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Carlisle Construction Materials GmbH
99880 WaltershausenDE
1x Adresse:
Schellerdamm 16
21079 Hamburg
Schellerdamm 16
21079 Hamburg
mind. 52 Mitarbeiter
19x HR-Bekanntmachungen:
2008-11-19:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.01.2008. Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher München, Amtsgericht München HRB 172763) und 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Eisenacher Landstraße 70, 99880 Waltershausen. Gegenstand des Unternehmens: der Erwerb, das Halten sowie die Veräußerung von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen unter planmäßiger Entwicklung der Unternehmenswerte durch Ausüben einer Management Holding-Funktion, sowie das Erbringen von Leistungen der Unternehmensberatung an diese Unternehmen und an Dritte. Ausgenommen sind Bankgeschäfte oder erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen nach dem Kreditwesengesetz. Stammkapital: 200.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Ellegast, Gregor, Hamburg, *07.12.1967; Werner, Jürgen, Scharnebeck, *05.10.1959, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Nietzer, Peter, München, *11.10.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-07-20:
Die Phoenix Dichtungstechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Waltershausen (Amtsgericht Jena HRB 112195) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger, ist wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, daß durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2011-07-20:
Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2011 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. Neue Firma: Phoenix Dichtungstechnik GmbH. Neuer Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Produkten aus Kautschuk und verwandten Stoffen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Barschke, Thomas, Stade, *13.08.1954; Huck, Detlef, Hamburg, *15.12.1960; van Beek, Pieter, XH Heiloo/Niederlande, *07.06.1946.
2011-10-05:
Bestellt: Geschäftsführer: Altmeyer, John W., Mechanicsburg / U.S.A., *01.03.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Nietzer, Peter, München, *11.10.1960.
2012-03-20:
Prokura erloschen: Barschke, Thomas, Stade, *13.08.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sochor, Josef Alois, Hamburg, *11.09.1959.
2012-08-15:
Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2012 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Carlisle Construction Materials GmbH.
2012-08-30:
Die Hertalan GmbH mit dem Sitz in Wesel (Amtsgericht Duisburg HRB 19414) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2012 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger, ist wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, daß durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-08-28:
Prokura erloschen: van Beek, Pieter, XH Heiloo/Niederlande, *07.06.1946. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf, *27.11.1975.
2013-11-27:
Die Gesellschaft hat am 31.10.2013 mit der Carlisle Holdings GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 116761) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 14.11.2013 zugestimmt.
2014-07-28:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Werner, Jürgen, Scharnebeck, *05.10.1959.
2016-12-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 12.000,00 EUR auf 212.000,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 212.000,00 EUR.
2017-12-19:
Prokura erloschen: Huck, Detlef, Hamburg, *15.12.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gerlach, Thomas, Buxtehude, *06.07.1973. Prokura geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf, *27.11.1975.
2020-06-23:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Roberson, Michael Lee, New York / USA - Vereinigte Staaten, *28.07.1955. Bestellt: Geschäftsführer: Ball, Titus Benjamin, Scottsdale / USA - Vereinigte Staaten, *07.01.1973; Reid, Ian Rodney, London / Großbritannien, *26.01.1976, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Roth, Achim, Düsseldorf, *04.12.1979.
2020-12-22:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stockinger, Fritz, Hamburg, *25.07.1967.
2021-02-16:
Änderung der Geschäftsanschrift: Eisenacher Landstraße 70, 99880 Waltershausen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ellegast, Gregor, Hamburg, *07.12.1967. Bestellt: Geschäftsführer: Harrasser, Georg Alfons, Bruneck / Italien, *03.01.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-07:
Änderung der Geschäftsanschrift: Gothaer Straße 44, 99880 Waltershausen.
2021-12-17:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ball, Titus Benjamin, Scottsdale / USA - Vereinigte Staaten, *07.01.1973. Bestellt: Geschäftsführerin: Kamienski, Kelly Paige, Phoenix, Arizona / USA - Vereinigte Staaten, *09.11.1982, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Gerlach, Thomas, Buxtehude, *06.07.1973; Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf, *27.11.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kortegast, Klaas, Essen, *20.02.1983; Rosso, Dirk, Rehling, *29.01.1975; Steyrer, Christian, Bliedersdorf, *13.02.1981. Prokura geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Roth, Achim, Düsseldorf, *04.12.1979.
2022-03-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hückelheim, Marc, Bühl, *12.05.1968.
