Daldrup & Söhne AG
Formell
2010-08-04:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 5.1.2001, zuletzt geändert am 20.8.2008. Die Hauptversammlung vom 1.7.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz, bisher Erfurt, Amtsgericht Jena, HRB 113635) und 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Bavariafilmplatz 7, Gebäude 32, 82031 Grünwald. Gegenstand des Unternehmens: Erstellung bohrtechnischer Leistungen, Durchführung geologischer Untersuchungen, Erbringung wassertechnischer Leistungen, Projektentwicklung und Projektmanagement sowie Exploration und Abbau von Rohstoffen mit Hilfe von Bergbau- und Bohrtechnik, sowie alle damit zusammenhängenden ähnlichen Leistungen. Grundkapital: 5.445.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Maasewerd, Peter, Ascheberg, *22.06.1960; Tönies, Andreas, Ascheberg, *04.11.1965. Vorstand: Daldrup, Josef, Ascheberg, *14.12.1953, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brockhaus, Dietmar, Havixbeck, *10.11.1968; Müller, Hans-Jürgen, Steinfurt, *19.08.1950. Die J.D. Holding GmbH mit dem Sitz in Erfurt (Amtsgericht Jena HRB 108993) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.09.2007 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.09.2007 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 27.09.2007 mit der Gesellschaft verschmolzen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.10.2007 um 1.800.000,- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von neuen Aktien an die Inhaber bzw. an Gläubiger von Options- und /oder Wandelanleihen und/oder Genußrechten mit Wandlungs- oder Optionsrecht. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.08.2013 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.722.500,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).
2010-09-08:
Personendaten berichtigt: Vorstand: Maasewerd, Peter, Ascheberg, *22.05.1960.
2012-04-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mölk, Daniel, Kirchheim, *23.08.1982.
2012-07-25:
Die Hauptversammlung vom 18.07.2012 hat die Änderung des § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2012-07-25:
Die Hauptversammlung vom 18.07.2012 hat die Änderung des § 14 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
2012-08-22:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2013-06-12:
Prokura erloschen: Brockhaus, Dietmar, Havixbeck, *10.11.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Daldrup, Bernd, Ascheberg, *06.10.1984; Daldrup, Karl, Ascheberg, *01.11.1983; Daldrup, Thomas, Ascheberg, *17.02.1987.
2013-07-03:
Bestellt: Vorstand: Bems, Curd, Hemau, *14.03.1977, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-08-07:
Die Hauptversammlung vom 11.07.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2008/I und des Bedingten Kapitals 2007/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 10.07.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.722.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2008 (Genehmigtes Kapital 2008/I)und das Bedingte Kapital vom 24.10.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 11.07.2013 um 2.722.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Das Bedingte Kapital dient Gewährung von Options- und Wandlungsrechten oder der Bedienung von Wandlungspflichten an die Inhaber von Schuldverschreibungen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2015-09-24:
Prokura erloschen: Mölk, Daniel, Kirchheim, *23.08.1982.
2018-03-08:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 11.07.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 544.500,00 EUR auf 5.989.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.02.2018 ist die Satzung in §§ 5 geändert. Neues Grundkapital: 5.989.500,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.178.000,00 EUR.
2018-09-05:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2018 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 6 (Aktienurkunden) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 11.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.08.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.994.750,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital vom 11.07.2013 (Bedingtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2018 um 2.994.750,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien bei der Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten oder der Bedienung von Wandlungspflichten an die Inhaber von Schuldverschreibungen.
2019-08-27:
Ausgeschieden: Vorstand: Bems, Curd, Hemau, *14.03.1977.
2019-12-04:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bajuwarenring 17a, 82041 Oberhaching. Bestellt: Vorstand: Temming, Stephan, Dülmen, *19.07.1971, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Prokura erloschen: Müller, Hans-Jürgen, Steinfurt, *19.08.1950.
2020-06-30:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-10-06:
Errichtet: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Ascheberg, 59387 Ascheberg, Geschäftsanschrift: Lüdinghauser Straße 42-46, 59387 Ascheberg. Bestellt: Vorstand: Daldrup, Bernd, Ascheberg, *06.10.1984, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Ausgeschieden: Vorstand: Daldrup, Josef, Ascheberg, *14.12.1953. Prokura erloschen: Daldrup, Bernd, Ascheberg, *06.10.1984.Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-09-28:
Die Hauptversammlung vom 26.08.2021 hat die Änderung des § 10 der Satzung beschlossen.