18x HR-Bekanntmachungen:

2009-12-08:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 10.02.2006, mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz, Rechtsform) und mit ihr die Sitzverlegung von Herborn (bisher Amtsgericht Wetzlar HRB 5318) nach Elsoff sowie die Änderung der Firma beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2009 hat weiterhin die Änderung des Gesellschaftsvertrags in § 7 (Geschäftsführung, Vertretung), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstands beschlossen und im Übrigen den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Geschäftsanschrift: In der Schlenk 2, 56479 Elsoff. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines Systems zur Erfüllung der Anforderungen der Verpackungsverordnung sowie der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen. Stammkapital: 51.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat zwei Geschäftsführer und wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: Fruscio, Raffael, Herborn, *07.06.1974. Geschäftsführer: Dr. Flanderka, Fritz, Rösrath, *25.07.1958. Geschäftsführer: Schürmann, Martin, Rösrath, *11.10.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Boelitz, Gotthard, Hünxe-Drevenack, *23.07.1968; Verheyen, Beate, Düsseldorf, *15.12.1983.

2009-12-30:
Mit der Reclay Holding GmbH mit Sitz in Herborn (Amtsgericht Herborn HRB 5843) als herrschendem Unternehmen ist am 17.12.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2010-03-23:
Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Geschäftsführung, Vertretung), des Kapitel VI (Jahresabschluss, Abschlagsdividende) und in § 12 (Jahresabschluss, Abschlagsdividende) beschlossen. Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer und wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäftsführer: Fruscio, Raffael August, Herborn, *07.06.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Lauper, Michael, Hünenberg am See, *19.11.1972, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2010-05-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Heinigk, Christoph, Herborn, *18.02.1965; Salamena, Gino, Eitorf, *12.03.1962; Sieberger, Frank, Bonn, *25.03.1972. Prokura erloschen: Verheyen, Beate, Düsseldorf, *15.12.1983. Prokura geändert; nunmehr: Einzelprokura: Boelitz, Gotthard, Hünxe-Drevenack, *23.07.1968.

2010-09-09:
Prokura geändert; nunmehr: Einzelprokura: Heinigk, Christoph, Herborn, *18.02.1965.

2012-06-21:
Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Flanderka, Fritz, Rösrath, *25.07.1958; Fruscio, Raffael August, Herborn, *07.06.1974; Laupper, Michael, Hünenberg am See, *19.11.1972; Schürmann, Martin, Wesel, *11.10.1969. Bestellt als Geschäftsführer: Salamena, Gino, Eitorf, *12.03.1962; Dr. Stassen, Edmund, Krefeld, *17.03.1968, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Salamena, Gino, Eitorf, *12.03.1962; Sieberger, Frank, Bonn, *25.03.1972.

2012-06-21:
Die Gesellschafterversammlung vom 30.05.2012 hat die ersatzlose Streichung des § 13 (Abtretung und Verpfändung von Geschäftsanteilen (Vinkulierung)) einschließlich der Kapitelüberschrift mit der Ziffer "VII Verfügungen über Geschäftsanteile" des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Die nachfolgenden Paragrafen wurden entsprechend umnummeriert, bzw. die Ziffer der nachfolgenden Kapitelüberschrift wurde entsprechend geändert.

2012-09-13:
Prokura erloschen: Heinigk, Christoph, Herborn, *18.02.1965.

2012-11-14:
Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Stassen, Edmund, Krefeld, *17.03.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Flanderka, Fritz, Rösrath, *25.07.1958; Städtler, Alexander, Burscheid, *06.08.1957, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura geändert, nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Boelitz, Gotthard, Hünxe-Drevenack, *23.07.1968.

2013-02-27:
Bestellt als Geschäftsführer: Schürmann, Martin, Wesel, *11.10.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2013-05-22:
Bestellt als Geschäftsführer: Nawrath, Henry, Herford, *11.12.1973, gemäß allgemeiner Vertretungsregelung mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hoyer, Kai, Leiferde, *20.07.1979.

2013-06-12:
Nicht mehr Geschäftsführer: Salamena, Gino, Eitorf, *12.03.1962.

2013-07-04:
Nicht mehr Geschäftsführer: Städtler, Alexander, Burscheid, *06.08.1957.

2015-05-20:
Nicht mehr Geschäftsführer: Nawrath, Henry, Herford, *11.12.1973.

2015-05-27:
Nicht mehr Geschäftsführer: Schürmann, Martin, Wesel, *11.10.1969. Bestellt als Geschäftsführer: Fruscio, Raffael August, Herborn, *07.06.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-06-19:
Bestellt als Geschäftsführer: Boelitz, Gotthard, Hünxe-Drevenack, *23.07.1968, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Boelitz, Gotthard, Hünxe-Drevenack, *23.07.1968.

2017-02-23:
Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.02.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.02.2017 und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 20.02.2017 mit der Reclay Systems GmbH mit dem Sitz in Herborn (Amtsgericht Wetzlar, HRB 5865) verschmolzen (Verschmelzung durch Aufnahme). Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2017-03-02:
Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden Reclay Systems GmbH mit Sitz in Herborn am 28.02.2017 eingetragen worden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG. Das Registerblatt ist geschlossen.