5x Adresse:

Rudi-Dutschke-Straße 26
10969 Berlin


Im Zollhafen 6
50678 Köln


Schwedlerstraße 6
60314 Frankfurt am Main


Am Kaiserkai 10
20457 Hamburg


Leopoldstraße 164
80804 München

33x HR-Bekanntmachungen:

2007-03-02:
Einzelprokura: Dederichs, Klaus, Eschweiler, *13.08.1965; Habscheid-Führer, Thomas, Aachen, *28.10.1960; Schmitz, Dieter, Aachen, *22.09.1964; Schönbrod, Norbert, Aachen, *01.03.1963.

2007-03-23:
Die Hauptversammlung vom 09.03.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 6 (Aktienhandel), § 19 (Gewinnverwendung) und § 23 (Put- und Call-Option) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Leistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) sowie der Vertrieb von Tätigkeiten auf verwandten Gebieten wie die Projektentwicklung, das Kosten- und Terminmanagement, die Qualitätskontrolle, das Design, die Büroorganisation, die Farikationsleistungen sowie der Vertrieb aller Leistungen, die zur Entwicklung, zur Vermarktung, zum Betrieb von Gebäuden, Außenanlagen und betriebstechnischen Anlagen gehören einschließlich der Generalplanung. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin: - die Durchführung von Beratungsleistungen, soweit dem nicht gesetzliche Verbote entgegenstehen sowie der Vertrieb solcher Leistungen, - das Halten von Beteiligungen sowie alle dazu erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Übernahme von Holdingfunktionen für Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft kann weiterhin Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich auch an anderen Unternehmen beteiligen.

2007-07-20:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31. Mai 2012 durch Ausgabe neuer Aktien in bare Einlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 75.755,00 EUR zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über einen Ausschluss des Bezugsrechtes, über den Inhalt der Aktienrechte und über den Ausgabekurs. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung des genehmigten Kapitals zu ändern.

2008-02-28:
Einzelprokura: Rohleder, Thomas, Aachen, *24.10.1960.

2010-04-07:
Die Hauptversammlung vom 22.01.2010 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahmerecht), § 20 (Einziehung von Aktien), § 21 (Einziehungsvergütung) und § 22 (Zahlung der Einziehungsvergütung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Weststraße 54, 52074 Aachen.

2010-12-20:
Prokura erloschen: Schmitz, Dieter, Aachen, *22.09.1964.

2011-05-19:
Einzelprokura: Beyer, Dirk, Aachen, *17.03.1967; Kochs, Alexander, Aachen, *27.03.1970; Weitzel, Johannes, Herzogenrath, *24.02.1967.

2011-07-18:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Forckenbeckstraße 61, 52074 Aachen.

2012-03-16:
Die Hauptversammlung vom 24.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 19 (Gewinnverwendung), § 20 (Einziehung von Aktien) und § 21 (Einziehungsvergütung) beschlossen.

2012-06-01:
Die Gesellschaft hat den Entwurf von Verschmelzungsverträgen zwischen ihr und der Christoffel Labor Experten GmbH (AG Köln HRB 72711), der Carpus Generalplaner Ulm GmbH (AG Ulm HRB 1362), der Carpus Prozess Experten GmbH (AG Aachen HRB 13193) sowie der Carpus Generalplaner GmbH (AG Aachen HRB 14034) bei dem Amtsgericht - Registergericht - Aachen eingereicht.

2012-08-03:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2012 ermächtigt worden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 31.05.2017 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um höchstens 75.755 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).

2012-08-03:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Carpus Generalplaner Ulm GmbH mit Sitz in Ulm (Amtsgericht Ulm HRB 1362) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes derjenigen Rechtsträger deren Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2012-08-24:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Christoffel Labor Experten GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 72711) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2012-09-07:
Einzelprokura: Ell, Tobias, Ulm, *04.01.1981; Leenen, Christiane, Köln, *22.09.1967. Prokura erloschen: Rohleder, Thomas, Aachen, *24.10.1960.

