Delvag Versicherungs-AG
Formell
2005-01-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Metzler, Peter, Königstein, *15.07.1953.
2006-11-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Siebert, Reiner, Köln, *22.11.1956.
2006-12-14:
Die Hauptversammlung vom 06.11.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Satzung ist ferner geändert in § 5 (Aktien). Die Satzung ist insgesamt neu gefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist im In- und Ausland: a) die Pflege und Entwicklung der Luftfahrt- und Transportversicherung; b) der unmittelbare und mittelbare Betrieb aller Zweige der Privatversicherung; in der Kraftfahrt-, Lebens-, Kranken", Kredit- und Rechtsschutzversicherung jedoch nur der Rückversicherung; c) die Vermittlung von Versicherungen aller Zweige; d) die Anlage des Vermögens unter Beachtung der von den Aufsichtsbehörden aufgestellten Richtlinien; Die Gesellschaft ist zur Förderung des Geschäftszweckes berechtigt, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Agenturen zu errichten, sich bei anderen Unternehmungen des In- und Auslandes zu beteiligen sowie solche Unternehmungen zu erwerben und zu errichten.
2007-02-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Biegel, Andreas, Essen, *29.03.1969.
2007-03-13:
Prokura erloschen: Dr. Müller-Rostin, Wolf-Dietrich.
2007-11-08:
Nicht mehr Vorstand: Oelßner, Ralf. Bestellt als Vorstand: Siebert, Reiner, Köln, *22.11.1965. Prokura erloschen: Siebert, Reiner.
2007-12-12:
Das Geburtsjahr des Vorstandsmitglieds Siebert, Reiner lautet richtig: 1956.
2008-02-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2008-06-03:
Prokura erloschen: Umlauf, Wilfried. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Höffgen, Klaus-Uwe, Korschenbroich, *09.11.1964.
2009-06-29:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2011-05-23:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2012-07-23:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2012-09-07:
Prokura erloschen: Loll, Winfried; Winterbur, Albert.
2012-10-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hülsmann, Frank, Frankfurt, *27.05.1968.
2013-08-29:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 15.900.000,00 EUR auf 25.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. 25.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht
2013-10-23:
Bestellt als Vorstand: Hülsmann, Frank, Hamburg, *27.05.1968. Prokura erloschen: Hülsmann, Frank, Frankfurt, *27.05.1968.
2013-11-07:
Nicht mehr Vorstand: Metzler, Peter, *15.07.1953.
2014-07-25:
Prokura erloschen: Dr. Höffgen, Klaus-Uwe.
2015-08-24:
Der mit der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 2168) bestehende Gewinnabführungsvertrag vom 31.12.1970 ist durch Vertrag vom 11.03.2015 geändert. Die Hauptversammlung der Delvag Luftfahrversicherungs-Aktiengesellschaft vom 12.03.2015 hat der Änderung zugestimmt. Mit der Deutschen Lufthansa Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 2168) als herrschendem Unternehmen ist am 11.03.2015 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung der Delvag Luftfahrtversicherungs-Aktiengesellschaft vom 12.03.2015 zugestimmt.
2016-05-10:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung der Delvag Rückversichungs-AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 15584) mit der Delvag Luftfahrversicherungs-AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 623) eingereicht worden.
2016-05-24:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2016-10-07:
Die Hauptversammlung vom 02.05.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom 02.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Weiterhin wurde die Satzung der Gesellschaft insgesamt neu gefasst. Neue Firma: Delvag Versicherungs-AG. Neuer Unternehmensgegenstand: im In- und Ausland: a) die Pflege und Entwicklung der Luftfahrt- und Transportversicherung; b) der unmittelbare Betrieb aller Sparten der Privatversicherung mit Ausnahme der Lebens- und Krankenversicherung, unter Beachtung der jeweils aktuellen aufsichtsbehördlichen Spartenzulassung, sowie der Betrieb aller Arten der Rückversicherung; c) die Vermittlung von Versicherungen aller Sparten; d) die Anlage des Vermögens nach den für Versicherungsunternehmen geltenden Grundsätzen; e) der Betrieb anderer Geschäfte, die mit Versicherungsgeschäften in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.05.2016 mit der Delvag Rückversicherungs-Aktiengesellschaft mit Sitz in Köln verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2016-10-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bothe, Ralph, Hamburg, *02.06.1964.
2016-11-07:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2017-03-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2017-05-31:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2017-09-20:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Linnicher Straße 48, 50933 Köln.
2018-07-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-11-07:
Nicht mehr Vorstand: Siebert, Reiner, Köln, *22.11.1956. Bestellt als Vorstand: Hanelt, Lorenz, Gleichen, *02.04.1963.
2019-04-01:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Venloer Straße 151-153, 50672 Köln.
2019-07-18:
Nicht mehr Vorstand: Hülsmann, Frank, Hamburg, *27.05.1968. Bestellt als Vorstand: Kern, Roland, Dormagen, *15.07.1965. Prokura erloschen: Orbach, Thomas, Köln, *19.04.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schmatz, Martin, Duisburg, *03.02.1976. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-06-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Winkler, Tobias, Bornheim, *30.05.1983. Prokura erloschen: Bothe, Ralph, Hamburg, *02.06.1964; Griese, Kay, Bergisch Gladbach, *02.05.1960.
2022-07-07:
Nicht mehr Vorstand: Kern, Roland, Dormagen, *15.07.1965. Bestellt als Vorstand: Schmatz, Martin, Köln, *03.02.1976. Prokura erloschen: Schmatz, Martin, Köln, *03.02.1976.