3x Adresse:

Postfach 060222
10052 Berlin


Bauhüttenstraße 5
90441 Nürnberg


Leopoldstraße 254
80804 München

69x HR-Bekanntmachungen:

2005-06-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Naucke, Christoph, Hersbruck, *19.02.1967.

2006-02-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schick, Thomas, Nürnberg, *28.11.1966.

2007-02-06:
Prokura erloschen: Herp, Elmar, Ittenbach; Keilberth, Wolfgang, Nürnberg, *30.11.1946; Westermann, Andreas, Königstein, *13.02.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schöniger, Günter, Roth, *10.10.1967; Seyfarth, Eva, Cadolzburg, *02.03.1960.

2007-04-03:
Prokura erloschen: Oppel, Wilfried, Cadolzburg.

2007-11-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Walter, Bernd, Feucht, *18.07.1964.

2008-01-15:
Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2008-02-15:
Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2008-06-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Preischl, Horst, Neumarkt i.d. OPf., *01.10.1955. Prokura erloschen: Hohmann, Karlheinz, Fürth; Zimmer, Rainer, Nürnberg.

2008-12-30:
Geschäftsanschrift: Nürnberger Str. 91 - 95, 90762 Fürth. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Böhme, Dirk, Herzogenaurach, *18.08.1968; Roth, Frank, Kronberg, *07.09.1968. Prokura erloschen: Funk, Thomas, Hagenbüchach; Mag. Matzner, Andreas, Wien, Österreich; Müller, Markus, München; Naucke, Christoph, Hersbruck, *19.02.1967; Schumm, Joachim, Simmelsdorf, *15.03.1967.

2009-03-02:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-04-01:
Bestellt: Vorstand: Dr. Muth, Clemens, Düsseldorf, *14.10.1970.

2009-12-15:
Prokura erloschen: Schording, Steffen, Fürth. Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Belwe, Eva, Cadolzburg, *02.03.1960.

2010-02-01:
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 01.12.2009 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: ERGO DIREKT Versicherung Aktiengesellschaft.

2010-03-01:
ERGO Direkt Versicherung Aktiengesellschaft.

2010-06-15:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2010-06-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Arnold, Siegfried, Ipsheim, *28.10.1959; Daehne, Stefan, Fürth, *24.07.1973; Deutscher, Stephane, Nürnberg, *26.07.1970.

2010-09-15:
Geschäftsanschrift: Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zynga, Roman, Dortmund, *20.02.1964.

2010-12-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Muth, Clemens, Düsseldorf, *14.10.1970. Bestellt: Vorstand: Hartmann, Ralf, Cadolzburg, *25.09.1964. Prokura erloschen: Hartmann, Ralf, Langenzenn, *25.09.1964; Zynga, Roman, Dortmund, *20.02.1964.

2011-04-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bogen, Wolfgang, Rösrath Kleineichen, *31.01.1964; Deinlein, Uwe, Düsseldorf, *19.06.1967. Prokura erloschen: Querl, Thomas, Langeoog, *17.12.1964.

2011-07-15:
Die Gesellschaft hat am 14.12.2010 mit der ERGO Versicherungsgruppe AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag und einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlungen haben mit Beschlüssen vom 17.12.2010 zugestimmt.

2011-11-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. von Estorff, Randolf, Zirndorf.

2012-01-03:
Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-10-01:
Prokura erloschen: Keupp, Michael, Höchstadt/Aisch, *20.04.1958.

2013-01-02:
Prokura erloschen: Büttner, Georg, Fürth, *13.03.1965.

2013-03-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Arnold, Matthias, Burgthann, *13.07.1954.

2013-08-30:
Die Hauptversammlung vom 26.04.2013 hat die Änderung des § 11 der Satzung beschlossen.

2014-03-19:
Ausgeschieden: Vorstand: Endres, Peter Martin, Bonn-Holzlar. Bestellt: Vorstand: Dr. von Borries, Daniel, Meerbusch, *16.04.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schumm, Joachim, Simmelsdorf, *15.03.1967. Prokura erloschen: Sauber, Harald, Lauf, *27.05.1964.

2014-05-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Adamiok, Wolfgang, Mommenheim, *20.11.1967.