2012-09-07:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Carpus Prozess Experten GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 13193) die Erhöhung des Grundkapitals von 244.245,00 EUR um 154,00 EUR auf 244.399,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen. 244.399,00 EUR. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.06.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Carpus Prozess Experten GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 13193) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2012-09-07:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Carpus Generalplaner GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 14034) die Erhöhung des Grundkapitals von 244.399,00 EUR um 37.368,00 EUR auf 281.767,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital der Aktien) beschlossen. 281.767,00 EUR. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 29.06.2012 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Carpus Generalplaner GmbH mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 14034) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2013-01-02:
Von Amts wegen berichtigend in Spalte 6 b) eingetragen: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2012 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Christoffel Labor Experten GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 72711) verschmolzen.

2013-01-25:
Bestellt als Vorstand: Rothe, Maik Robby, Düsseldorf, *24.01.1966, einzelvertretungsberechtigt.

2015-01-23:
Prokura erloschen: Leenen, Christiane, Köln, *22.09.1967.

2015-07-13:
Prokura erloschen: Dederichs, Klaus, Eschweiler, *13.08.1965.

2016-05-17:
Einzelprokura: Morgenstern, Hein Sönke, Aachen, *07.08.1980.

2016-06-24:
Nicht mehr Vorstand: Rothe, Maik Robby, Düsseldorf, *24.01.1966.

2016-07-28:
Die Hauptversammlung vom 08.07.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 , § 6 (Aktienhandel), § 7 (Zusammensetzung des Vorstandes), § 8 (Beschlussfassung) § 9 (Vertretung der Gesellschaft), § 14 (Ort und Einberufung), § 20 (Einziehung von Aktien) und § 23 (Put- und Call-Option) beschlossen. Die Gesellschaft hat ein Vorstandsmitglied, das diese allein vertritt.

2016-08-17:
Nicht mehr Vorstand: Winkler, Peter, Aachen, *29.04.1960.

2016-08-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2017-04-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2017-06-02:
Einzelprokura: Bloemeke, Tobias, Krefeld, *31.07.1978.

2018-01-05:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2018-01-05:
Bestellt als Vorstand: Ell, Tobias, Aachen, *04.01.1981. Nicht mehr Vorstand: Carpus, Günter, Aachen, *18.12.1952. Prokura erloschen: Ell, Tobias, Ulm, *04.01.1981.

2019-05-10:
Prokura erloschen: Weitzel, Johannes, Herzogenrath, *24.02.1967.

2020-09-18:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2020 hat die vollständige Neufassung der Satzung und hierbei die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 16.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3.1.2 und § 5.2 (Einziehungsvergütung) sowie die Einfügung des § 6.3 beschlossen. Gegenstand des Unternehmens sind Architekten und Ingenieursdienstleistungen auf Grundlage der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) und nach freier Vereinbarung sowie Tätigkeiten auf verwandten Gebieten wie die Projektentwicklung, das Kosten- und Terminmanagement, die Qualitätskontrolle, das Design sowie aller Leistungen, die zur Entwicklung, zur Vermarktung, zum Betrieb von Gebäuden, Außenanlagen und betriebstechnischen Anlagen gehören, einschließlich der Generalplanung sowie der Vertrieb solcher Leistungen. Gegenstand des Unternehmens sind weiterhin Ingenieurs- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Fabrik- und Prozessplanung, Pharmaplanung, Laborplanung, Masterplanentwicklung sowie der Vertrieb solcher Leistungen. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Durchführung von Beratungsleistungen im Bereich der Entwicklung moderner Arbeitslandschaften und zur Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Unternehmensentwicklung, Unternehmensstrategie und Change-Management sowie der Vertrieb solcher Leistungen. Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb von Gesellschaften, die Beteiligung an Gesellschaften sowie alle dazu erforderlichen Maßnahmen einschließlich der Übernahme von Holdingfunktionen für Beteiligungsgesellschaften sowie die Gründung von Tochtergesellschaften. Gegenstand des Unternehmens ist schließlich der Vertrieb von Schulungen, Seminaren und Weiterbildungen zu Themen wie: Führung, Digitalisierung, Unternehmensentwicklung, Unternehmenskultur, Workshopmoderation und Persönlichkeitsentwicklung sowie der Vertrieb solcher Leistungen. Die Gesellschaft kann weiterhin Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

2020-09-22:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2022-05-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kranz, Maike, Übach-Palenberg, *29.06.1985; Schumacher, Jochen, Aachen, *17.01.1968; Tegethoff, Jens, Aachen, *08.03.1987.