Concilius AG
Formell
2006-09-06:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.12.2005. Gegenstand des Unternehmens: Erbringung von Leistungen der Interessenvertretung, Beratung bei der Erstellung und Durchführung strategischer Kommunikationskonzepte für Unternehmen, Verbände und Regionen sowie Vermittlungsleistungen aller Art. Grundkapital: 62.500,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Kräß, Michael, München, *04.03.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der "Concilius GmbH" mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 149389). Nicht eingetragen: Das Grundkapital ist eingeteilt in 62.500 Stückaktien, die auf den Namen lauten . Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand bis zum Betrag von 7.500,- EUR. Die Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: Kraess Management - Gesellschaft für Beratung, Management und Kapitalbeteiligung mbH, Sitz Weißenhorn. Den ersten Aufsichtsrat der Gesellschaft bilden Bernd Gasteiger, Rechtsanwalt, Kaufbeuren, Hermann Kräß, Kaufmann, Weißenhorn, Markus Hoffmann, Dipl.-Kaufmann, München.
2009-02-18:
Geschäftsanschrift: Sendlinger Str. 7, 80331 München. Bestellt: Vorstand: Dopfer, Guntram, Steingaden, *16.12.1970; Fleißner, Robert, München, *20.12.1973; Moosbauer, Christoph, München, *31.05.1969. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Kräß, Michael, München, *04.03.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-07-08:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2009 hat die Änderung der §§ 7 (Vertretung der Gesellschaft), 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 19 (Stimmrecht und Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-11-11:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-07-14:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2011-02-02:
Bestellt: Vorstand: Dr. Bechstein, Peter, Stuttgart, *14.11.1968.
2011-05-11:
Bestellt: Vorstand: von den Steinen, Brigitte, Berlin, *14.06.1948.
2012-01-04:
Die Hauptversammlung vom 04.11.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.560 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 69.060,00 EUR.
2014-01-15:
Die Hauptversammlung vom 12.11.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.560 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 7 (Vertretung der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 74.620,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Röthel, Sara-Rose, München, *16.09.1983.
2014-03-25:
Die Hauptversammlung vom 20.03.2014 hat die Änderung des § 8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
2014-04-24:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2014-08-29:
Die Hauptversammlung vom 04.08.2014 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Aktienurkunden) und 9 (Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter) der Satzung beschlossen. Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Kräß, Michael, München, *04.03.1968. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Bechstein, Peter, Stuttgart, *14.11.1968.
2015-02-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Moosbauer, Christoph, München, *31.05.1969. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Fleißner, Robert, Garching, *20.12.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2015-12-29:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-01-21:
Die Hauptversammlung vom 18.12.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.380,00 EUR und die Änderung der §§ 3 , 9 (Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter), 15 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 100.000,00 EUR.
2017-08-30:
Bestellt: Vorstand: Donnermeyer, Michael, Berlin, *04.02.1960.
2017-09-06:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Hermann-Sack-Str. 3, 80331 München. Bestellt: Vorstand: Röthel, Sara-Rose, München, *16.09.1983. Prokura erloschen: Röthel, Sara-Rose, München, *16.09.1983.
2018-09-19:
Die Hauptversammlung vom 17.09.2018 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Aktienurkunden), 4 (Einziehung von Aktien), 19 (Stimmrecht und Beschlussfassung) der Satzung beschlossen.
2020-07-14:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dopfer, Guntram, Vaterstetten, *16.12.1970. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2022-01-26:
Ausgeschieden: Vorstand: von den Steinen, Brigitte, Berlin, *14.06.1948.
2022-05-26:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Fleißner, Robert, Neuching, *20.12.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.