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FIDOR Bank AG
80335 MünchenDE
2x Adresse:
Siemensdamm 62
13627 Berlin
Brienner Straße 45a-d
80333 München
Siemensdamm 62
13627 Berlin
Brienner Straße 45a-d
80333 München
mind. 94 Mitarbeiter
Gründung 2009
Gründung 2009
66x HR-Bekanntmachungen:
2005-12-21:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.09.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.100,00 EUR auf 109.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2004 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 12.09.2003 (Genehmigtes Kapital 2003 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 40.900,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 9.100 neue Namensstückaktien zum Ausgabebetrag von je 85.10 EURO ausgegeben.
2006-04-26:
Bestellt: Vorstand: Dr. Maier, Michael, Krailling, *04.09.1967.
2006-05-31:
Die Hauptversammlung vom 21.12.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen. Weiterhin Erwerb, Verwaltung, Entwicklung und Veräußerung von Kapitalbeteiligungen aller Art an wachstumsorientierten Unternehmen und Handel mit Elektronik-Hardware. Nach § 34c Gewerbeordnung erlaubnispflichtige Geschäfte oder Bankgeschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes werden nicht getätigt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2005 um bis zu 10.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Optionen.
2006-09-27:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 989.523,00, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 12.09.2003 Genehmigtes Kapital 2003/I), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Änderung des Aktienoptionsplans hinsichtlich des Bedingten Kapitals vom 21.12.2005 (Bedingtes Kapital 2005/I) und die Änderung der §§ 1 (Firma), 3 (Grundkapital) und 5 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neue Firma: FIDOR AG. Neues Grundkapital: 1.099.470,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 549.735,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Das Genehmigte Kapital vom 12.09.2006 (Genehmigtes Kapital 2003 /I) wurde aufgehoben. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2006 durchgeführten Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, beträgt das Bedingte Kapital vom 21.12.2005 nunmehr 100.000,00 EUR und der Aktienpotionsplan wurde geändert. Nicht eingetragen: Es werden 989.523 neue Namensstückaktien ausgegeben.
2006-09-27:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.09.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 847,00 EUR auf 109.947,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2006 ist die Satzung in § 3 (Genehmigtes Kapital)geändert. Neues Grundkapital: 109.947,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 12.09.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 40.053,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 847 neue Namenstückaktien zum Ausgabebetrag von je 118,00 EURO ausgegeben.
2006-12-13:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.08.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 119.857,00 EUR auf 1.219.327,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.09.2006 ist die Satzung in § 3 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.219.327,00 EUR. Bestellt: Vorstand: Seeger, Steffen, Bad Homburg, *08.02.1959. Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 429.878,00 EUR.Nicht eingetragen: Es wurden 119.857 neue Namensstückaktien zum Ausgabebetrag von 11,80 EUR je Aktie ausgegeben.
2007-01-31:
Die Hauptversammlung vom 18.12.2006 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen.
2007-01-31:
Die Hauptversammlung vom 18.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.427.386,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 2.646.713,00 EUR.
2007-03-07:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 129.540,00 EUR auf 2.776.253,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01./15.02./16.02./20.02.2007 ist die Satzung in§ 3 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.776.253,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 300.338,00 EUR.
2007-10-10:
Die Hauptversammlung vom 22.08.2007 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 23.08.2006, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 21.12.2005, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 4 (Vorstand), 5 (Aufsichtsrat) und 6 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.08.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.388.126,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Das Bedingte Kapital vom 21.12.2005 (Bedingtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2007 um 277.625,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
2007-10-31:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2008-04-29:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2008-08-27:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2008-11-19:
Geschäftsanschrift: Perlacher Str. 3, 82031 Grünwald. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Kröner, Matthias, München, *07.11.1965; Kölsch, Martin, Grünwald, *21.11.1944.
2008-12-03:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 412.153,00 EUR auf 3.188.406,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2008 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung desGrundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.188.406,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 975.973,00 EUR.
2009-03-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-08-19:
Die Hauptversammlung vom 02.06.2009 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: FIDOR Bank AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb von Bankgeschäften, Finanzdienstleistungen, Erbringen von sonstigen Dienstleistungen, Betrieb von Internet-Angeboten und Communities sowie Erwerb, Verwaltung, Entwicklung und Veräußerung von Kapitalbeteiligungen aller Art an Unternehmen.
2010-01-27:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-04-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Westner, Paul Rupert Andreas, München, *01.09.1968.
