22x HR-Bekanntmachungen:

2014-12-16:
Inländische Geschäftsanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 33, 14469 Potsdam; Gegenstand: Die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb telemedizinischer Produkte sowie die Erbringung telemedizinischer Dienstleistungen. Die Wahrnehmung und Durchführung von Managementaufgaben für Integrierte Versorgung u.a. durch Patientensteuerung/-koordination, Leistungscontrolling, Vertragscontrolling und Finanzmanagement. Darüber hinaus zählt die Entwicklung, Leistung und Durchführung von Projekten und Studien, die Erarbeitung von Konzepten und die Vertragsverhandlungen für Leistungserbringer im Gesundheitswesen insbesondere mit Kostenträgern (Krankenkassen), sowie die Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zum Unternehmensgegenstand. Kapital: 574.436 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1. Dr. Krey, Christian, *03.09.1969, Schönefeld; Geschäftsführer: 2. Dr. Schildt, Janko, *12.09.1970, Potsdam; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 31.03.2008 zuletzt geändert durch Beschluss vom 27.03.2014 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.11.2014 ist der Sitz der Gesellschaft von Bernau (Amtsgericht Frankfurt (Oder), HRB 14262 FF) nach Potsdam verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz); § 6 Abs. 2 Satz 1 (Stammkapital und Geschäftsanteile) und § 15 Abs. 2 Satz 1 (Gesellschafterversammlungen). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 06.06.2008

2015-01-22:
Kapital: 678.494 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 mit Änderung vom 12.01.2015 ist das Stammkapital um 104.058,- EUR auf 678.494,- EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 Abs. 1 und 2 (Stammkapital und Geschäftsanteile), § 6 Abs. 3 (genehmigtes Kapital 2015/A), § 8 (Vorzugsgeschäftsanteile), § 12 Abs. 2 und 4 (Zusammensetzung des Beirats), § 13 Abs. 2 (Aufgaben des Beirats), § 15 Abs. 1 und 6 (Gesellschafterversammlungen), § 16 Abs. 3 (Gesellschafterbeschlüsse) und § 21 Abs. 1 (Erbfolge). Rechtsverhaeltnis: Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Beirats das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2015 gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals um bis zu 291.363,- EUR durch Ausgabe von bis zu 291.363 neuen Vorzugsgeschäftsanteilen der Serien B1 und/oder B2 mit einem Nennwert von jeweils 1,- EUR zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2015/A)

2015-04-29:
osse, Mathias, *14.05.1981, Potsdam; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer

2015-08-27:
Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um 38.604 EUR auf 717.098 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführer vom 03.08.2015 mit Änderung vom 17.08.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 Abs. 1 und 2 . (Genehmigtes Kapital 2015/A); Rechtsverhaeltnis: Die Geschäftsführung ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 252.759 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2015. (Genehmigtes Kapital 2015/A)

2015-11-05:
Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft um 32.987 EUR auf 750.085 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführer vom 08.10.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 . (Genehmigtes Kapital 2015/A); Rechtsverhaeltnis: Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 219.772 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2015. (Genehmigtes Kapital 2015/A)

2015-12-15:
Kapital: 881.959 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss vom 19.12.2014 erteilten Ermächtigung ist die Eröhung des Stammkapitals der Gesellschaft um 131.874,00 EUR auf 881.959,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführer ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 . (Genehmigtes Kapital 2015/A) (Genehmigtes Kapital 2015/A); Rechtsverhaeltnis: Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.12.2014 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 87.898,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2015. (Genehmigtes Kapital 2015/A)

2017-03-02:
Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Bosse, Mathias

2017-07-28:
Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Dr. Krey, Christian; Geschäftsführer: 3. Johnsen, Bent, *07.02.1959, Vedbaek, Dänemark

2018-12-21:
Kapital: 1.590.388,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.11.2018 ist das Stammkapital um 708.429,00 EUR auf 1.590.388,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 , § 8 (Vorzugsgeschäftsanteile, § 12 (Zusammensetzung des Beirats) und § 16 (Gesellschafterbeschlüsse)

2019-03-01:
Nicht mehr Geschäftsführer: Johnsen, Bent

2019-03-19:
Rechtsform: Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 19.02.2019 und vom 06.03.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert und neu gefasst in § 6 und geändert in § 12 (Zusammensetzung des Beirats).

