2x Adresse:

Vancouverstraße 2
20457 Hamburg


c/o EV Work Edition GmbH
Stadthausbrücke 5
20355 Hamburg

23x HR-Bekanntmachungen:

2009-05-26:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 03.04.2009. Geschäftsanschrift: Stadthausbrücke 5, 20355 Hamburg. Gegenstand: Die Konzeption, der Vertrieb von Kapitalanlagen und die Betreuung von Publikumsfonds und Vermögensanlagen sowie die Verwaltung eigenen Vermögens und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen und insbesondere die Leitung von Unternehmen, die in den genannten Bereichen tätig sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand des Unternehmens zu dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Sie ist zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken berechtigt. Sie kann Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, unter ihrer Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungsunternehmen beschränken. Ferner ist sie zum Abschluss von Interessengemeinschafts- und Unternehmensverträgen befugt. Ausgenommen sind erlaubsnispflichtige Tätigkeiten, insbesondere Bank- und Versicherungsgeschäfte, es sei denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt. Grundkapital: 100.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Vorstand: Odia, Sven, Hamburg, *03.09.1977; Viereck, Ralph, Hamburg, *02.11.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2010-11-10:
Die Hauptversammlung vom 22.09.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 100.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Grundkapital) und 16 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 200.000,00 EUR.

2010-12-02:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2010-12-07:
Geändert, nun Vorstand: Odia, Sven, Hamburg, *03.09.1977, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2011-01-14:
Bestellt Vorstand: Dr. Arnaout, Ali Axel, Quickborn, Kr Pinneberg, *01.06.1968, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2012-12-18:
Die Hauptversammlung vom 21.11.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 300.000,00 EUR auf 500.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1. und 2. (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. 500.000,00 EUR. Nicht mehr Vorstand: Odia, Sven, Hamburg, *03.09.1977. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2014-02-25:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Arnaout, Ali Axel, Quickborn, Kr Pinneberg, *01.06.1968. Vertretungsbefugnis geändert, nun Vorstand: Frenzel, Robin, Hamburg, *22.10.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-09-16:
Die Hauptversammlung vom 01.09.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 7 und 8 (Vertretungsregelung) beschlossen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen Mitgliedern gleich. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

2015-05-08:
Die Hauptversammlung vom 04.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Konzeption, der Vertrieb und die Betreuung von Spezial-AIF und weiteren Vermögensanlagen einschließlich insbesondere auch der Beratung hinsichtlich der Investitionsentscheidungen. Dies umfasst auch die Befugnis, Darlehen zu vermitteln, Grundstücke zu erwerben und zu veräußern und als Bauherr Bauvorhaben im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung vorzubereiten oder durchzuführen. Ferner umfasst der Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft die Verwaltung eigenen Vermögens und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen einschließlich insbesondere die Leitung von Unternehmen, die in den genannten Bereichen tätig sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft ist auch befugt, Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, unter ihrer Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungsunternehmen zu beschränken. Ferner ist sie zum Abschluss von Interessengemeinschafts- und Unternehmensverträgen befugt. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die geeignet erscheinen, dem Gegenstand der Gesellschaft zu dienen. Sie kann zu diesem Zweck auch andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten, insbesondere Bank- und Versicherungsgeschäfte, es sei denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt.

2015-07-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Müller, Kirstin, Hamburg, *15.10.1978.

2015-08-04:
Prokura berichtigt, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Müller, Kirstin, Hamburg, *15.10.1978.

2017-01-30:
Prokura erloschen Müller, Kirstin, Hamburg, *15.10.1978.

2018-03-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-09-13:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Große Elbstraße 61, 22767 Hamburg.

2019-02-15:
Die Hauptversammlung vom 01.02.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich der Vertretungsmacht ordentlichen Mitgliedern gleich. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

2019-10-23:
Bestellt Vorstand: Scheidler, Jörg, Potsdam, *02.10.1966, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2020-05-13:
Bestellt Vorstand: Kalemba, Tomasz, Hamburg, *01.09.1983, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2020-06-29:
Vertretungsbefugnis geändert, nun Vorstand: Frenzel, Robin, Hamburg, *22.10.1976, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2020-10-16:
Die Hauptversammlung vom 25.09.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2021-10-04:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Vancouverstraße 2 a, 20457 Hamburg.

2021-12-10:
Die Hauptversammlung vom 30.11.2021 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 , 5, 19, 22 und 24 beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Konzeption, der Vertrieb und die Betreuung von Spezial-AIF und weiteren Vermögensanlagen einschließlich der Beratung hinsichtlich der Investitionsentscheidungen. Dies umfasst auch die Befugnis, Darlehen zu vermitteln, Grundstücke zu erwerben und zu veräußern und als Bauherr Bauvorhaben im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung vorzubereiten oder durchzuführen. Ferner umfasst der Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft die Verwaltung eigenen Vermögens und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräußerung von Beteiligungen einschließlich insbesondere die Leitung von Unternehmen, die in den genannten Bereichen tätig sind, sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in vorgenannten Bereichen. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten, insbesondere Bank- und Versicherungsgeschäfte, es sei denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt.

2021-12-14:
Nicht mehr Vorstand: Scheidler, Jörg, Potsdam, *02.10.1966.

2022-03-15:
Nicht mehr Vorstand: Frenzel, Robin, Hamburg, *22.10.1976. Bestellt Vorstand: Drießen, Marc, Hamburg, *05.10.1974, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.