2010-06-30:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) sowie die Änderung der §§ 1 (Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Theatinerstr. 46, 80333 München. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb der Bankgeschäfte Einlagengeschäft, Kreditgeschäft, Finanzkommissionsgeschäft, Depotgeschäft, Garantiegeschäft, Girogeschäft und Emissionsgeschäft sowie der Betrieb Finanzdienstleistungen Anlagevermittlung, Anlageberatung, Platzierungsgeschäft, Abschlussvermittlung, Finanzportfolioverwaltung, Eigenhandel für andere, Factoring, Finanzierungsleasing und Eigengeschäft gemäß § 1 KWG sowie Erbringen von sonstigen Dienstleistungen, Betrieb von Internet-Angeboten und Communities sowie Erwerb, Verwaltung, die Entwicklung und Veräußerung von Kapitalbeteiligungen aller Art an Unternehmen. Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.06.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.594.203,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-08-18:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 377.360,00 EUR auf 3.565.766,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.08.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.565.766,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.216.843,00 EUR.
2010-12-22:
Errichtet: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Frankfurt am Main, 60596 Frankfurt am Main, Geschäftsanschrift: Palais 22 c/o Corporate Finance Partners CFP Beratungs-GmbH, 60596 Frankfurt am Main.
2011-02-16:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sandstraße 33, 80335 München. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hellwig, Andreas, Igling, *11.03.1962.
2011-10-12:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 395.000,00 EUR auf 3.960.766,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.960.766,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 821.843,00 EUR.
2012-06-20:
Prokura erloschen: Hellwig, Andreas, Igling, *11.03.1962; Westner, Paul Rupert Andreas, München, *01.09.1968.
2012-08-22:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 521.866,00 EUR auf 4.482.632,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.07.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.482.632,00 EUR. Ausgeschieden: Vorstand: Kölsch, Martin, Grünwald, *21.11.1944. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kölsch, Martin, Grünwald, *21.11.1944. Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 299.977,00 EUR.
2012-08-29:
Die Hauptversammlung vom 20.08.2012 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010/I, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2012/I und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.08.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.980.383,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).
2013-01-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tischmeyer, Michael, Augsburg, *28.10.1968.
2013-08-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2013-09-11:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.511.879,00 EUR auf 5.994.511,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.03.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 5.994.511,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 468.504,00 EUR.
2013-09-18:
Die Hauptversammlung vom 16.08.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2013/I und die Änderung des § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.08.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 2.997.255,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
2014-05-07:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.08.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 600.242,00 EUR auf 6.594.753,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.03.2014 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.594.753,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 16.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.397.013,00 EUR.
2014-06-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jaschke, Joachim, *02.10.1958.
2014-07-25:
Die Hauptversammlung vom 15.07.2014 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 16.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.07.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.297.376,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2014/I).
2014-08-05:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2014-10-01:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2014-10-23:
Prokura erloschen: Kölsch, Martin, Grünwald, *21.11.1944. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hock, Thomas, Egling, *20.11.1953.
2015-01-17:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.07.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 177.727,00 EUR auf 6.772.480,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.12.2014 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.772.480,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 15.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.119.649,00 EUR.
2015-04-02:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.07.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 628.750,00 EUR auf 7.401.230,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.03.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 7.401.230,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 15.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.490.899,00 EUR.
2015-08-11:
Die Hauptversammlung vom 30.07.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014 /I,die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 15.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.07.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.700.615,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
2015-12-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Driver, Andreas, München, *07.01.1973.
2015-12-29:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-03-24:
Bestellt: Vorstand: Strobel, Wolfgang, München, *25.11.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.
2016-03-31:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 230.000,00 EUR auf 7.631.230,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.01.2016 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 7.631.230,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.470.615,00 EUR.
2016-06-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Moser, Florian, Gräfelfing, *19.04.1984; Dr. Scholz-Fröhling, Sabine, München, *10.07.1971.
2016-09-21:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-12-20:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.921.841,00 EUR auf 10.553.071,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.07.2016 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 10.553.071,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 548.774,00 EUR.
2017-06-07:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Maier, Michael, Krailling, *04.09.1967; Seeger, Steffen, Bad Homburg, *08.02.1959. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-09-06:
Prokura erloschen: Hock, Thomas, Egling, *20.11.1953; Jaschke, Joachim, *02.10.1958.
2017-09-09:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2017 hat die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen.
2017-09-22:
Bestellt: Vorstand: Lazarevitch, Sophie, Paris / Frankreich, *27.01.1961.
2017-12-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Strobel, Wolfgang, München, *25.11.1968. Prokura erloschen: Dr. Moser, Florian, Gräfelfing, *19.04.1984. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Czajkowski, Stephan, München, *19.03.1965; Dr. Merten, Johannes, München, *21.02.1986; Dr. Ulrich, Sachenbacher, Grünwald, *15.12.1959; Urban, Linda, München, *26.02.1985.
