30x HR-Bekanntmachungen:

2006-08-17:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2006 ist die Satzung in § 4 um Abs. 4 (genehmigtes Kapital) erweitert, in § 11 (bislang § 10) neu gefasst sowie um einen § 6 (Bedingtes Kapital) ergänzt worden. Die Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen der Satzung hat sich entsprechend verschoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 4.800.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 3.750.000 neue, auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Wandelschuldverschreibungen tatsächlich ausgegeben werden und die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten, die den von der Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2006 bis 21.06.2011 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren Wandlungsrechten Gebrauch machen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis spätestens zum 18.06.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 6.250.001 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Sach- oder Geldeinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 8.000.001,28 EUR zu erhöhen.

2007-07-19:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 12.374.999,28 EUR auf 34.374.998,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital und Aktien), 6 (Bedingtes Kapital) und 14 sowie die Einfügung eines neuen § 15 beschlossen. Der bisherige § 15 ist nunmehr § 16. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 7.500.000,00 EUR, eingeteilt in bis zu 7.500.000 neue, auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien, bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Wandelschuldverschreibungen tatsächlich ausgegeben werden und die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungsrechten, die den von der Gesellschaft aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 22.06.2006 bis 21.06.2011 auszugebenden Wandelschuldverschreibungen beigefügt sind, von ihren Wandlungsrechten Gebrauch machen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Kapitalerhöhung ist ohne Ausgabe neuer Aktien erfolgt. Durch die Erhöhung aus Gesellschaftsmitteln erhöht sich der auf jede Stückaktie entfallende rechnerische Anteil am Grundkapital von 1,28 EUR auf 2,00 EUR. Sodann hat die Gesellschaft beschlossen, dass das neue Grundkapital neu eingeteilt wird. An die Stelle jeweils einer auf den Namen lautenden Stückaktie treten zwei auf den Namen lautende Stückaktien (Aktien-Split im Verhältnis 1:2). Das Grundkapital von nunmehr 34.374.998,00 EUR ist eingeteilt in 34.374.998 Stückaktien. Auf jede Aktien entfällt ein rechnerischer Anteil am Grundkapital von 1,00 EUR.

2008-02-04:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) durch Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 20.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 17.187.499 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 17.187.499,00 zu erhöhen.

2008-08-27:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 beschlossen.

2009-07-09:
Der Vorstand hat aufgrund der am 01.02.2008 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21.06.2007 am 06./07.07.2009 mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat durch Beschluss vom 30.06.2009 ermächtigten Aufsichtsratsausschusses "Kapitalmarkt" vom 06./07.07.2009 beschlossen, das Grundkapital um 3.437.498,00 EUR auf 37.812.496,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.06.2009 ermächtigte Aufsichtsratsausschuss "Kapitalmarkt" hat am 07.07.2009 beschlossen, die Satzung in den §§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) zu ändern. Geschäftsanschrift: Oderfelder Str. 23, 20149 Hamburg. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 21.06.2007 beträgt nach erster Teilausschöpfung noch 13.750.001 EUR.

2010-02-03:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.06.2007 erteilten, am 01.02.2008 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 11.01.2010/ 02.02.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 11.01.2010/ 02.02.2010 beschlossen, das Grundkapital um EUR 6.302.082,00 auf EUR 44.114.578,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 6.302.082,00 auf EUR 44.114.578,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.02.2010 ist die Satzung in den §§ 4 Abs. (1) (Grundkapital) und 5 (1) (Genehmigtes Kapital) geändert. 44.114.578,00 EUR. Der Vorstand ist emächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 20.06.2012 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe von bis zu 7.447.919 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 7.447.919,00 zu erhöhen.

2010-06-21:
Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital) durch Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie in §§ 11 und 13 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 16. Juni 2015 einmal oder mehrfach um insgesamt bis zu EUR 22.057.289,00 durch Ausgabe von neuen auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2010).

2010-08-16:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 erteilten, am 18.06.2010 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 05.07.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 06.07.2010 beschlossen, das Grundkapital um EUR 1.780.000,00 auf EUR 45.894.578,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 1.780.000,00 auf EUR 45.894.578,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.07.2010 ist die Satzung in den §§ 4 Abs. (1) (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Nach teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Beschluss des Vorstands vom 05.07.2010 beträgt das genehmigte Kapital 2010 nunmehr noch EUR 20.277.289,00.

