Eckelmann AG
Formell
2007-06-22:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2007 hat eine Änderung der Satzung in § 7 (Vorsitzender des Aufsichtsrates) beschlossen.
2008-09-22:
Die Hauptversammlung vom 08.07.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.100.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen. Neues Grundkapital: 8.100.000,00 EUR.
2008-10-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Stelter, Johannes, Oestrich-Winkel, *08.09.1968.
2009-07-22:
Die Hauptversammlung vom 24.06.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.900.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 beschlossen. Geschäftsanschrift: Berliner Straße 161, 65205 Wiesbaden. Neues Grundkapital: 10.000.000,00 EUR.
2010-05-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stenzel, Kornelia, Wiesbaden, *01.04.1958.
2013-01-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Münchhof, Marco, Wiesbaden, *24.10.1975.
2013-08-12:
Die Hauptversammlung vom 02.07.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 3 (Grundkapital), 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) und die Ergänzung um § 16 beschlossen. Neue Firma: Eckelmann AG.
2013-09-26:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder wurde eine neue Aufsichtsratsliste zum Handelsregister eingereicht.
2014-01-30:
Bestellt als Vorstand: Frankenbach, Peter, Eltville, *21.10.1955; Dr. Münchhof, Marco, Wiesbaden, *24.10.1975; Dr. Uhlemann, Frank, Wiesbaden, *31.07.1960. Prokura erloschen: Frankenbach, Peter, Eltville am Rhein, *21.10.1955; Dr. Münchhof, Marco, Wiesbaden, *24.10.1975; Dr. Uhlemann, Frank, Wiesbaden, *31.07.1960.
2015-03-13:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Cordes, Peter, Nieder Olm, *12.12.1947. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-07-30:
Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Stelter, Johannes, Eltville am Rhein, *08.09.1968. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2015-12-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eckelmann, Philipp, Wiesbaden, *08.11.1978; Kremer, Ingeborg, Kiedrich/Rhg., *18.12.1973; Mährlein, Helga, Wiesbaden, *27.02.1960.
2016-07-05:
Bestellt als Vorstand: Eckelmann, Philipp, Wiesbaden, *08.11.1978, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. Prokura erloschen: Eckelmann, Philipp, Wiesbaden, *08.11.1978.
2016-07-22:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Eckelmann, Gerd, Wiesbaden, *24.03.1948. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-10-11:
besondere Vertretungsbefugnis aufgehoben bei Vorstand: Eckelmann, Philipp, Wiesbaden, *08.11.1978.
2017-01-02:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Mellert, Frank-Thomas, Eltville am Rhein, *20.05.1951. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2018-03-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Behr, Thomas, Wiesbaden, *27.11.1962.
2020-04-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Merget, Oliver, Alsbach-Hähnlein, *28.02.1970.
2021-01-04:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Uhlemann, Frank, Wiesbaden, *31.07.1960. Prokura erloschen: Merget, Oliver, Alsbach-Hähnlein, *28.02.1970; Pannicke, Bernd, Taunusstein, *05.11.1953; Simon, Erich Roland, Wiesbaden, *11.05.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schad, Matthias Johannes, Frankfurt am Main, *20.12.1983.
2021-08-26:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Stefan, Hattersheim am Main, *11.09.1976.
2021-09-03:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 6 beschlossen. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-09-30:
Prokura erloschen: Schad, Matthias Johannes, Frankfurt am Main, *20.12.1983. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-01-10:
Vorstandsfunktion geändert, nun: Vorstandvorsitzender: Eckelmann, Philipp, Wiesbaden, *08.11.1978.
2022-01-10:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-06-09:
Bestellt als Vorstand: Kugel, Volker, Beckum, *08.08.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Maurer, Thomas, Weilrod, *29.02.1964; van Beek, Frank, Kalletal, *24.03.1972.
2022-07-27:
Nicht mehr Vorstand: Frankenbach, Peter, Eltville, *21.10.1955.