2014-09-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Blidschun, Nicola, Nürnberg, *19.07.1969. Prokura erloschen: Belwe, Ulrich, Cadolzburg.

2014-10-17:
Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-10-23:
Prokura erloschen: Wenk, Jochen, Röthenbach, *18.09.1968.

2015-03-11:
Die Hauptversammlung vom 14.11.2014 hat die Änderung der §§ 7 und 9 (Bestimmungen zum Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.

2015-05-06:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *30.08.1971.

2015-10-15:
Prokura von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Böck, Wolfgang, Langenzenn.

2015-10-30:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Böck, Wolfgang, Herzogenaurach, *07.05.1955.

2016-03-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. von Borries, Daniel, Meerbusch, *16.04.1965. Bestellt: Vorstand: Stockhorst, Peter, Langerwehe, *16.10.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Elmer, Rainer, Bergisch Gladbach, *06.04.1962.

2016-04-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schulz, Eckerhard, Düsseldorf, *21.03.1969; Werner, Thomas, Neuss, *24.10.1978.

2016-05-07:
Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schulz, Eckehard, Düsseldorf, *21.03.1969.

2016-07-22:
Prokura erloschen: Böck, Wolfgang, Herzogenaurach, *07.05.1955; Roth, Frank, Kronberg, *07.09.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pees, Christian, Contwig, *01.09.1975.

2016-07-28:
Die Gesellschaft hat am 10.06.2016 mit der ERGO Digital Ventures AG mit dem Sitz in Köln als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 17.06.2016 zugestimmt.

2016-09-29:
Ausgeschieden: Vorstand: Hartmann, Ralf, Cadolzburg, *25.09.1964.

2016-11-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Färber, Frank, Milano, *25.08.1972. Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-05-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hombach, Alexander, Nürnberg, *14.03.1967; Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *07.06.1979. Prokura erloschen: Deutscher, Stephane, Nürnberg, *26.07.1970; Preischl, Horst, Neumarkt, *01.10.1955.

2017-10-11:
Prokura erloschen: Böhme, Dirk, Herzogenaurach, *18.08.1968.

2018-03-16:
Die Gesellschaft hat am 14.12.2010 mit der ERGO Versicherungsgruppe AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlungen haben mit Beschlüssen vom 17.12.2010 zugestimmt. Der Gewinnabführungsvertrag vom 14.12.2010 mit der ERGO Group AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) ist durch Aufhebung zum 31.12.2017 beendet.

2018-03-20:
Die Gesellschaft hat am 14.12.2010 mit der ERGO Versicherungsgruppe AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlungen haben mit Beschlüssen vom 17.12.2010 zugestimmt. Der Gewinnabführungsvertrag vom 14.12.2010 mit der ERGO Group AG mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) ist durch Aufhebung zum 31.12.2017 beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2018-04-07:
Bestellt: Vorstand: Deschka, Ursula Clara, München, *06.06.1979; Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *22.03.1972. Ausgeschieden: Vorstand: Stockhorst, Peter, Langerwehe, *16.10.1965; Dr. Stoffels, Jörg, Seukendorf. Prokura erloschen: Daehne, Stefan, Fürth, *24.07.1973; Dr. Reißinger, Jörg, Nürnberg, *18.09.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Banfai, Akos, Merzenich, *21.09.1959; Just, Dennis, Berlin, *29.02.1988; Koch, Natascha, Monheim, *19.02.1985; Koker, Christopher, Ingolstadt, *03.12.1982; Marschke, Ralf, Potsdam, *12.08.1974; Rellstab, Lutz, Ahrensburg, *16.02.1969; Sturz, Gustel, Pulheim, *14.05.1970. Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-05-18:
Die Gesellschaft hat am 20.03.2018 mit der ERGO Digital Ventures AG mit dem Sitz in Düsseldorf als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28.03.2018 zugestimmt.

2018-09-14:
Bestellt: Vorstand: Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *07.06.1979. Prokura erloschen: Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *07.06.1979.

2018-12-08:
Prokura erloschen: Deinlein, Uwe, Düsseldorf, *19.06.1967.

