1x Adresse:

Friedrichstraße 155
10117 Berlin

17x HR-Bekanntmachungen:

2017-03-30:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 06.10.2010 mit Änderung vom 13.05.2011. Die Hauptversammlung vom 03.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Emersacker (bisher Amtsgericht Augsburg HRB 26035) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geschäftsanschrift: Hochstraße 35-37, 60317 Frankfurt am Main. Gegenstand: Erbringung von Finanzdienstleistungen im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) in den folgenden Bereichen: Vermittlung von Geschäften (Entgegennahme und Übermittlung von Aufträgen von Anlegern) über Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung); Abgabe von persönlichen Empfehlungen an Kunden oder deren Vertreter, die sich auf Geschäfte mit bestimmten Finanzinstrumenten beziehen, wobei sich die Empfehlungen auf eine Prüfung der persönlichen Umstände des Anlegers stützen oder als für ihn geeignet dargestellt werden und die nicht ausschließlich über lnformationsverbreitungskanäle oder für die Öffentlichkeit bekannt gegeben werden (Anlageberatung); Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum, wobei die konkreten Anlageentscheidungen im Ermessen der Gesellschaft liegen können (Finanzportfolioverwaltung); Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten im fremden Namen für fremde Rechnung (Abschlussvermittlung); Beratung im Hinblick auf sowie Vermittlung und Verwaltung von Immobilen, Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten; Beratung im Hinblick auf, sowie Vermittlung und Verwaltung von Anteilen an Kapital- und Personengesellschaften sowie Anteilen geschlossener und offener Fonds; Übernahme der Nachlass- und Stiftungsverwaltung (sowie das Amt des Testamentsvollstreckers). Das Unternehmen ist nicht befugt, sich bei der Erbringung seiner Finanzdienstleistungen Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Grundkapital: 60.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Schluchter, Joachim, Emersacker, *15.11.1963, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hackmann, Hermann Josef, Alzenau, *29.10.1960. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2017-06-08:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 1.1 beschlossen. Neue Firma: FALCON Vermögensverwalltung AG. Geschäftsanschrift: Hochstraße 35-37, 60313 Frankfurt am Main. Bestellt als Vorstand: Krüger, Roger Alan, Frankfurt am Main, *24.06.1971, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Schluchter, Joachim, Emersacker, *15.11.1963. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2017-06-26:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.250,00 EUR sowie die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 66.250,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 30.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2017-08-10:
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 19.05.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 30.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.06.2017 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 96.250,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2017-08-31:
Die Hauptversammlung vom 30.06.2017 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 32.750,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/II).

2017-11-08:
Aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 30.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.750,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.09.2017 ist § 4 der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 108.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/II) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 21.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2018-05-07:
Durch eine Änderung der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2018-07-30:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 21.000,00 EUR auf 129.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.06.2018 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 129.000,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/II) ist erloschen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2018-09-27:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.

2019-01-25:
Die Hauptversammlung vom 19.12.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 , 4a (Genehmigtes Kapital) und 7 (Hauptversammlung) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 64.500,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I).

2020-07-29:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 19.12.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 38.418,00 EUR auf 167.418,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.12.2019 mit Ergänzung vom 27.06.2020 ist die Satzung in den §§ 4 und 4a (genehmigtes Kapital 2019) geändert. Neues Grundkapital: 167.418,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2018 (Genehmigtes Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 26.082,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-10-15:
Aufgrund der von der Hauptversammlung vom 19.12.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 26.082,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 03.12.2019 mit Ergänzung vom 28.07.2020 ist die Satzung in den §§ 4 und 4a (genehmigtes Kapital 2019) geändert. Neues Grundkapital: 193.500,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 19.12.2018 (Genehmigtes Kapital 2019/I) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:

2020-10-26:
ergänzt zu lfd. Nummer 12: Die Hauptversammlung vom 31.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4a beschlossen.

2020-10-26:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 96.750 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann .

2021-03-25:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 96.750 EUR auf 290.250,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.11.2020 ist die Satzung in § 4 und in § 4 a (genehmigtes Kapital - Streichung) geändert. Neues Grundkapital: 290.250,00 EUR. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.

2022-05-16:
Die Hauptversammlung vom 28.02.2022 hat die Änderung des § 4a beschlossen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krumnov, Nicolas, Frankfurt am Main, *14.04.1975. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.02.2022 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 145.125,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).

2022-07-11:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.02.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 145.125,00 EUR auf 435.375,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.03.2022 ist die Satzung in § 4 geändert sowie § 4a (genehmigtes Kapital) gestrichen. Neues Grundkapital: 435.375,00 EUR. Prokura erloschen: Hackmann, Hermann Josef, Alzenau, *29.10.1960; Krumnov, Nicolas, Frankfurt am Main, *14.04.1975. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.02.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: