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20008 Hamburg

43x HR-Bekanntmachungen:

2007-10-19:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2007-12-11:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2008-01-02:
Die Hauptversammlung vom 10.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 14.200.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) Abs. 1. und Abs. 2. sowie die Ergänzung um Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. 167.200.000,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Bank um bis zu EUR 75.000.000,00 durch Ausgabe neuer nennwertloser auf den Inhaber lautender Stückaktien, auch gegen Sacheinlagen, binnen 5 Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung zu erhöhen.

2008-02-13:
Die Hauptversammlung vom 10.10.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 35.800.000,00 EUR auf 203.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) Abs. 1 und 2 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

2008-05-21:
Die Hauptversammlung vom 22.04.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 30.000.000,00 EUR auf 233.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) Abs. 1 und 2 beschlossen.

2008-09-29:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2009-04-14:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.03.2009 ist die Satzung in § 3 um einen neuen Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) ergänzt worden. Geschäftsanschrift: Depenau 2, 20095 Hamburg. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Bank einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 139.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 139.000.000 neuen, nennwertlosen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen binnen 3 Jahren ab Eintragung der Satzungsänderung ins Handelsregister zu erhöhen.

2009-05-27:
Die Hauptversammlung vom 23.04.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 32.000.000,00 EUR auf 310.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) Abs.1 und 2 beschlossen. 310.000.000,00 EUR.

2009-09-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pashaee Fam, Ramin, Hamburg, *19.01.1966.

2010-03-17:
Bestellt Vorstand: Dr. Pashee Fam, Ramin, Hamburg, *19.01.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Prokura erloschen Pashaee Fam, Ramin, Hamburg, *19.01.1966.

2010-04-20:
Berichtigt (Familienname) Vorstand: Dr. Pashaee Fam, Ramin, Hamburg, *19.01.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2010-05-28:
Die Hauptversammlung vom 07.05.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 40.000.000,00 EUR auf 350.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) Abs. 1 und 2 beschlossen.

2010-11-01:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Pashaee Fam, Ramin, Hamburg, *19.01.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tammena, Hermann, Hamburg, *24.04.1953.

2011-01-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böhmer, Thomas, Hamburg, *22.12.1956.

2011-02-17:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2011-08-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hummerich, Sabine, Hamburg, *25.11.1965.

2012-06-20:
Nicht mehr Vorstand: Wunderlich, Hans, Bendestorf, *21.02.1949. Bestellt Vorstand: Hummerich, Sabine, Hamburg, *25.11.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Hummerich, Sabine, Hamburg, *25.11.1965. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2012-09-19:
Prokura erloschen Tammena, Hermann, Hamburg, *24.04.1953.

2013-02-06:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2013-07-04:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2014-01-21:
Bestellt Vorstand: Dr. Pashaee Fam, Ramin, Hamburg, *19.01.1966, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Böhmer, Thomas, Hamburg, *22.12.1956; Eisenmenger, Norbert, Hamburg; Klinck, Holger, Hamburg; Schmidt, Christel, Pinneberg.

2014-03-19:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2014-10-29:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2014-11-25:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2014 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.

2015-07-09:
Die Hauptversammlung vom 11.06.2015 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 . Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von Bankgeschäften jeder Art mit Ausnahme der Bankgeschäfte gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1a und Nr.12 KHG. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmungen in jeder zulässigen Form zu beteiligen und ihren Unternehmensgegenstand auch ganz oder teilweise über Beteiligungen auszuüben. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-08-01:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2016-11-16:
Nicht mehr Vorstand: Naghshineh, Siavosh, Hamburg, *11.06.1943. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Albrecht, Wolfgang, Lübeck, *16.04.1964.

2017-02-06:
Bestellt Vorstand: Onsori, Arash, Hamburg, *14.05.1973, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.

2017-07-07:
Die Hauptversammlung vom 22.06.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 sowie die Ergänzung um die Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2017) und 5 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beschlossen. 375.000.000,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2017 um bis zu EUR 75.000.000,00 durch Ausgabe von 75.000.000 nennwertlose, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen und den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen (Genehmigtes Kapital 2017). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2020 um bis zu EUR 112.500.000,00 durch Ausgabe von 112.500.000 nennwertlose, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen und den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe bei der Durchführung von Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen (Genehmigtes Kapital 2017/I).

2017-08-02:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-03-07:
Die Hauptversammlung vom 23.02.2018 hat die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals 2017 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 4 beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.02.2018 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 31.12.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu 75.000.000,00 EUR durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen . Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.

2018-03-10:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-07-20:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-09-30:
Der Vorstand hat aufgrund der am 07.03.2018 eingetragenen Ermächtigung vom 23.02.2018 am 03.05.2018 die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000.000,00 EUR auf nunmehr 450.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.06.2018 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 bis 3 sowie die Aufhebung von Abs. 4 (Genehmigtes Kapital 2018) beschlossen. 450.000.000,00 EUR.

2018-11-22:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2018-12-20:
Namensänderung aufgrund Eheschließung, nun Vorstand: Hummerich-Metzger, Sabine, Hamburg, *25.11.1965, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2019-07-08:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2019-11-11:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Pashaee Fam, Ramin, Hamburg, *19.01.1966.

2020-08-24:
Nicht mehr Vorstand: Hummerich-Metzger, Sabine, Hamburg, *25.11.1965. Bestellt Vorstand: Vollmering, Ralf Franz, Hamburg, *17.09.1963, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung.

2020-12-09:
Die Hauptversammlung vom 03.12.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 6 und 14 beschlossen. Geändert, nun: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.

2022-02-01:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2022-03-03:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2022-07-14:
Die Hauptversammlung vom 06.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 17 beschlossen.