2020-09-23: Firma: DLE Group AG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Tauentzienstraße 11 (Europa-Center, 19. OG), 10789 Berlin; Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens. Stamm- bzw. Grundkapital: 50.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: 1.
Schmidtke, Yolanda, *04.11.1992, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 15.07.2020
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2020 ist der Sitz der Gesellschaft von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 119786) nach Berlin verlegt und die Satzung geändert in § 1 (Firma und Sitz), § 7 (Gründungskosten) wird neu eingefügt, der bisherige § 7 wird zu § 8 (Sonstiges). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 21.07.2020
2020-11-17: Vorstand: 2.
Fröse, Alexander, *25.10.1988, Potsdam; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 3.
Dr. Kempf, Simon, *31.12.1979, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 4.
Schorr, Rainer, *19.06.1960, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-12-14: Vorstand: 5.
Wallis, Andrew, *07.03.1968, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 1: Vorstand: Schmidtke, Yolanda; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Dr. Klabunde, Sebastian, *07.05.1983, Glienicke / Nordbahn; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand
2020-12-29: Stamm- bzw. Grundkapital: 54.050.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.11.2020 ist das Grundkapital um 54.000.000,00 EUR auf 54.050.000,00 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft hat am 12.11.2020 mit der PRS Family Trust GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 221404 B), der 5th. Dimension Investment GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 174703 B), der Apeiron SICAV Ltd. - elevat 3 Capital Fund ONE, Malta, und der TAS Tax Account Wirtschaftstreuhand Steuerberatungsgsesellschaft mbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 99854 B) einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom 13.11.2020 zugestimmt hat.
2021-01-05: Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.11.2020 ist die Satzung geändert in § 3 (Grndkapital). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.11.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 12.11.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 27.025.000,00 EUR zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der Auktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
2021-01-11: Gegenstand: Anlagestrategieberatung für Kapitalverwaltungsgesellschaften (AIFM) (ausschließlich) in Bezug auf Fonds, die insbesondere im Bereich Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung bis zur Baugenehmigung und anschließende Veräußerung, der Finanzierung von Projektentwicklungen im Immobiliensektor, im Bereich Ankauf, Entwicklung, Halten und Verwalten von Immobilien für altersgerechtes Wohnen oder anderen immobilienbezogenen Aktivitäten tätig sind. Andere Tätigkeiten, insbesondere in Bezug auf andere immobilienbezogene Aktivitäten, sind nicht Gegenstand des Unternehmens. Ausgenommen sind jedoch erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem Gesetz über das Kreditwesen (KWG) und dem Kapitalanlagegesetz (KAGB). Insbesondere erbringt die Gesellschaft keine Tätigkeiten, die eine Erlaubnis nach § 20 KAGB, §§ 1, 32 KWG oder nach § 34f GewO erfordern. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.11.2020 ist die Satzung neu gefasst.
2021-01-28: Stamm- bzw. Grundkapital: 56.462.036,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.11.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.412.036,00 EUR auf 56.462.036,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.01.2021 ist die Satzung geändert in § 7 (Grundkapital, Einteilung in Stückaktien, Genehmigtes Kapital). (Genehmigtes Kapital 2020/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.11.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.612.694,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.11.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
2021-04-07: Nicht mehr Vorstand: 4. Schorr, Rainer
2021-04-16: Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2021 ist die Satzung geändert in § 9 (Vorstand, Zusammensetzung und Geschäftsordnung), § 10 (Vertretung der Gesellschaft, Beschlussfassung), § 12 (Aufsichtsrat, Zusammensetzung, Amtsdauer und Ausgestaltung) sowie § 16 (Geschäftsordnung und Ausschüsse).
2021-06-04: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).
2021-07-01: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)
2021-08-06: Vorstand: 6.
Seurig, Christian, *15.10.1987, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-08-24: Nicht mehr Vorstand: 5. Wallis, Andrew
2021-09-02: Stamm- bzw. Grundkapital: 59.203.451,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung durch Hauptversammlungsbeschluss vom 13.11.2020 ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 20.08.2021, dem der Aufsichtsrat durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt hat, aus genehmigtem Kapital auf EUR 59.203.451,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist duchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.08.2021 ist die Satzung geändert in § 7 Abs. 1 u. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 7 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital 2020/I). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.11.2020 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 21.871.549,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 12.11.2025. (Genehmigtes Kapital 2020/I)
2022-02-25: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG).