2019-11-11: Firma: DiaMonTech AG; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Boxhagener Straße 82 a, 10245 Berlin; Gegenstand: Entwicklung, Produktion und Vertrieb medizinischer Messsysteme; Stamm- bzw. Grundkapital: 4.823.400,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen. Vorstand: 1.
Just, Enrico, *27.01.1959, Reichersbeuern; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Vorstand: 2.
Lubinski, Thorsten, *22.01.1974, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Aktiengesellschaft; Satzung vom: 16.10.2019 mit Änderung vom 07.11.2019 in Ziffer 31 ; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der DiaMonTech GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 166753 B) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 16.10.2019. Der Vorstand ist durch Satzung ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.10.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen Betrag bis zu 2.325.900,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.325.900 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I); Der Vorstand ist durch Satzung ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.10.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen Betrag bis zu 85.800,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 85.800 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/II) Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Umwandlung als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird. Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht Gläubigern nicht zu, die im Falle der Insolvenz ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.
2019-11-12: Rechtsform: Die Hauptversammlung vom 10.11.2019 hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 4.823.400,00 EUR gegen Bareinlagen um bis zu 1.562.500,00 EUR auf bis zu 6.385.900,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 1.562.500 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen.
2019-11-13: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht
2020-01-20: Nicht mehr Vorstand: 1. Just, Enrico
2020-11-17: Vorstand: 3.
Krug, Rainer, *23.10.1970, Berlin
2021-03-05: Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Lubinski, Thorsten; Prokura: 1.
Janik, Sergius, *02.02.1982, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand
2021-03-05: Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.12.2020 ist die Satzung geändert in Ziffern 3 , 4 (Grundkapital), 5 (Aktien) und 23 (Teilnahme an der Hauptversammlung).
2021-07-13: Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ist die Satzung geändert in der bisherigen Ziff. 4.5 ; Ziff. 4.5 ist neu eingefügt; Ziff. 4.3 Satz 4 Buchstabe c) ist geändert; Ziff. 12.1 ist geändert. Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Satzung und Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 ermächtigt, bis zum 15.10.2024 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen Betrag bis zu 2.325.900,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 2.325.900 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021 um bis zu 1.607.800,00 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2021/I); Der Vorstand ist durch Satzung ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 15.10.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um einen Betrag bis zu 85.800,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 85.800 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/II)
2021-08-23: Nicht mehr Vorstand: 3. Krug, Rainer
2021-08-24: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2021-10-11: Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.09.2021 ist die Satzung geändert in Ziffer 4.5 . Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2021, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.09.2021, um bis zu 1.607.800,00 EUR bedingt erhöht
2022-03-24: Vorstand: 4.
Janik, Sergius, *02.02.1982, Dortmund; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Janik, Sergius