2010-11-25:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2010 erteilten, am 13.08.2010 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 04.11.2010/ 23.11.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 04.11.2010/ 23.11.2010 beschlossen, das Grundkapital um EUR 5.736.822,00 auf EUR 51.631.400,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.11.2010 ist die Satzung in den §§ 4 Abs. (1) (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert. Nach teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Beschluss des Vorstands vom 23.11.2010 beträgt das genehmigte Kapital 2010 nunmehr noch EUR 14.540.467,00.

2011-09-27:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 um bis zu 10.000.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 15.06.2016 begebenen Wandelschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011).

2012-07-16:
Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.

2012-08-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2012-09-05:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Wandsbeker Str. 3-7, 22179 Hamburg.

2012-11-15:
Der Vorstand hat aufgrund der am 24.11.2010 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17.06.2010 am 13./14.11.2012 mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat durch Beschluss vom 07.11.2012 ermächtigten Aufsichtsratsausschusses "Kapitalmarkt" vom 13./14.11.2012 beschlossen, das Grundkapital um 2.314.136,00 EUR auf 53.945.536,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Der durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2012 ermächtigte Aufsichtsratsausschuss "Kapitalmarkt" hat am 14.11.2012 die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. 53.945.536,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 17.06.2010 beträgt nach Teilausnutzung noch 12.226.331,00 EUR (Genehmigte Kapital 2010).

2013-04-23:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Heegbarg 36, 22391 Hamburg.

2013-06-20:
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 23.04.2013 die Änderung der Satzung in § 3 beschlossen.

2013-07-09:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2013 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2010 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital 2013) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19.06.2018 einmal oder mehrfach in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 26.972.768,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2013). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-02-20:
Bestellt Vorstand: Wellner, Wilhelm, Hamburg, *08.03.1967, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2015-07-07:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2015-07-15:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 9 beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Böge, Claus-Matthias, Hamburg, *13.02.1959. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-06-10:
Prokura erloschen Kaiser, Kirsten, Hamburg, *08.07.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Borghaus, Ralph Nanco, Hamburg, *02.04.1973.

2016-06-21:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen.

2017-03-08:
Der Vorstand hat aufgrund der am 08.07.2013 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.06.2013 am 7./8.03.2017 mit Zustimmung des vom Aufsichtsrat durch Beschluss vom 07.11.2012 ermächtigten Aufsichtsratsausschusses "Kapitalmarkt" vom 07./08.03.2017 beschlossen, das Grundkapital um 4.459.460,00 EUR auf 58.404.996,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Der durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2012 ermächtigte Aufsichtsratsausschuss "Kapitalmarkt" hat am 08.03.2017 die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 1 und 5 (Genehmigtes Kapital 2013) beschlossen. 58.404.996,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 20.06.2013 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 22.513.308,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2013).

2017-07-05:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2017 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2013 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in den §§ 5 und 9 (Aufsichtsrat) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 27.06.2022 einmal oder mehrfach in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 11.680.999,00 EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen .

2017-07-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2017-12-14:
Auf Grund der am 16.06.2011 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind im Geschäftsjahr 2017 Stückaktien im Nennwert von 3.378.598,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt jetzt 61.783.594,00 EUR. Der durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2012 ermächtigte Aufsichtsratsausschuss "Kapitalmarkt" hat am 08.12.2017 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) sowie die ersatzlose Streichung von § 6 beschlossen.

2019-06-25:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2020-06-30:
Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 13 beschlossen.

2021-07-05:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2021 hat die Neufassung der Satzung in § 6 beschlossen. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.06.2021 ist das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 10.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 auf den Namen lautenden neuen Stückaktien bedingt erhöht . Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:

2022-07-08:
Geändert, nun Vorstand: Borkers, Olaf Gerd, Hamburg, *10.12.1964, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Nicht mehr Vorstand: Wellner, Wilhelm, Hamburg, *08.03.1967. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: