2020-11-04: Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.08.2020. Geschäftsanschrift: Poststraße 2-4, 60329 Frankfurt am Main. Gegenstand: die Softwareentwicklung im Bereich KI, Big Data, jeweils mit Fokus auf Customer Experience, die Entwicklung von Cloud Software, der Vertrieb von Software sowie Consulting in diesen Bereichen. Grundkapital: 3.000.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Lauria, Pasquale, Frankfurt am Main, *15.05.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2020 um bis zu 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht . Der Vorstand ist durch Satzung vom 20.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.11.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-03-31: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-07-08: Auf Grund der in der Satzung vom 20.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 3.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.05.2021 mit Nachtrag vom 02.07.2021 ist die Satzung in § 3 und § 4 (genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.500.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Satzung vom 20.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 1.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-10-12: Die Hauptversammlung vom 11.06.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), 3 (Grundkapital, Aktien), 4 (Genehmigtes Kapital), 5 (Bedingtes Kapital), 6 (Bekanntmachungen), 7 (Der Vorstand), 9 (Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter), 11 (Einberufung von Aufsichtsratssitzungen und Beschlussfassungen im Aufsichtsrat), 12 (Vergütung von Aufsichtsratsmitgliedern), 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 14 (Teilnahmerecht an der Hauptversammlung), 15 (Leitung der Hauptversammlung), 16 (Stimmrecht in der Hauptversammlung) und 17 (Jahresabschluss) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wird nach teilweiser Ausnutzung und teilweiser Aufhebung vollständig aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.06.2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2020 (Bedingtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 um bis zu 1.200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.06.2021 um bis zu 300.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: