2007-07-02: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.05.2007. Gegenstand: Verwaltung eigenen Vermögens. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt als Geschäftsführerin: Lotz, Nicole, geb. Liebera, München, *07.06.1969, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-11-05: Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung der Firma und des Gegenstandes des Unternehmens beschlossen. Neue Firma: EPCS European Payment Card Solution GmbH. Neuer Gegenstand: Das Halten und die Verwaltung einer Beteiligung an der Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS).. Die Ausübung erlaubnispflichtiger Geschäfte nach dem KWG ist der Gesellschaft nicht gestattet. Nicht mehr Geschäftsführerin: Lotz, Nicole, München, *07.06.1969. Bestellt als Geschäftsführer: Niklasch, Hans-Werner, Frankfurt am Main, *03.03.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-02: Geschäftsanschrift: Solmstraße 6, 60486 Frankfurt am Main . Nicht mehr Geschäftsführer: Niklasch, Hans-Werner, Frankfurt am Main, *03.03.1951. Bestellt als Geschäftsführer: Matl, Karl F. G., Usingen, *28.04.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-12: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Solmsstraße 6, 60486 Frankfurt am Main.
2015-07-29: Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die Änderung in den §§ 2 und 5 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.584.000,00 EUR beschlossen. Neuer Gegenstand: ist im Interesse des gesamten deutschen Kreditgewerbes die Entwicklung, Pflege, Durchführung, Unterhaltung und Sicherung von einheitlichen Instrumenten und Verfahren für bestehende und künftige Zahlungssysteme im Kreditgewerbe sowie die Lizenzierung der Marke MasterCard. Neues Stammkapital: 2.609.000,00 EUR. Geändert, nun: Geschäftsführer: Matl, Karl F. G., Usingen, *28.04.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Krüger, Andreas, Frankfurt am Main, *18.09.1967; Dr. Willershausen, Claudia, Bad Vilbel, *02.12.1972. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.
2015-09-03: Die Gesellschafterversammlung vom 19.08.2015 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Neue Firma: EURO Kartensysteme Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der EURO Kartensysteme Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 7550) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2015-09-24: Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 und 3 (Geschäftsjahr) beschlossen. Neue Firma: EURO Kartensysteme GmbH.
2015-10-21: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-11-17: Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.
2015-11-24: Von Amts wegen berichtigt: Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.
2016-07-19: Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Fidelis 14-01 VV GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-02-16: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-03-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Herrmann, Jürgen Wolfgang, Frankfurt am Main, *18.06.1961.
2019-04-08: Prokura erloschen: Dr. Willershausen, Claudia, Bad Vilbel, *02.12.1972.
2021-07-02: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-12-03: Bestellt als Geschäftsführer: Hommel, Oliver Edwin, Krefeld, *04.02.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-18: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 9 , 11 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrates) und 12 (Innere Ordnung des Aufsichtsrates) beschlossen.
2022-03-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Matl, Karl F. G., Usingen, *28.04.1956.
2022-05-11: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.