2010-04-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 19.06.2007 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.02.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Sitz) und 7 und mit ihr die Sitzverlegung von Bielefeld (bisher Amtsgericht Bielefeld HRB 39058) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: New-York-Ring 6, 22297 Hamburg. Gegenstand: Vermittlungsgeschäfte mit und der Erwerb, die Veräußerung und die Entwicklung und Weiterentwicklung und Wartung von Produkten aus dem Bereich der Informationstechnologie, die Beratung, die Entwicklung, Leitung und Fortführung bestehender und neuer Projekte auf diesem Gebiet, die dazugehörige Personalentwicklung, Fortbildung sowie die Koordination der Tätigkeiten der Gesellschafter (oder der mit diesen mittelbar oder unmittelbar verbundenen Unternehmen) auf diesem Gebiet. Stammkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Dr. Schütte, Reinhard, Hamburg, *09.01.1967; Dr. Wulst, Michael, Frankenberg OT Mühlbach, *05.11.1951, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Mit der EDEKA Zentrale AG & Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRA 96305) als herrschendem Unternehmen ist am 06./10.09.2007 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 06./20.09.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.08.2008 mit der EWIS Datenverarbeitungsgesellschaft mbH mit Sitz in Freiburg i. Br. (AG Freiburg, HRB 471893) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.08.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 01.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 01.08.2008 mit der EDEKA Informationstechnologie Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 87566) verschmolzen.
2011-01-18: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rohlfs, Dirk, Hamburg, *07.03.1967.
2011-03-03: Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Schütte, Reinhard, Hamburg, *09.01.1967. Bestellt Geschäftsführer: Diekmeyer, Christoph, Aachen, *22.07.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-06-16: Bestellt Geschäftsführer: Rohlfs, Dirk, Hamburg, *07.03.1967, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Rohlfs, Dirk, Hamburg, *07.03.1967.
2013-03-01: Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Wulst, Michael, Frankenberg OT Mühlbach, *05.11.1951.
2013-09-24: Ausgeschieden Geschäftsführer: Rohlfs, Dirk, Hamburg, *07.03.1967. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Wulst, Michael, Frankenberg, *05.11.1951, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Barz, Kai, Hamburg, *09.11.1969.
2014-03-25: Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Wulst, Michael, Frankenberg, *05.11.1951. Bestellt Geschäftsführer: Bartels, Gustav-Hendrik, Hamburg, *28.03.1976, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-11-21: Mit der EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 96305) als herrschendem Unternehmen ist am 20.05.2014 ein Beherrschungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlungen der beherrschten Gesellschaft vom 06.11.2014 sowie der herrschenden Gesellschaft vom 21.06.2014 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2017-03-15: Ausgeschieden Geschäftsführer: Bartels, Gustav-Hendrik, Hamburg, *28.03.1976. Bestellt Geschäftsführer: Rosellen Deniz, Sylvia, Hamburg, *06.09.1971, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-28: Die Gesellschafterversammlung vom 13.12.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1 und 4 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Neue Firma: EDEKA DIGITAL GmbH. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Bei Geschäftsführerbestellungen und -abberufungen sind die Geschäftsführer befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.