thomas, Sieghard, Breitscheid, *17.08.1958.

2016-05-31:
Die Gesellschafterversammlung vom 21.05.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen.

2016-11-14:
Nicht mehr Geschäftsführer: Mies, Gerald, Schwäbisch Gmünd, *02.07.1960.

2017-12-15:
Geschäftsanschrift: Carl-Cloos-Straße 1, 35708 Haiger.

2018-02-16:
Prokura erloschen: Schmidt, Klaus-Peter, Scheuerfeld, *09.01.1955.

2019-08-16:
Prokura erloschen: Schmidt, Michael, Haiger, *15.11.1954.

2019-09-30:
Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.

2019-12-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weidmann, Holger, Wilnsdorf, *10.09.1973.

2020-01-10:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den § 7,8,9,11,12 und 13 sowie die Änderung der Nummerierung der Paragraphen beschlossen.

2020-05-20:
Gesellschaftsvertrag von Amts wegen berichtigt, nun: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den § 7,8,9,11,12 und 13 sowie die Änderung der Nummerierung der Paragraphen beschlossen.

2020-12-02:
Mit der Cloos Holding GmbH Düsseldorf als herrschendem Unternehmen ist am 26.11.2020 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2021-05-05:
Bestellt als Geschäftsführer: Pittner, Stephan, Breitscheid, *15.11.1965, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Thomas, Sieghard, Breitscheid, *17.08.1958, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Pittner, Stephan, Breitscheid, *15.11.1965.

2021-05-10:
Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Pittner, Stephan, Breitscheid, *14.11.1965, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-09-01:
Prokura erloschen: Landau, Christian Herbert, Wilnsdorf, *28.01.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Endlicher, Christian, Wetzlar, *24.01.1978; Hanz, Michaela, Liebenscheid, *09.11.1973.

2021-11-19:
Bestellt als Geschäftsführer: Veidt, Alexander, Neunkirchen, *21.10.1975, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2022-03-09:
Nicht mehr Geschäftsführer: Thomas, Sieghard, Breitscheid, *17.08.1958. Geändert, nun: Geschäftsführer: Pittner, Stephan, Breitscheid, *14.11.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Zissel, Manfred, Hatzfeld, *17.01.1956.