2018-02-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Merten, Johannes, München, *21.02.1986; Dr. Urban, Linda, München, *26.02.1985.
2018-02-16:
Die Hauptversammlung vom 20.12.2017 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die 3F Holding GmbH mit dem Sitz in München , gegen Barabfindung beschlossen.
2018-03-13:
Die Gesellschaft hat am 26.02.2018 mit der 3F Holding GmbH mit dem Sitz in München als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28.02.2018 zugestimmt.
2018-11-30:
Prokura erloschen: Merten, Johannes, München, *21.02.1986; Dr. Sachenbacher, Ulrich, Grünwald, *15.12.1959; Tischmeyer, Michael, Augsburg, *28.10.1968.
2019-08-09:
Ausgeschieden: Vorstand: Kröner, Matthias, München, *07.11.1965; Lazarevitch, Sophie, Paris / Frankreich, *27.01.1961. Bestellt: Vorstand: Cirelli, Pascal, München, *26.04.1963; Spannagl, Stefan, Berlin, *09.07.1965. Prokura erloschen: Dr. Driver, Andreas, München, *07.01.1973; Dr. Urban, Linda, München, *26.02.1985. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mayer Ingeberg, Kjell-Thorsten Wilhelm, München, *12.04.1982; Verrando, Benoît, München, *09.01.1977.
2019-09-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2019-11-22:
Prokura erloschen: Mayer Ingeberg, Kjell-Thorsten Wilhelm, München, *12.04.1982. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brand, Inés, München, *03.02.1986. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-01-31:
Bestellt: Vorstand: Joseph, Boris, Paris / Frankreich, *29.03.1974.
2020-02-14:
Prokura erloschen: Czajkowski, Stephan, München, *19.03.1965.
2020-02-18:
Der Beherrschungsvertrag vom 26.02.2018 mit der BPCE S.A. mit dem Sitz in Paris, Handelsregister Paris Nr. 493455042 (ehemals: 3F Holding GmbH mit dem Sitz in München, Amtsgericht München HRB 230715) ist durch Aufhebung zum 31.12.2019 beendet.
2020-11-13:
Prokura erloschen: Dr. Scholz-Fröhling, Sabine, München, *10.07.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Müller, Jürgen Harald, Kottgeisering, *07.09.1963. Die Efficient Scale GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.10.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.10.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 14.10.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
2021-04-27:
Zweigniederlassung aufgehoben: 60596 Frankfurt am Main, Geschäftsanschrift: Palais 22 c/o Corporate Finance Partners CFP Beratungs-GmbH, 60596 Frankfurt am Main. Prokura erloschen: Verrando, Benoît, München, *09.01.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Benzinger, Christoph, Feldafing, *18.04.1963; Gräfin von der Recke von Volmerstein, Friederike Luise, Herrsching, *02.06.1982.
2021-08-20:
Ausgeschieden: Vorstand: Spannagl, Stefan, Berlin, *09.07.1965.
2022-04-23:
Prokura erloschen: Müller, Jürgen Harald, Kottgeisering, *07.09.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bußmann, Mark Alfons, Hamburg, *09.12.1968.
2005-12-21:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.09.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 9.100,00 EUR auf 109.100,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.09.2004 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) (Genehmigtes Kapital) geändert. Das Genehmigte Kapital vom 12.09.2003 (Genehmigtes Kapital 2003 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 40.900,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 9.100 neue Namensstückaktien zum Ausgabebetrag von je 85.10 EURO ausgegeben.
2006-04-26:
Bestellt: Vorstand: Dr. Maier, Michael, Krailling, *04.09.1967.
2006-05-31:
Die Hauptversammlung vom 21.12.2005 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 3 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen. Weiterhin Erwerb, Verwaltung, Entwicklung und Veräußerung von Kapitalbeteiligungen aller Art an wachstumsorientierten Unternehmen und Handel mit Elektronik-Hardware. Nach § 34c Gewerbeordnung erlaubnispflichtige Geschäfte oder Bankgeschäfte im Sinne des Kreditwesengesetzes werden nicht getätigt. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2005 um bis zu 10.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2006/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Optionen.
