Expleo Technology Germany GmbH
Formell
2019-05-22:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 08.05.2019. Geschäftsanschrift: Stollwerckstraße 11, 51149 Köln. Gegenstand: die Beratung bei, die Mitwirkung an und die Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Entwicklung von Informations- und Kommunikationssystemen . Die Gesellschaft leitet darüber hinaus eine Gruppe von Unternehmen, die in den vorgenannten Geschäftsfeldern tätig sind. Zur Leitung der Gruppe gehört die Gründung, der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und die Beteiligung an Unternehmen im In- und Ausland. Stammkapital: 32.431.967,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Gawron, René, München, *14.10.1961; Gillessen, Ralph, Baesweiler, *27.06.1969; Hodgson, Martin, East Hanningfield / Essex / Vereinigtes Königreich, *30.04.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Apolinarski, Patrick, Köln, *30.09.1985; Graf, Karsten, Bergisch Gladbach, *12.06.1970; Keienburg, Frank, Freising, *05.11.1973; Lorenz, Dominik Silvester Emanuel, Iffeldorf, *13.08.1970; Mihanovic, Peter, Dießen am Ammersee, *28.06.1967; Nettig, Lutz, Sulzbach, *23.10.1966; Stricker, Uwe, Herford, *20.03.1956; Tschernitschek, Bernd Günter, Bergisch Gladbach, *14.03.1979. Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Expleo Technology Germany AG, Köln (Amtsgericht Köln, HRB 12764) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 08.05.2019. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der formwechselnden Umwandlung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der formwechselnden Umwandlung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die formwechselnden Umwandlung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2019-07-03:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Geschäftsführer: Gawron, René, München, *14.10.1961; Gillessen, Ralph, Baesweiler, *27.06.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Nettig, Lutz, Sulzbach, *23.10.1966.
2019-10-23:
Prokura erloschen: Apolinarski, Patrick, Köln, *30.09.1985; Keienburg, Frank, Freising, *05.11.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sattler, Hagen, Duisburg, *21.07.1977.
2019-10-23:
Nicht mehr Geschäftsführer: Gawron, René, München, *14.10.1961. Bestellt als Geschäftsführer: Brescon, Gérard, Ville d'Avray / Frankreich, *18.05.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-12-20:
Mit der Expleo Germany Holding GmbH mit Sitz in München (Amtsgericht München, HRB 241543) als herrschendem Unternehmen ist am 19.12.2019 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2019 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2019-12-23:
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 Abs. 1 beschlossen.
2020-03-06:
Prokura erloschen: Sattler, Hagen, Duisburg, *21.07.1977.
2020-09-14:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-12-14:
Prokura erloschen: Stricker, Uwe, Herford, *20.03.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stassar, Luca, München, *03.10.1974.
2021-02-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-03-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Madelung, Marcus, Köln, *09.11.1971.
2021-04-01:
Nicht mehr Geschäftsführer: Hodgson, Martin, East Hanningfield / Essex / Vereinigtes Königreich, *30.04.1960.
2021-06-14:
Nicht mehr Geschäftsführer: Brescon, Gérard, Ville d'Avray / Frankreich, *18.05.1958.
2021-10-14:
Bestellt als Geschäftsführer: Ganguin, Marcus, Frankfurt am Main, *19.11.1967, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-05:
Prokura erloschen: Graf, Karsten, Bergisch Gladbach, *12.06.1970; Lorenz, Dominik Silvester Emanuel, Iffeldorf, *13.08.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gründken, Jan-Simon, Willich, *02.01.1988.
2021-12-13:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2022-05-10:
Die Gesellschafterversammlung vom 04.05.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 10 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und 14 Abs. 1 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) beschlossen.
2022-05-19:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.