DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG
Formell
2018-06-15:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 24.02.1923, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 25.04.2018 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Oberursel (Taunus) (bisher Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe, HRB 9789) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geschäftsanschrift: Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt am Main. Betrieb aller Zweige des privaten Versicherungswesens im In- und Ausland - jedoch der Betrieb der Lebens-, Kranken- und Kreditversicherung nur in der Rückversicherung, der Betrieb der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung ohne die Versicherung von Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen - sowie der Betrieb solcher Geschäfte, die mit der Versicherungstätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. 24.542.010,30 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Kühne, Thomas, Zürich / Schweiz, *18.03.1970; Reuter, Michael, Langen (Hessen), *25.04.1967; Wulff, Norbert, Königstein im Taunus, *31.03.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Arnold, Evelyn, Frankfurt am Main, *02.11.1962; Baumgärtner, Karin, Frankfurt am Main, *05.12.1970; Benzin, Stefan, Lich, *27.02.1960; Brexendorf, Volker, Meckenheim, *27.03.1964; Eichler, Dirk, Mülheim, *30.06.1967; Heusler, Bernhard, Hofheim am Taunus, *09.09.1963; Kleinhenz, Klaus, Oberursel (Taunus), *20.03.1963; Kochs, Eva-Maria, Rösrath, *01.07.1958; Krupan, Martina, Köln, *25.05.1970; Libor, Alexander, Asperg, *29.03.1969; Nigges, Jörg, Bonn, *07.10.1960; Nix, Andreas, Eppstein, *08.07.1963; Reichel, Stefanie, Meerbusch, *11.06.1972; Reinarz, Stefan, Maintal, *12.02.1979; Scholz, Norbert, Mühlheim am Main, *27.10.1970; Steiner, Frank, Frankfurt am Main, *14.11.1968; Thibol, Bernhard, Düsseldorf, *03.11.1959; Troche, Markus, Odenthal, *31.07.1969. Mit der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 31190) als herrschendem Unternehmen ist am 14.11.2002 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 19.11.2002 zugestimmt. Der mit der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 31190) am 14.11.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 18.11.2014 geändert. Die Hauptversammlung vom 21.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. Mit der Zurich Gl Management Aktiengesellschaft (Deutschland) in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 99991) als herrschendem Unternehmen ist am 18.11.2014 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.11.2014 zugestimmt.
2018-08-17:
Prokura erloschen: Libor, Alexander, Asperg, *29.03.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schöpe, Uwe, Alfter, *27.01.1961.
2018-10-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Casper, Marion, Niedererbach, *08.01.1972; Dech, Ulrich, Bonn, *08.06.1968. Prokura erloschen: Baumgärtner, Karin, Frankfurt am Main, *05.12.1970.
2018-10-11:
Bestellt als Vorstand: Stockhorst, Peter, Langerwehe, *16.10.1965. Nicht mehr Vorstand: Wulff, Norbert, Königstein im Taunus, *31.03.1958. Prokura erloschen: Thibol, Bernhard, Düsseldorf, *03.11.1959.
2018-12-10:
Infolge Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft, geändert nun: Mit der Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 31190) als herrschendem Unternehmen ist am 18.11.2014 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.11.2014 zugestimmt.
2019-01-22:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-03-11:
Nicht mehr Vorstand: Kühne, Thomas, Zürich / Schweiz, *18.03.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bleistein, Birgit, Frankfurt am Main, *20.06.1968; Vargiu, Anita, Langen , *01.05.1977.
2019-04-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hahn, Thorsten, Bergisch Gladbach, *17.11.1970.
2019-10-17:
Prokura erloschen: Heusler, Bernhard, Hofheim am Taunus, *09.09.1963; Reichel, Stefanie, Meerbusch, *11.06.1972.
2019-11-12:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat eine Änderung der Satzung in § 2 beschlossen. Neuer Gegenstand: Betrieb aller Zweige des privaten Versicherungswesens im In- und Ausland - jedoch der Betrieb der Leben-, der substitutiven Krankenversicherung sowie der Kreditversicherung nur in der Rückversicherung, der Betrieb der Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung ohne die Versicherung von Fahrzeugen mit Versicherungskennzeichen - sowie der Betrieb solcher Geschäfte, die mit der Versicherungstätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang stehen.
2020-01-21:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-03-19:
Prokura erloschen: Reinarz, Stefan, Maintal, *12.02.1979.
2020-08-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ersfeld, Sandra, Dortmund, *19.01.1980. Prokura erloschen: Benzin, Stefan, Lich, *27.02.1960.
2020-09-22:
Die Hauptversammlung vom 10.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen.
2020-09-25:
Die Hauptversammlung vom 21.09.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 28.499.920,75 EUR sowie die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 53.041.931,05 EUR.
2021-06-01:
Prokura erloschen: Krupan, Martina, Köln, *25.05.1970.
2021-07-16:
Bestellt als Vorstand: Schmidt-Schön, Martin, Saarbrücken, *12.06.1974.
2021-10-01:
Prokura erloschen: Kochs, Eva-Maria, Rösrath, *01.07.1958.
2021-11-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hellinger, Martin, Frankfurt am Main, *11.09.1971; Klobetanz, Christian, Friedrichsdorf, *26.05.1972; Schmitt, Tobias, Herborn, *01.04.1984; Storm, Thorsten, Neu-Anspach, *01.11.1970. Prokura erloschen: Nigges, Jörg, Bonn, *07.10.1960; Nix, Andreas, Eppstein, *08.07.1963.
2022-02-18:
Die Hauptversammlung vom 08.12.2021 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
2022-06-29:
Bestellt als Vorstand: Billing, René, Frankfurt am Main, *04.02.1983.