2007-09-25: Name der Firma: EDEKA Nord SB-Warenhaus GmbH Sitz der Firma: Neumünster Gegenstand: Handel mit Waren aller Art und die Erbringung damit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen, insbesondere auch der Betrieb von Verkaufsstellen zum Vertrieb von Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen. Soweit es sich um Handel mit genehmigungspflichtigen Gütern oder um genehmigungspflichtige Dienstleistungen handelt, sind diese Geschäfte ausgeschlossen, es sei denn, die Erlaubnis ist erteilt. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle übrigen Geschäfte zu tätigen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen. Insbesondere kann die Gesellschaft sich an anderen Unternehmen, die einen gleichen oder teilweise gleichen Unternehmensgegenstand haben, beteiligen sowie solche Unternehmen gründen oder erwerben, sie pachten oder deren Geschäfte führen. Die Gesellschaft kann zu diesem Zweck Zweigniederlassungen gründen. Kapital: 4.000.000 EUR Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. Vorstand: Geschäftsführer: 1. Koch, Carsten, *19.11.1960, Wohltorf; Geschäftsführer: 2. Steffens, Jörg, *27.04.1961, Kiel Prokura: 1. Buchholz, Hasso, *08.01.1954, Eicklingen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; 2. Heimer, Axel, *10.10.1967, Neumünster; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 02.08.2007.
2007-11-30: Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH mit Sitz in Neumünster (Amtsgericht Kiel, HRB 785 NM) vom 02.10.2007, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 29.10.2007 zugestimmt hat.
2008-07-15: Nicht mehr Prokurist: Buchholz, Hasso.
2009-07-02: Geschäftsanschrift: Gadelander Straße 120, 24539 Neumünster. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.06.2009 ist das Stammkapital um bare 4.016.032,00 EUR auf 8.016.032,00 EUR erhöht worden. Der Gesellschaftsvertrag ist vollständig neu gefasst und insbesondere geändert worden in § 3 (Stammkapital). Kapital: 8.016.032,00 EUR.
2009-12-28: Rechtsverhältnis: Der mit der Edeka Handelsgesellschaft Nord mbH bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 26.11.2009 ergänzt worden. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 26.11.2009 dieser Vereinbarung zugestimmt.
2012-01-10: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Steffens, Jörg; Geschäftsführer: 3.
Steinmetz, Martin, *27.10.1964, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-10-02: Geschäftsführer: 6.
Dr. Strack, David, *25.06.1969, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Koch, Carsten
2014-12-09: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.12.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 5 (Gesellschafterversammlung). Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Beherrschungsvertrag vom 17.11.2014 mit der EDEKA Handelsgesellschaft Nord mit beschränkter Haftung, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 01.12.2014 zugestimmt hat.
2016-07-06: Geschäftsführer: 7. Seifert, Uwe, *10.03.1964, Düsseldorf; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Meinert, Michael
2017-07-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Heimer, Axel; Prokura: 3. Saur, Peter, *15.10.1968, Bargteheide; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-12-01: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Dr. Strack, David
2018-01-16: Geschäftsführer: 8. Giese, Stefan, *20.03.1968, Ahrensburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-01-31: Änderung zu Nr. 8: Geschäftsführer: Giese, Stefan; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-03-15: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 7. Seifert, Uwe
2021-10-12: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.09.2021 wurde der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst, insbesondere die §§ 3 , 5 (Gesellschafterversammlung), 7 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung) und 12 (Bekanntmachungen). Des Weiteren sind die §§ 9 (Andienungsrechts der Marktkauf BG Beteilgungsgesellschaft mbH) und 10 (Ankaufsrecht der EDEKA Handelsgesellschaft Nord mbH) gelöscht sowie die bisherigen §§ 11 (Dauer der Gesellschaft), 12 (Bekanntmachungen) und 13 (Schlussbestimmungen) entsprechend in §§ 9 bis 11 geändert.
2021-11-17: Prokura: 4.
Schröter, Arne, *24.11.1975, Hamburg; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Prokurist: 3. Saur, Peter