2019-02-19:
Prokura erloschen: Arnold, Matthias, Burgthann, *13.07.1954; Dr. Färber, Frank, Milano, *25.08.1972; Pees, Christian, Contwig, *01.09.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Gehrigk, Katharina, Düsseldorf, *20.09.1981; Germer, Thomas, Köln, *01.03.1975; Grauer, Hans-Jürgen, Ebermannstadt, *01.11.1964; Hartmann, Christian, Mettmann, *25.11.1979; Heitmann, Philip, Köln, *20.03.1973; Marschke, Ralf, Potsdam, *12.08.1974; Mertel, Andreas, München, *09.06.1979; Mertens, Rolf, Geilenkirchen, *13.12.1964; Pache, Stephan, Düsseldorf, *16.10.1964; Röttgen, Marcel, Köln, *04.09.1981; Schmallenbach, Katja, Erkrath, *28.04.1971; Schöneberg, Holger, Düsseldorf, *24.07.1974; Simon, Ute, Meerbusch, *21.05.1955; Steinsberger, Jörg, Fürth, *03.03.1964; Tillack, Christian, Pyrbaum, *01.01.1970; Wiest, Gregor, Düsseldorf, *23.09.1981; Wonschik, Uta, Leverkusen, *02.08.1976.

2019-03-07:
Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-04-06:
Die Hauptversammlung vom 31.01.2019 hat die Änderung des § 7 der Satzung beschlossen.

2019-07-24:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Nothelfer, Manuel, Kempen, *07.06.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brück, Dagmar, Köln, *02.06.1967; Dr. Lindemann, Lena, Düsseldorf, *06.03.1981.

2019-11-30:
Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-12-14:
Prokura erloschen: Germer, Thomas, Köln, *01.03.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *07.08.1975; Whyte, Astrid, Düsseldorf, *16.09.1976.

2020-02-22:
Bestellt: Vorstand: Bader, Richard Gustav Johann, Zorneding, *10.10.1967; Crede, Karsten, Düsseldorf, *23.06.1968. Ausgeschieden: Vorstand: Deschka, Ursula Clara, München, *06.06.1979; Dr. Rapsch, Sebastian, Meerbusch, *22.03.1972.

2020-05-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lizurek, Marcus, Roßtal, *07.04.1966; Dr. Schneider, Thomas, Meerbusch, *17.10.1970; Zehrer, Jörg, Erlangen, *20.04.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bogen, Wolfgang, Rösrath Kleineichen, *31.01.1964; Dr. Fricke, Jens, Düsseldorf, *19.08.1976; Dr. Hartig, Helge, Düsseldorf, *07.08.1975; Dr. Osenberg, Dietmar, Remagen, *24.08.1961; Dr. Schautes, Dirk Christoph, Kaarst, *30.08.1971; Schlue, Christian, Düsseldorf, *22.09.1966; Whyte, Astrid, Düsseldorf, *16.09.1976.

2020-11-26:
Prokura erloschen: Lenz, Marcus, Herzogenaurach, *15.01.1964; Sturz, Gustel, Pulheim, *14.05.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schröder, Alexander, Berlin, *02.05.1973.

2021-03-06:
Prokura erloschen: Rohr, Andrea, Ansbach, *20.12.1963; Tillack, Christian, Pyrbaum, *01.01.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Biebel, Jörg Horst, Düsseldorf, *27.01.1972; Müller, Michael, Düsseldorf, *11.09.1978.

