2018-10-12: Aktiengesellschaft. Satzung vom 20.11.2000, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 12.07.2018 hat die Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 155356) nach Frankfurt am Main und die Änderung in den §§ 4 (Grundkapital), 7 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 10 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 13 (Vergütung) und 19 (Beschlussfassung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt am Main. Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen von mittelständischen Industrie- und Handelsunternehmen im In- und Ausland sowie die Beteiligung an Imobilienunternehmen sowie An- und Verkauf, das Halten, Vermieten, Verwaltenund Verwerten von Immobilien, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten und deren Erschließung, Planung, Entwicklung und Bebauung, ferner die Einbringung von Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen für andere Unternehmen sowie die Übernahme von immobilienbezogenen Dienstleistungen. 10.162.500,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Harloff, Axel, Hamburg, *22.02.1959; Weitzel, Heinz-Rüdiger, Seeheim-Jugenheim, *04.01.1959, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-20: Der Aufsichtsrat hat am 12.07.2018 die Änderung der Nummerierung der Satzung in den Unterabschnitten V , VI (Jahresabschluss) und VII (Schlussbestimmungen) beschlossen.
2018-12-28: Die Hauptversammlung vom 12.07.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.400.422,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.12.2018 ist die Satzung in § 4 geändert. Die Hauptversammlung vom 12.07.2018 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital, genehmigtes Kapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 16.562.922,00 EUR. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2018 um bis zu 5.081.250,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I).
2019-05-09: Der Aufsichtsrat hat am 17.04.2019 die redaktionelle Änderung der Satzung bzgl. der Überschriften in den Unterabschnitten V , VI (Jahresabschluss) und VII (Schlussbestimmungen) beschlossen.
2019-10-01: Die Hauptversammlung vom 13.06.2019 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und des § 13 (Vergütung) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2019 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 12.06.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 8.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2019 - in Abänderung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 12.07.2018 - um bis zu 8.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2020-01-27: Geändert, nun: Vorstand: Harloff, Axel, Hamburg, *22.02.1959; Weitzel, Heinz-Rüdiger, Seeheim-Jugenheim, *04.01.1959, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Weitzel, Philipp, Seeheim-Jugenheim, *13.05.1987.
2020-06-24: Bestellt als Vorstand: Hillermann, Christian, Hamburg, *06.04.1965.
2020-09-30: Die Hauptversammlung vom 16.06.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts) beschlossen.
2021-06-10: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-08-11: Aufgrund der in der Satzung vom 13.06.2019 enthaltenen Ermächtigung ist die Kapitalerhöhung durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.07.2021 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 sowie in § 4 Abs. 4 (genehmigtes Kapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 18.219.214,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 13.06.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 6.343.708 EUR.
2022-04-07: Nicht mehr Vorstand: Hillermann, Christian, Hamburg, *06.04.1965.
2022-06-08: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.06.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.343.708,00 EUR auf 24.562.922,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.05.2022 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 24.562.922,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2022-06-14: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-07-06: Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.05.2027 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.