2020-06-18: Kommanditgesellschaft auf Aktien. Satzung vom 13.05.2020. Geschäftsanschrift: Maria Trost 21, 56070 Koblenz. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften des EDV-Bereichs, des Bereichs elektronischer Netze und des Bereichs des Gesundheitswesens, die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Produkten, sowie der Handel mit Produkten aus dem EDV-Bereich, aus dem Bereich elektronischer Netze und aus dem Bereich des Gesundheitswesens sowie die Ausführung und Vermittlung von Dienstleistungen im EDV-Bereich, im Bereich elektronischer Netze und im Bereich des Gesundheitswesens. Grundkapital: 53.219.350,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: CompuGroup Medical Management SE, Koblenz . Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Freiherr von Schorlemer, Maximilian Rembert, Düsseldorf, *20.09.1981; Herkommer, Stefan, Sankt Sebastian, *29.12.1976; Kollet, Thorsten Peter, Weißenthurm, *15.02.1982; Dr. Müller, Andreas, Neuhäusel, *28.05.1971; Stümper, Heinz, Leubsdorf, *02.12.1960. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der CompuGroup Medical SE, Koblenz (Amtsgericht Koblenz HRB 24981) nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.05.2020. Die von der Hauptversammlung der CompuGroup Medical SE am 18.05.2016 dem Vorstand erteilte Ermächtigung, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 17.05.2021 um bis zu insgesamt 26.609.675 EUR zu erhöhen (bisheriges Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben. Die persönlich haftende Gesellschafterin ist gemäß § 4 Ziff. 3 der Satzung vom 13.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 12.05.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder in Teilbeträgen mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu 26.609.675,09 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020/I). Die persönlich haftende Gesellschafterlin ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Inhalt der Aktienrechte, die Einzelheiten der Kapitalerhöhung sowie die Bedingungen der Aktienausgabe aus dem genehmigten Kapital festzulegen. Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder Unternehmen im Sinne des § 186 Abs. 5 S. 1 AktG mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Die persönlich haftende Gesellschafterin ist ermächtet, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Das Grundkapital ist gemäß § 4 Ziff. 4 der Satzung vom 13.05.2020 um einen Betrag bis zu 21.287.740,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Grundkapital ist gemäß § 4 Ziff. 5 der Satzung vom 13.05.2020 um einen Betrag bis zu 5.321.935,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
2020-06-25: Aufgrund der in der Satzung vom 13.05.2020 enthaltenen Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 515.226,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt jetzt 53.734.576,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.06.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 53.734.576,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 13.05.2020 (Genehmigtes Kapital 2020) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 26.094.449,--Euro).
2021-04-21: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Kaltenmeier, Lena, Kronberg-Schönberg, *02.05.1976; Mögelin-Zinger, Agnieszka, Köln, *04.01.1978.
2021-04-28: Prokura erloschen: Freiherr von Schorlemer, Maximilian, Bendorf, *20.09.1981.
2021-06-09: Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. In der gleichen Hauptversammlung wurde auch der § 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Übertragung) geändert.
2021-12-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Müller, Carsten, Siegburg, *29.12.1969; Müller, Sven-Thomas, Nickenich, *08.10.1979.
2022-03-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: von Ketelhodt, Sina, Kronberg, *19.08.1978.
2022-07-12: Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 22 beschlossen.
2022-07-18: Prokura erloschen: Kaltenmeier, Lena, Kronberg-Schönberg, *02.05.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Brecher, Frank, Nauroth, *31.08.1969; Heßen, Philip Roland, Zwingenberg, *25.07.1978.