2006-09-27:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 989.523,00, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 12.09.2003 Genehmigtes Kapital 2003/I), die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Änderung des Aktienoptionsplans hinsichtlich des Bedingten Kapitals vom 21.12.2005 (Bedingtes Kapital 2005/I) und die Änderung der §§ 1 (Firma), 3 (Grundkapital) und 5 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neue Firma: FIDOR AG. Neues Grundkapital: 1.099.470,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.07.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 549.735,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). Das Genehmigte Kapital vom 12.09.2006 (Genehmigtes Kapital 2003 /I) wurde aufgehoben. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2006 durchgeführten Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, beträgt das Bedingte Kapital vom 21.12.2005 nunmehr 100.000,00 EUR und der Aktienpotionsplan wurde geändert. Nicht eingetragen: Es werden 989.523 neue Namensstückaktien ausgegeben.
2006-09-27:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.09.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 847,00 EUR auf 109.947,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.06.2006 ist die Satzung in § 3 (Genehmigtes Kapital)geändert. Neues Grundkapital: 109.947,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 12.09.2003 (Genehmigtes Kapital 2003/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 40.053,00 EUR. Nicht eingetragen: Es werden 847 neue Namenstückaktien zum Ausgabebetrag von je 118,00 EURO ausgegeben.
2006-12-13:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.08.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 119.857,00 EUR auf 1.219.327,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.09.2006 ist die Satzung in § 3 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 1.219.327,00 EUR. Bestellt: Vorstand: Seeger, Steffen, Bad Homburg, *08.02.1959. Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 429.878,00 EUR.Nicht eingetragen: Es wurden 119.857 neue Namensstückaktien zum Ausgabebetrag von 11,80 EUR je Aktie ausgegeben.
2007-01-31:
Die Hauptversammlung vom 18.12.2006 hat die Änderung des § 3 (Grundkapital, Aktien) der Satzung beschlossen.
2007-01-31:
Die Hauptversammlung vom 18.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.427.386,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 2.646.713,00 EUR.
2007-03-07:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 129.540,00 EUR auf 2.776.253,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.01./15.02./16.02./20.02.2007 ist die Satzung in§ 3 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 2.776.253,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 300.338,00 EUR.
2007-10-10:
Die Hauptversammlung vom 22.08.2007 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 23.08.2006, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals, die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 21.12.2005, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital), 4 (Vorstand), 5 (Aufsichtsrat) und 6 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 21.08.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.388.126,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). Das Bedingte Kapital vom 21.12.2005 (Bedingtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.08.2007 um 277.625,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). Das Genehmigte Kapital vom 23.08.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
2007-10-31:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2008-04-29:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2008-08-27:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2008-11-19:
Geschäftsanschrift: Perlacher Str. 3, 82031 Grünwald. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Kröner, Matthias, München, *07.11.1965; Kölsch, Martin, Grünwald, *21.11.1944.
2008-12-03:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.08.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 412.153,00 EUR auf 3.188.406,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2008 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung desGrundkapitals, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.188.406,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 975.973,00 EUR.
2009-03-04:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2009-08-19:
Die Hauptversammlung vom 02.06.2009 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Neue Firma: FIDOR Bank AG. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb von Bankgeschäften, Finanzdienstleistungen, Erbringen von sonstigen Dienstleistungen, Betrieb von Internet-Angeboten und Communities sowie Erwerb, Verwaltung, Entwicklung und Veräußerung von Kapitalbeteiligungen aller Art an Unternehmen.
2010-01-27:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-04-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Westner, Paul Rupert Andreas, München, *01.09.1968.
2010-06-30:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) sowie die Änderung der §§ 1 (Sitz), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Theatinerstr. 46, 80333 München. Neuer Unternehmensgegenstand: Betrieb der Bankgeschäfte Einlagengeschäft, Kreditgeschäft, Finanzkommissionsgeschäft, Depotgeschäft, Garantiegeschäft, Girogeschäft und Emissionsgeschäft sowie der Betrieb Finanzdienstleistungen Anlagevermittlung, Anlageberatung, Platzierungsgeschäft, Abschlussvermittlung, Finanzportfolioverwaltung, Eigenhandel für andere, Factoring, Finanzierungsleasing und Eigengeschäft gemäß § 1 KWG sowie Erbringen von sonstigen Dienstleistungen, Betrieb von Internet-Angeboten und Communities sowie Erwerb, Verwaltung, die Entwicklung und Veräußerung von Kapitalbeteiligungen aller Art an Unternehmen. Das Genehmigte Kapital vom 22.08.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.06.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.594.203,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2010-08-18:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 377.360,00 EUR auf 3.565.766,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.08.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.565.766,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.216.843,00 EUR.
2010-12-22:
Errichtet: Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Frankfurt am Main, 60596 Frankfurt am Main, Geschäftsanschrift: Palais 22 c/o Corporate Finance Partners CFP Beratungs-GmbH, 60596 Frankfurt am Main.
