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EXASOL AG

Informationstechnologie & -dienste, IT-Unternehmen, Espresso..., Bumble, Warehouse, Deployment, SaaS, Tableau
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Neumeyerstraße 22-26
90411 Nürnberg
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59 Ansprechpartner/Personen
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mind. 59 Mitarbeiter
Formell
41x HR-Bekanntmachungen:

2006-12-08:
Die exasol GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 20262) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2006 sowie des Beschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. Die exasol GmbH (früher IT ConSol GmbH) als übertragende Gesellschaft hat mit der tbg Technologie-Beteilgungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) am 06./22.11.2002 und am 24.03./26.04.2004 jeweils einen stillen Beteiligungsvertrag geschlossen, die im Zuge der Verschmelzung auf die übernehmende Gesellschaft übergehen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 25.08.2006 zugestimmt. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2006-12-08:
Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: §§ 1 (Firma), 3 (Unternehmensgegenstand), 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital). Firma geändert, nun: Neue Firma: EXASOL AG. Gegenstand geändert, nun: Neuer Unternehmensgegenstand: Systementwicklung und -beratung im informationstechnischen Bereich. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.000.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I)).

2006-12-08:
Die Hauptversammlung vom 25.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.958.050,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der exasol GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 20262) und die Änderung des § 7 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 6.045.000,00 EUR. Nicht eingetragen: Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 6.045.000 Stückaktien.

2006-12-08:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 25.08.2006. Gegenstand des Unternehmens: Systementwicklung und -beratung im informationstechnischen Bereich sowie die Übernahme oder der Erwerb weiterer Gesellschaften oder Anteile an Gesellschaften. Grundkapital: 86.950,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Gutzmann, Michael, Erlangen, *25.03.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Dr. Bolenz, Gerhard, Flein, *14.09.1948, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist der elektronische Bundesanzeiger.Das Grundkapital ist eingeteilt in 86.950 Stückaktien, die auf den Namen lauten . Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand bis zum Betrag von 3.000,00 EUR. Die Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind: Dr. Michael Gutzmann, Erlangen; Elfriede Seitlinger, Nürnberg; SYNTOS Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Engerwitzdorf / Österreich (eingetragen unter FN 156429v); exasol MAB GbR mit dem Sitz in Nürnberg; Peter Merkel, Kitzingen; Mountain Partners AG mit dem Sitz in St. Gallen/Schweiz (Handelsregister des Kantons St. Gallen, Firmennummer CH-320.3.052.684-7); KfW A.d.ö.R. mit dem Sitz in Frankfurt am Main; Georg Hang, Darmstadt; Christian Mangstl, Oberhaching; T.i.B.i. GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 78955); Dr. Gerhard Bolenz, Flein; Live Holding Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Dreieich (Amtsgericht Offenbach HRB 34768); Erich Sejnulla, Vöhringen; Hubert Spieß, Osterholz-Scharmbeck; Aaron Auld, München; Dr. Martin Krämer, Neuss; Dirk Schittko, Nürnberg; Rudolf Achenbach, Frankfurt am Main. Den ersten Aufsichtsrat der Gesellschaft bilden Hemjö Klein, Unternehmer, Dreieich; Jochen Tschunke, Dipl.-Ingenieur, München; Hilmar Leiber, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Nürnberg.

2007-08-03:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2008-05-16:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Gutzmann, Michael, Erlangen, *25.03.1964. Bestellt: Vorstand: Rumpff, Gerhard, München, *13.10.1948, einzelvertretungsberechtigt.

2008-09-05:
Auf Grund der in der Satzung vom 25.08.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.303.572,00 EUR auf 7.348.572,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.07.2008 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.Das Genehmigte Kapital vom 25.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.696.428,00 EUR.

2009-01-12:
Auf Grund der in der Satzung vom 25.08.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.176.509,00 EUR auf 8.525.081,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.11.2008 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Geschäftsanschrift: Neumeyerstr. 48, 90411 Nürnberg. Neues Grundkapital: 8.525.081,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 519.919,00 EUR.

2009-01-23:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Bolenz, Gerhard, Flein, *14.09.1948. Bestellt: Vorstand: Auld, Aaron, München, *22.08.1964, einzelvertretungsberechtigt.

2009-05-04:
Auf Grund der in der Satzung vom 25.08.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 519.919,00 EUR auf 9.045.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2009 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, GenehmigtesKapital) geändert. Neues Grundkapital: 9.045.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 25.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) ist damit ausgeschöpft.

2009-07-03:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2009/I), eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) und die Änderung der §§ 7 Abs. 2 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 17 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder), 23 Abs. 2 (Beschlussfassung) der Satzung und die Ergänzung in § 7 Abs. 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2013 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2009 um 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 28.05.2009 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2009 in der Zeit vom 01. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2011 ausgegeben werden.

2009-12-18:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00 EUR auf 9.545.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.11.2009 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 9.545.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.500.000,00 EUR.

2010-02-12:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 750.000,00 EUR auf 10.295.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01.2010 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 10.295.000,00 EUR. Bestellt: Vorstand: Weißbarth, Steffen, Gattikon/Schweiz, *19.04.1966. Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 750.000,00 EUR.

2010-04-09:
Die Hauptversammlung vom 04.03.2010 hat die Aufhebung des § 8 Abs. 3 (Vinkulierung der Aktien) der Satzung beschlossen.

2010-06-08:
Ausgeschieden: Vorstand: Rumpff, Gerhard, München, *13.10.1948. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Weißbarth, Steffen, Gattikon/Schweiz, *19.04.1966, einzelvertretungsberechtigt.