2021-03-29:
Die Hauptversammlung vom 16.03.2021 hat die Änderung der §§ 1 Abs. 3 , 3 (Bekanntmachungen) und 14 (Überschussbeteiligung, Rückstellung für Beitragsrückerstattung) sowie der Überschrift zu Abschnitt IV der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Kraftfahrtversicherung, der Allgemeinen Haftpflichtversicherung, der Allgemeinen Unfallversicherung, der Verbundenen Hausratversicherung, der Glasversicherung, der Rechtschutz-Versicherung, der Technischen Versicherungen, der Reiseversicherungen, der Arbeitslosigkeitsversicherung und von sonstigen Schadenversicherungen im In- und Ausland. In der Kraftfahrtversicherung beschränkt sich der Gegenstand auf die Versicherung von: - Krafträdern- und rollern, - Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichnen führen müssen, - Personenkraftwagen (mit Ausnahme von Taxen), - Camping-Kraftfahrzeugen, - Lastkraftwagen im Werkverkehr (mit Ausnahme von Fahrzeugen zur Beförderung von Treibstoff oder leichtem Heizöl), - Zugmaschinen, Sattelzugmaschinen und Raupenschleppern im Werkverkehr (mit Ausnahme von Fahrzeugen zur Beförderung von Treibstoff oder leichtem Heizöl), - landwirtschaftlichen Zugmaschinen und Raupenschleppern, - Anhängern und Aufliegern im Werkverkehr (mit Ausnahme von Fahrzeugen zur Beförderung von Treibstoffen und leichtem Heizöl), - Wohnwagenanhängern, - Anhängern in Sonderausführung, - Anhängern zu landwirtschaftlichen Zugmaschinen, - Melkwagen, Milchsammeltankwagen und landwirtschaftlichen Sonderfahrzeugen, - Krankenwagen, Leichenwagen und Elektrofahrzeugen, soweit sie nach dem Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter vom 5. April 1965 versicherungspflichtig sind. In der Kraftfahrtversicherung ausgeschlossen bleibt die Versicherung von Risiken des Kraftfahrzeughandels und - handwerks sowie der Kraftfahrzeughersteller.

2021-04-02:
Gegenstand von Amts wegen berichtigt: Gegenstand des Unternehmens ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Kraftfahrtversicherung, der Allgemeinen Haftpflichtversicherung, der Allgemeinen Unfallversicherung, der Verbundenen Hausratversicherung, der Glasversicherung, der Rechtschutz-Versicherung, der Technischen Versicherungen, der Reiseversicherungen, der Arbeitslosigkeitszusatzversicherung und von sonstigen Schadenversicherungen im In- und Ausland. In der Kraftfahrtversicherung beschränkt sich der Gegenstand auf die Versicherung von: - Krafträdern- und rollern, - Fahrzeugen, die ein Versicherungskennzeichnen führen müssen, - Personenkraftwagen , - Camping-Kraftfahrzeugen, - Lastkraftwagen im Werkverkehr (mit Ausnahme von Fahrzeugen zur Beförderung von Treibstoff oder leichtem Heizöl), - Zugmaschinen, Sattelzugmaschinen und Raupenschleppern im Werkverkehr (mit Ausnahme von Fahrzeugen zur Beförderung von Treibstoff oder leichtem Heizöl), - landwirtschaftlichen Zugmaschinen und Raupenschleppern, - Anhängern und Aufliegern im Werkverkehr (mit Ausnahme von Fahrzeugen zur Beförderung von Treibstoffen oder leichtem Heizöl), - Wohnwagenanhängern, - Anhängern in Sonderausführung, - Anhängern zu landwirtschaftlichen Zugmaschinen, - Melkwagen, Milchsammeltankwagen und landwirtschaftlichen Sonderfahrzeugen, - Krankenwagen, Leichenwagen und Elektrofahrzeugen, soweit sie nach dem Gesetz über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter vom 5. April 1965 versicherungspflichtig sind. In der Kraftfahrtversicherung ausgeschlossen bleibt die Versicherung von Risiken des Kraftfahrzeughandels und - handwerks sowie der Kraftfahrzeughersteller.

2021-06-15:
Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-06-19:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Buch, Michael, Ratingen, *30.03.1972. Prokura erloschen: Simon, Ute, Meerbusch, *21.05.1955.

2021-07-24:
Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-11-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Eppels, Guido, Köln, *06.04.1963; Pieper, John-Paul Helmut, Düsseldorf, *20.10.1983; Straub, Maurice, Köln, *24.11.1987; Wilbert, Stefan, Düsseldorf, *24.10.1977.

2021-11-18:
Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 30.12.2020 hat die Änderung der §§ 1 Abs. 3 , 3 (Bekanntmachungen) und 14 (Überschussbeteiligung, Rückstellung für Beitragsrückerstattung) sowie der Überschrift zu Abschnitt IV der Satzung beschlossen.

2022-05-07:
Prokura erloschen: Belwe, Eva, Cadolzburg, *02.03.1960. Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Buch, Michael, Ratingen, *30.03.1972.

2022-07-14:
Bestellt: Vorstand: Voß, Christine, München, *02.06.1983.