2008-11-19:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 02.01.2008. Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2008 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher München, Amtsgericht München HRB 172763) und 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Eisenacher Landstraße 70, 99880 Waltershausen. Gegenstand des Unternehmens: der Erwerb, das Halten sowie die Veräußerung von Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen unter planmäßiger Entwicklung der Unternehmenswerte durch Ausüben einer Management Holding-Funktion, sowie das Erbringen von Leistungen der Unternehmensberatung an diese Unternehmen und an Dritte. Ausgenommen sind Bankgeschäfte oder erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen nach dem Kreditwesengesetz. Stammkapital: 200.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Ellegast, Gregor, Hamburg, *07.12.1967; Werner, Jürgen, Scharnebeck, *05.10.1959, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Geschäftsführer: Nietzer, Peter, München, *11.10.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-07-20:
Die Phoenix Dichtungstechnik Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Waltershausen (Amtsgericht Jena HRB 112195) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 08.07.2011 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger, ist wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, daß durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2011-07-20:
Die Gesellschafterversammlung vom 08.07.2011 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand. Neue Firma: Phoenix Dichtungstechnik GmbH. Neuer Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Produkten aus Kautschuk und verwandten Stoffen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Barschke, Thomas, Stade, *13.08.1954; Huck, Detlef, Hamburg, *15.12.1960; van Beek, Pieter, XH Heiloo/Niederlande, *07.06.1946.
2011-10-05:
Bestellt: Geschäftsführer: Altmeyer, John W., Mechanicsburg / U.S.A., *01.03.1959, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Nietzer, Peter, München, *11.10.1960.
2012-03-20:
Prokura erloschen: Barschke, Thomas, Stade, *13.08.1954. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sochor, Josef Alois, Hamburg, *11.09.1959.
2012-08-15:
Die Gesellschafterversammlung vom 03.07.2012 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Carlisle Construction Materials GmbH.
2012-08-30:
Die Hertalan GmbH mit dem Sitz in Wesel (Amtsgericht Duisburg HRB 19414) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2012 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger, ist wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, daß durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2013-08-28:
Prokura erloschen: van Beek, Pieter, XH Heiloo/Niederlande, *07.06.1946. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf, *27.11.1975.
2013-11-27:
Die Gesellschaft hat am 31.10.2013 mit der Carlisle Holdings GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 116761) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 14.11.2013 zugestimmt.
2014-07-28:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Werner, Jürgen, Scharnebeck, *05.10.1959.
2016-12-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2016 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 12.000,00 EUR auf 212.000,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 212.000,00 EUR.
2017-12-19:
Prokura erloschen: Huck, Detlef, Hamburg, *15.12.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gerlach, Thomas, Buxtehude, *06.07.1973. Prokura geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf, *27.11.1975.
2020-06-23:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Roberson, Michael Lee, New York / USA - Vereinigte Staaten, *28.07.1955. Bestellt: Geschäftsführer: Ball, Titus Benjamin, Scottsdale / USA - Vereinigte Staaten, *07.01.1973; Reid, Ian Rodney, London / Großbritannien, *26.01.1976, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-11-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Roth, Achim, Düsseldorf, *04.12.1979.
2020-12-22:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Stockinger, Fritz, Hamburg, *25.07.1967.
2021-02-16:
Änderung der Geschäftsanschrift: Eisenacher Landstraße 70, 99880 Waltershausen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ellegast, Gregor, Hamburg, *07.12.1967. Bestellt: Geschäftsführer: Harrasser, Georg Alfons, Bruneck / Italien, *03.01.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-09-07:
Änderung der Geschäftsanschrift: Gothaer Straße 44, 99880 Waltershausen.
2021-12-17:
Ausgeschieden: Geschäftsführer: Ball, Titus Benjamin, Scottsdale / USA - Vereinigte Staaten, *07.01.1973. Bestellt: Geschäftsführerin: Kamienski, Kelly Paige, Phoenix, Arizona / USA - Vereinigte Staaten, *09.11.1982, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Gerlach, Thomas, Buxtehude, *06.07.1973; Tastan, Haci Ibrahim, Neu Wulmstorf, *27.11.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kortegast, Klaas, Essen, *20.02.1983; Rosso, Dirk, Rehling, *29.01.1975; Steyrer, Christian, Bliedersdorf, *13.02.1981. Prokura geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Roth, Achim, Düsseldorf, *04.12.1979.
2022-03-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hückelheim, Marc, Bühl, *12.05.1968.