Covivio Office AG
Formell
2018-04-26:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 01.09.2015, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 20.02.2018 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Hamburg (bisher Amtsgericht Hamburg HRB 139152) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geschäftsanschrift: Thurn-und Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Gegenstand: Der Gegenstand des Unternehmens sind a) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen an Immobilien und Immobiliengesellschaften, b) der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien einschließlich deren Entwicklung, Vermietung und Verpachtung, jeweils im eigenen Namen und für eigene Rechnung. Die Gesellschaft kann den Unternehmensgegenstand über Tochtergesellschaften verwirklichen. Grundkapital: 108.750.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Efremidis, Stavros, Frankfurt am Main, *27.09.1968; Struckmeyer, Ralf, Frankfurt am Main, *29.06.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hesse, Hubert, Eppstein, *18.09.1947; Kaiser, Christian, Berlin, *12.09.1979; Morkoß, Ivo Joachim, Berlin, *26.08.1962. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2018 um bis zu 6.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2018 um bis zu 1.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 19.02.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 50.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2018-04-27:
Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hesse, Hubert, Eppstein, *18.03.1947; Mokroß, Ivo Joachim, Berlin, *26.08.1962.
2018-05-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bensel, Max, Berlin, *09.12.1968.
2018-12-20:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Taunusanlage 8, 60329 Frankfurt am Main. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ohligs, Jan, Bad Homburg v.d.H., *27.11.1972; Sälinger, Marcus, Frankfurt am Main, *10.06.1982.
2019-04-18:
Geändert, nun: Vorstand: Efremidis, Stavros, Frankfurt am Main, *27.09.1968; Struckmeyer, Ralf, Frankfurt am Main, *29.06.1973, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Mokroß, Ivo Joachim, Berlin, *26.08.1962.
2019-08-12:
Die Hauptversammlung vom 06.08.2019 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2019 um bis zu 47.700.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2019 um bis zu 6.600.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II). Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.02.2018 (Bedingtes Kapital 2018/I und 2018/II) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-05-12:
Die Hauptversammlung vom 07.05.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 und 11 (Vergütung, Auslagen und Versicherung) beschlossen. Neue Firma: Covivio Office AG. Bestellt als Vorstand: Bartenstein, Marcus, Stuttgart, *21.03.1978; Dr. Frey, Daniel, Stuttgart, *13.11.1967, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Efremidis, Stavros, Frankfurt am Main, *27.09.1968; Struckmeyer, Ralf, Frankfurt am Main, *29.06.1973. Prokura erloschen: Bensel, Max, Hamburg, *09.12.1968; Kaiser, Christian, Berlin, *12.09.1979; Ohligs, Jan, Bad Homburg v.d.H., *27.11.1972.
2020-09-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Heitmann, Thorsten, Recklinghausen, *26.04.1975.
2020-09-22:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 06.08.2020 beschlossenen bedingten Kapitals wurden im Jahr 2020 3.434.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 112.184.000,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.07.2020 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 112.184.000,00 EUR. Das bedingte Kapital 2019/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien noch 3.166.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-12-08:
Bestellt als Vorstand: Sälinger, Marcus, Frankfurt am Main, *10.06.1982, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Sälinger, Marcus, Frankfurt am Main, *10.06.1982. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Karehnke, Martin, Frankfurt am Main, *19.07.1984; Reichl, Alexander, Oberursel , *25.07.1967.
2021-02-24:
Nicht mehr Vorstand: Bartenstein, Marcus, Stuttgart, *21.03.1978.
2021-03-30:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-05-18:
Die Hauptversammlung vom 25.03.2021 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die Covivio Office Holding GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 209675 B) gegen Barabfindung beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2021-06-16:
Die Gesellschaft ist nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptversammlung vom 02.06.2021 im Wege des Formwechsels in die Covivio Office GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, 123377) umgewandelt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.