2019-09-26: Aktiengesellschaft. Satzung vom 13.03.2018. Die Hauptversammlung vom 09.09.2019 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Nürnberg, Amtsgericht Nürnberg HRB 35266) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Siemensstr. 3, 90766 Fürth. Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung, Verkauf und Betreiben von Produkten im Bereich der Telemedizin, Erbringung von hiermit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie Halten und Verwalten von Unternehmensbeteiligungen im Bereich Telemedizin. Grundkapital: 1.052.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Dr. Kohnen, Ralf, Puschendorf, *13.09.1959, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-09: von Amts wegen ergänzt: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.07.2024 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann .
2019-11-13: Die Hauptversammlung vom 09.10.2019 hat die Änderung der §§ 4 , 9 (Aufsichtsrat: Zusammensetzung und Amtsdauer) und 16 (Hauptversammlung: Ort, Einberufung, Teilnahme) der Satzung beschlossen.
2020-03-10: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 225.600,00 EUR auf 1.277.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.07.2019 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.277.600,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 09.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 274.400,00 EUR.
2021-01-15: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR auf 1.327.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.04.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.327.600,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 09.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 224.400,00 EUR.
2021-03-18: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 09.07.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 126.570,00 EUR auf 1.454.170,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2020 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.454.170,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 09.07.2019 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 97.830,- EUR.
2021-04-21: Die Hauptversammlung vom 21.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 998.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 , 16 (Ort, Einberufung und Teilnahme der Hauptversammlung), 19 (Jahresabschluss) und 20 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 2.452.170,00 EUR.
2021-12-18: Die Hauptversammlung vom 11.09.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die die Schaffung eines Bedingten Kapitals, sowie die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital; Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.07.2024 gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.09.2020 um 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II). Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Mitarbeiterbeteiligungen, Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen.
2021-12-22: Die Hauptversammlung vom 25.05.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.000,00 EUR und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 2.456.170,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 11.09.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 960.000,00 EUR.
2021-12-31: Berichtigung von Amts wegen: Das Genehmigte Kapital vom 11.09.2020 beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 996.000,00 EUR.
2022-04-27: Beim Amtsgericht Fürth -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2022-05-12: Die Hauptversammlung vom 10.11.2021 hat die Änderung des § 9 der Satzung beschlossen.