2019-06-13:
Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.05.2019 ist der Gesellschaftsvertrag geändert und neu gefasst in § 6 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital), geändert in § 8 (Vorzugsgeschäftsanteile, ) und in § 16 (Gesellschafterbeschlüsse). Rechtsverhaeltnis: Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.05.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Beirats das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2021 durch Ausgabe neuer Geschäftstanteile der Serie C gegen Bareinlagen in Höhe des Nennwertes von jeweils 1 EUR einmalig oder mehrmals um bis zu 220.022 EUR zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht ist ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2019/I); Die Geschäftsführer sind ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Beirats das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2021 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile der Serie C gegen Bareinlagen zum Nennwert von jeweils 1 EUR zuzüglich eines von der Geschäftsführung mit Zustimmung des Beirats nach pflichtgemäßem Ermessen festgelegten Agios, einmalig oder mehrmals um bis zu 468.128 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2019/II)

2019-07-16:
Sitz der Firma: Die inländische Geschäftsanschrift: Zeppelinstraße 48 A, 14471 Potsdam

2020-03-12:
Kapital: 1.653.095,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.05.2019 der Geschäftsführung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals von 1.590.388,00 EUR um 62.707,00 EUR auf 1.653.095,00 EUR beschlossen und durchgeführt. Durch Satzungsanpassungsbeschluss vom 25./26.02.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 Absatz 1 und 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital). ; Rechtsverhaeltnis: Der Geschäftsführer ist durch Gesellschaftsvertrag vom 21.05.2019 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 405.421,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2021.

2020-09-04:
Kapital: 1.830.459,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.05.2019 der Geschäftsführung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals von 1.653.095,00 EUR um 177.364,00 EUR auf 1.830.459,00 EUR beschlossen und durchgeführt. Durch Satzungsanpassungsbeschluss vom 03./04.08.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 Absatz 1 und 3 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital I/2019). ; Rechtsverhaeltnis: Der Geschäftsführer ist durch Gesellschaftsvertrag vom 21.05.2019 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 42.658,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2021.

2021-08-23:
Kapital: 1.942.205 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.05.2019 der Geschäftsführung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 72.781 EUR auf 1.942.205 EURO durchgeführt. Durch Beschluss des Geschäftsführers vom 30.07.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital 2019/II). ; Rechtsverhaeltnis: Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.05.2019 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 332.640 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2021. ; Das genehmigte Kapital vom 19.12.2014 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2015/A)

2021-08-23:
Kapital: 1.869.424 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.05.2019 der Geschäftsführung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 38.965 EUR auf 1.869.424 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Geschäftsführers vom 31.05.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital; Genehmigtes Kapital 2019/I) ; Rechtsverhaeltnis: Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.05.2019 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.693 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2021.

2022-01-04:
Kapital: 1.959.917 EUR; Rechtsform: Die Eintragungen betreffend die Kapitalerhöhungen unter den laufenden Nummern 16 und 17 werden dahingehend von Amts wegen berichtigt, dass unter der laufenden Nr. 16 der Gesellschaftsvertrag geändert wurde in § 6 Absatz 1 und 3 und unter der laufenden Nummer 17 der Gesellschaftsvertrag geändert wurde in § 6 Absatz 1 und 4. Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.05.2019 der Geschäftsführung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 17.712 EUR auf 1.959.917 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Geschäftsführers vom 30.07.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 Absatz 1 und 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital 2019/II) ; Rechtsverhaeltnis: Der Geschäftsführer ist durch Gesellschaftsvertrag vom 21.05.2019 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 314.928 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2021.

2022-01-11:
Kapital: 2.037.417 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.05.2019 der Geschäftsführung erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 77.500 EUR auf 2.037.417 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Geschäftsführers vom 06.10.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 Absatz 1 und 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital 2019/II) ; Rechtsverhaeltnis: Der Geschäftsführer ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 21.05.2019 ermächtigt das Stammkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 237.428 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2021.

2022-02-09:
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 Absatz 3 und 4 ; Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 21.05.2019 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2019/I); Das genehmigte Kapital vom 21.05.2019 ist durch Zeitablauf erloschen. (Genehmigtes Kapital 2019/II); Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Beirats das Stammkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2023 durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile der Serie C gegen Bareinlage in Höhe des Nennwertes von jeweils 1 EUR zuzüglich eines vom von der Geschäftsführung mit Zustimmung des Beirats nach pflichtgemäßem Ermessen festgelegten Agios, einmalig oder mehrmals, um bis zu 237.428 EUR zu erhöhen. Das gesetzliche Bezugsrecht kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2022/I)

2022-04-07:
Kapital: 2.151.735,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der der Geschäftsführung gemäß § 6 Absatz 3 der Satzung erteilten Ermächtigung durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.12.2021 ist das Stammkapital durch beiratsbestätigten Beschluss der Geschäftsführung vom 03.03.2022 durch Ausgabe und Übernahme neuer Geschäftsanteile der Serie C im Nennwert von jeweils 1 EUR um 114.318,00 EUR auf 2.151.735,00 EUR erhöht. Der Gesellschaftsvertrag ist durch Beschluss der hierzu ermächtigten Geschäftsführung vom 09.03.2022 geändert in § 6 . (Genehmigtes Kapital 2022/I); Rechtsverhaeltnis: Der Geschäftsführer ist durch Gesellschaftsvertrag vom 22.12.2021 ermächtigt das Stammkapital durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile der Serie C, einmalig oder mehrmals, um bis zu 237.428,00 EUR zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 123.110,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 31.12.2023. (Genehmigtes Kapital 2022/I)

2022-05-25:
Kapital: 2.195.638,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.03.2022 ist das Stammkapital um 43.903,00 EUR auf 2.195.638,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 Absatz 1 .