2016-12-28: Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 06.07.2015, zuletzt geändert am 28.10.2015. Die Hauptversammlung vom 14.12.2016 hat die Änderung des § 1 (Firma, bisher CenterTools Software SE (Amtsgericht Stuttgart HRB 755917 und Sitz, bisher Ludwigsburg ) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Landsberger Str. 396, 81241 München. Gegenstand des Unternehmens: Erwerb von Mehrheitsbeteiligungen an Personen- und Kapitalgesellschaften im In- und Ausland ist und zwar mit dem Ziel, Beteiligungsunternehmen langfristig zu entwickeln und zu halten und im Rahmen des rechtlich zulässigen als Gesellschafter Einfluss auf die Geschäftsführung der Beteiligungsunternehmen auszuüben. Hierzu gehört die Übernahme von Geschäftsführungs- und Controllingaufgaben, zentralisierte Auswahl der Führungskräfte der Beteiligungsunternehmen, und Entwicklung, Vertrieb und Wartung von Software-Lösungen für Unternehmen und Endverbraucher im In- und Ausland, einschließlich Cyber Security-Softwarelösungen und Planungssoftware für Großbauprojekte, sowie Beratungsleistungen, Schulungen und Zertifizierungen in Bezug auf lT-Software. Grundkapital: 120.000,00 EUR. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. Geschäftsführender Direktor: Kreuzer, Anton, München, *07.08.1955; Riedel, Udo, Neuried, *15.05.1974, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-05-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Beirer, Andreas, Augsburg, *28.02.1987.
2018-07-17: Die Hauptversammlung vom 28.6.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 120.000,-- Euro, den Übergang in das dualistische Leitungssystem und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Vertretungsregelung. Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Kreuzer, Anton, München, *07.08.1955; Riedel, Udo, Neuried, *15.05.1974, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführender Direktor: Riedel, Udo, Neuried, *15.05.1974. Ausgeschieden: Geschäftsführender Direktor: Kreuzer, Anton, München, *07.08.1955. Prokura erloschen: Beirer, Andreas, Augsburg, *28.02.1987. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, Art. 9 Abs. 1 Buchst. c SE-VO i.V.m. § 106 AktG.
2018-08-24: Auf Grund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.6.2018 ist die Erhöhung des Grundkapitals um 120.000,-- Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.7.2018 ist die Satzung in § 5 geändert. Neues Grundkapital: 240.000,00 EUR.
2019-06-12: Die Hauptversammlung vom 04.06.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung des § 5a der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 120.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).
2019-08-15: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.06.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 120.000,00 EUR auf 360.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.07.2019 ist die Satzung in § 5 geändert und § 5a (Genehmigtes Kapital) aufgehoben. Neues Grundkapital: 360.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 04.06.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist damit ausgeschöpft.
2019-10-08: Die Gesellschaft hat den Verschmelzungsvertrag zwischen ihr und der DL charismathics GmbH, München beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.
2019-12-05: Die DL charismatics GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.09.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2020-09-16: Die Hauptversammlung vom 10.08.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung des § 5a der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 09.08.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 180.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
2021-05-20: Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Kettenring, Axel, München, *17.02.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-08-04: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000,00 EUR auf 400.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.07.2021 ist die Satzung in §§ 5 und 5a (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 400.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 10.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 140.000,00 EUR.
2021-11-27: Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Kettenring, Axel, München, *17.02.1965.