1x Adresse:

Kleine Seilerstraße 1
20359 Hamburg

21x HR-Bekanntmachungen:

2007-05-02:
Die Hauptversammlung vom 22.12.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 (genehmigtes Kapital), 14, 15 und 16 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 21.12.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder in mehreren Teilbeträgen um bis zu 2.788.355,00 EUR zu erhöhen.

2007-11-16:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Jansen, Dieter E., Hamburg, *19.08.1939. Bestellt Vorstand: Faust, Ulrich, Hamburg, *25.10.1956.

2007-11-22:
Der Vorstand hat auf Grund der am 30.04.2007 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.12.2006 am 25.06.2007 und 13.07.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.07.2007 und 31.07.2007 die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 225.000,00 EUR auf 5.801.715,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 11.07.2007 und 31.07.2007 die Änderung der Satzung in den §§ 4 Ziff. 1 (Grundkapital) und 5 Ziff. 1 und 3 Kapitalerhöhung, Genehmigtes Kapital) beschlossen. 5.801.715,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.12.2006 beträgt nunmehr noch 2.563.355,00 EUR.

2007-12-21:
Der Vorstand hat auf Grund der am 30.04.2007 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.12.2006 am 10.09.2007 und 26.11.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.09.2007 und 26.11.2007 die Erhöhung des Grundkapitals um insgesamt 332.670,00 EUR auf 6.134.385,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 11.09.2007 und 26.11.2007 die Änderung der Satzung in den §§ 4 Ziff. 1 (Grundkapital) und 5 Ziff. 1 und 3 (Kapitalerhöhung, Genehmigtes Kapital) beschlossen. 6.134.385,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.12.2006 beträgt nunmehr noch 2.230.685,00 EUR.

2008-01-28:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2008-04-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2008-06-13:
Vertretung geändert: Vorstand: Faust, Ulrich, Hamburg, *25.10.1956, einzelvertretungsberechtigt.

2008-07-28:
Der Vorstand hat auf Grund der am 30.04.2007 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.12.2006 am 07.07.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 08.07.2008 die Erhöhung des Grundkapitals um 193.220,00 EUR auf 6.327.605,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 08.07.2008 die Änderung der Satzung in den §§ 4 Ziff. 1 (Grundkapital) und 5 Ziff. 1 und 3 (Kapitalerhöhung, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 22.12.2006 beträgt nunmehr noch 2.037.465,00 EUR.

2009-02-04:
Geschäftsanschrift: Stresemannstraße 163, 22769 Hamburg.

2009-04-28:
Nicht mehr Vorstand: Furler, Wilhelm, Hamburg, *22.11.1944.

2009-06-22:
Prokura erloschen Woock, Michael, Lübeck, *23.03.1965.

2009-06-22:
Prokura erloschen Woock, Michael, Lübeck, *23.03.1965.

2010-07-21:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 und 15 beschlossen.

2011-07-21:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2014-06-30:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-08-18:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-03-19:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Friedensallee 25, 22765 Hamburg.

2019-01-17:
Bestellt Vorstand: Schaeffer, Susanne Edith, Berlin, *11.07.1966, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2019-01-25:
Nicht mehr Vorstand: Faust, Ulrich, Hamburg, *25.10.1956.

2019-06-13:
Bestellt Vorstand: Langstein, Gerhard, Salzhausen, *13.03.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Schaeffer, Susanne Edith, Berlin, *11.07.1966.

2019-10-21:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.