1x Adresse:

Gogel 3
86989 Steingaden

16x HR-Bekanntmachungen:

2006-03-21:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 672.000,00 EUR auf 2.352.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.03.2006 ist die Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2003 (Genehmigtes Kapital 2003 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 168.000,00 EUR.Nicht eingetragen: Die 84.000 neuen, auf den Inhaber ausgestellten Stückaktien werden zu einem Ausgabebetrag von 11 EUR je Aktie ausgegeben. Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 294.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

2006-06-28:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2006 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2003/1, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2006/I und die Änderung der §§ 6 (Genehmigtes Kapital) und 10 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.05.2011 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.176.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I). Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2003 (Genehmigtes Kapital 2003 /1) wurde aufgehoben.

2011-05-31:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2011 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die entsprechende Änderung des § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 23.05.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.05.2016 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.176.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).

2013-09-17:
Die Hauptversammlung vom 14.05.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2013/I sowie die Änderung des § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.05.2018 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.176.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.

2014-03-03:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 208.000,00 EUR auf 2.560.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.01.2014 ist die Satzung in §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.560.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 968.000,00 EUR.

2014-06-19:
Die Hauptversammlung vom 13.05.2014 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Änderung des § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung sowie die Einfügung des § 6a (Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.05.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.05.2019 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 312.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).

2014-08-26:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.05.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 240.000,00 EUR auf 2.800.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.08.2014 ist die Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 6a (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.800.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 13.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 72.000,00 EUR.

2015-06-03:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2015 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung des § 6b der Satzung beschlossen. Personendaten (Wohnort) geändert und (Geburtsdatum) ergänzt, nun: Vorstand: Höfer, Michael, Diplom-Ökonom, Steingaden, *12.06.1956. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2020 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 280.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).

2015-07-23:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.05.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 280.000,00 EUR auf 3.080.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.06.2015 ist die Satzung in § 4 geändert und § 6 b (Genehmigtes Kapital 2015) aufgehoben. Neues Grundkapital: 3.080.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 19.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist damit ausgeschöpft.

2016-05-20:
Die Hauptversammlung vom 10.05.2016 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Einfügung von § 6b der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.05.2021 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 308.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).

2016-06-23:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 304.000,00 EUR auf 3.384.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.05.2016 ist die Satzung in § 4 geändert und § 6b (Genehmigtes Kapital) aufgehoben. Neues Grundkapital: 3.384.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 10.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist damit ausgeschöpft.

2017-05-20:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2017 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Einfügung von § 6b und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 (Verbriefung), 9 Ziff. 5, 6 sowie 8 (Aufsichtsrat) und 10 Ziff. 3 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.05.2022 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 338.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).

2017-07-15:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 336.000,00 EUR auf 3.720.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.06.2017 ist die Satzung in §§ 4 und 6 b (Genehmigtes Kapital 2017/22) geändert. Neues Grundkapital: 3.720.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 16.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.000,00 EUR.

2018-05-23:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2018 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.05.2023 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 280.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).

2018-07-11:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 280.000,00 EUR auf 4.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.05.2018 ist die Satzung in § 4 geändert und § 6 (Genehmigtes Kapital 2018/23) aufgehoben. Neues Grundkapital: 4.000.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 15.05.2018 (Genehmigtes Kapital 2018/I) ist damit ausgeschöpft.

2020-10-06:
Die Hauptversammlung vom 29.09.2020 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 a (bisher: Genehmigtes Kapital 2014/19, nunmehr: Genehmigtes Kapital 2020/25) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.09.2025 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 400.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Genehmigte Kapital vom 13.05.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) ist durch Zeitablauf erloschen.