2010-07-16:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2009 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 750.000,00 EUR auf 11.045.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.05.2010 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 11.045.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 28.05.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) ist damit ausgeschöpft.

2011-04-08:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Weißbarth, Steffen, Dettenhausen, *19.04.1966, einzelvertretungsberechtigt.

2011-06-03:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-08-06:
Die von der Hauptversammlung vom 13.12.2011 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.209.000,00 EUR ist in Höhe von 2.000.000,00 EUR auf 13.045.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.03.2012 ist die Satzung in § 7 Abs. 1 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 13.045.000,00 EUR.

2012-12-21:
Die Hauptversammlung vom 13.12.2011 hat die Änderung des § 20 Abs. 1, Abs. 2 Abs. 4 Sätze 2 und 3, Abs. 5 und Abs. 6 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2013-06-28:
Ausgeschieden: Vorstand: Weißbarth, Steffen, Dettenhausen, *19.04.1966.

2014-01-24:
Bestellt: Vorstand: Fink, Helmut, Graz / Österreich, *17.01.1974; Golombek, Mathias, Ottensoos, *03.01.1979, jeweils einzelvertretungsberechtigt.

2014-03-28:
Die Hauptversammlung vom 08.08.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.609.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.03.2014 ist die Satzung in § 7 Abs. 1 (Grundkapital) geändert. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Neues Grundkapital: 15.654.000,00 EUR.

2014-06-27:
Ausgeschieden: Vorstand: Fink, Helmut, Graz / Österreich, *17.01.1974.

2015-01-15:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Neumeyerstraße 22-26, 90411 Nürnberg.

2015-02-27:
Die Hauptversammlung vom 27.11.2014 hat die Änderung des § 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2015-09-11:
Bestellt: Vorstand: Konrad, Michael, Karlsruhe, *17.09.1963, einzelvertretungsberechtigt.

2018-10-30:
Die Hauptversammlung vom 06.06.2018 hat die Änderung des § 12 Ziffer der Satzung beschlossen.

2018-11-14:
Beim Amtsgericht Nürnberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-01-08:
Die Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge vom 06./22.11.2002 und 24.03./26.04.2004 mit der tbg Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) sind durch Vertragsablauf zum 31.12.2012 bzw. 31.12.2014 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2019-03-02:
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.01.2019 ist die Satzung in § 7 geändert. Das Bedingte Kapital 2009/I vom 28.05.2009 ist infolge Zeitablauf aufgehoben.

2020-02-07:
Die Hauptversammlung vom 05.12.2019 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2019/I, die Änderung der §§ 6, 7 , 8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 23 und 24, und die Aufhebung der §§ 25, 26, 27 und 28, beschlossen. Die Zwischenüberschrift "VII. Einziehung von Aktien" wurde gestrichen. Die bisherige Zwischenüberschrift "VIII. Schlussbestimmungen" wurde zu "VII. Schlussbestimmungen". Die bisherigen §§ 29 und 30 wurden zu §§ 25 und 26 der Satzung. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.12.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.12.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.558.935,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.12.2019 um 6.200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital dient zur Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten auf Grund von Wandelschuldverschreibungen und anderen Finanzinstrumenten.

2020-02-07:
Die Hauptversammlung vom 05.12.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.463.870,00 EUR und die Änderung des § 7 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 17.117.870,00 EUR.

2020-05-26:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.12.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.100.000,00 EUR auf 22.217.870,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.05.2020 ist die Satzung in § 7 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital 2019/I) geändert. Neues Grundkapital: 22.217.870,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 05.12.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I; § 7 Abs. 2 der Satzung) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.458.935,00 EUR.

2020-10-03:
Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals , die Schaffung eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2020/I) und die Änderung der §§ 7 (Grundkapital) und 20 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 05.12.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.07.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 11.108.935,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I; § 7 Abs. 2 der Satzung). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.07.2020 um bis zu 2.221.787,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I; § 7 Abs. 4 der Satzung). Das Bedingte Kapital dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an ausgewählte Arbeitnehmer oder ausgewählte Mitglieder der Geschäftsführung von mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22. Juli 2020 gewährt werden.

2021-06-09:
Die Gesellschaft hat die Verschmelzungsverträge zwischen ihr und der yotilla GmbH, Köln , und zwischen ihr und der EXASOL Vertriebsholding GmbH, Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 163203 B) beim Amtsgericht Nürnberg (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2021-07-07:
Ausgeschieden: Vorstand: Konrad, Michael, Karlsruhe, *17.09.1963.

2021-07-31:
Die yotilla GmbH mit dem Sitz in Köln ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2021 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2021-07-31:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Erhöhung des Bedingten Kapitals vom 22.07.2020 und die Änderung der §§ 7 (Grundkapital) und 17 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft (Bedingtes Kapital 2020/I vom 22.07.2020; § 7 Abs. 4 der Satzung) ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 nunmehr um bis 2.443.887,00 EUR bedingt erhöht. Das Bedingte Kapital 2020/I dient ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an ausgewählte Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an ausgewählte Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen, denen aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.07.2020 oder aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30.06.2021 Optionsrechte gewährt worden sind oder gewährt werden.

2021-07-31:
Die EXASOL Vertriebsholding GmbH mit dem Sitz in Berlin ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 21.05.2021 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2021-09-10:
Bestellt: Vorstand: Henrich, Jan-Dirk, Köln, *15.04.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

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