2011-02-16:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sandstraße 33, 80335 München. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hellwig, Andreas, Igling, *11.03.1962.
2011-10-12:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 395.000,00 EUR auf 3.960.766,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 3.960.766,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 821.843,00 EUR.
2012-06-20:
Prokura erloschen: Hellwig, Andreas, Igling, *11.03.1962; Westner, Paul Rupert Andreas, München, *01.09.1968.
2012-08-22:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.06.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 521.866,00 EUR auf 4.482.632,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.07.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.482.632,00 EUR. Ausgeschieden: Vorstand: Kölsch, Martin, Grünwald, *21.11.1944. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kölsch, Martin, Grünwald, *21.11.1944. Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 299.977,00 EUR.
2012-08-29:
Die Hauptversammlung vom 20.08.2012 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2010/I, Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2012/I und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 15.06.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.08.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.980.383,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I).
2013-01-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tischmeyer, Michael, Augsburg, *28.10.1968.
2013-08-28:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2013-09-11:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.08.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.511.879,00 EUR auf 5.994.511,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.03.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 5.994.511,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 468.504,00 EUR.
2013-09-18:
Die Hauptversammlung vom 16.08.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2012/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2013/I und die Änderung des § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 20.08.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 15.08.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 2.997.255,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
2014-05-07:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.08.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 600.242,00 EUR auf 6.594.753,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.03.2014 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.594.753,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 16.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.397.013,00 EUR.
2014-06-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Jaschke, Joachim, *02.10.1958.
2014-07-25:
Die Hauptversammlung vom 15.07.2014 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2013/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 16.08.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.07.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.297.376,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2014/I).
2014-08-05:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2014-10-01:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2014-10-23:
Prokura erloschen: Kölsch, Martin, Grünwald, *21.11.1944. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hock, Thomas, Egling, *20.11.1953.
2015-01-17:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.07.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 177.727,00 EUR auf 6.772.480,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.12.2014 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 6.772.480,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 15.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.119.649,00 EUR.
2015-04-02:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.07.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 628.750,00 EUR auf 7.401.230,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.03.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 7.401.230,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 15.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 2.490.899,00 EUR.
2015-08-11:
Die Hauptversammlung vom 30.07.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2014 /I,die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 15.07.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.07.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.700.615,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
2015-12-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Driver, Andreas, München, *07.01.1973.
2015-12-29:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-03-24:
Bestellt: Vorstand: Strobel, Wolfgang, München, *25.11.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen.
2016-03-31:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 230.000,00 EUR auf 7.631.230,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.01.2016 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 7.631.230,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.470.615,00 EUR.
2016-06-07:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Moser, Florian, Gräfelfing, *19.04.1984; Dr. Scholz-Fröhling, Sabine, München, *10.07.1971.
2016-09-21:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2016-12-20:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.07.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.921.841,00 EUR auf 10.553.071,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.07.2016 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 10.553.071,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 548.774,00 EUR.
2017-06-07:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Maier, Michael, Krailling, *04.09.1967; Seeger, Steffen, Bad Homburg, *08.02.1959. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2017-09-06:
Prokura erloschen: Hock, Thomas, Egling, *20.11.1953; Jaschke, Joachim, *02.10.1958.
2017-09-09:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2017 hat die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen.
2017-09-22:
Bestellt: Vorstand: Lazarevitch, Sophie, Paris / Frankreich, *27.01.1961.
2017-12-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Strobel, Wolfgang, München, *25.11.1968. Prokura erloschen: Dr. Moser, Florian, Gräfelfing, *19.04.1984. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Czajkowski, Stephan, München, *19.03.1965; Dr. Merten, Johannes, München, *21.02.1986; Dr. Ulrich, Sachenbacher, Grünwald, *15.12.1959; Urban, Linda, München, *26.02.1985.
2018-02-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Merten, Johannes, München, *21.02.1986; Dr. Urban, Linda, München, *26.02.1985.
2018-02-16:
Die Hauptversammlung vom 20.12.2017 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die 3F Holding GmbH mit dem Sitz in München , gegen Barabfindung beschlossen.
2018-03-13:
Die Gesellschaft hat am 26.02.2018 mit der 3F Holding GmbH mit dem Sitz in München als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28.02.2018 zugestimmt.
2018-11-30:
Prokura erloschen: Merten, Johannes, München, *21.02.1986; Dr. Sachenbacher, Ulrich, Grünwald, *15.12.1959; Tischmeyer, Michael, Augsburg, *28.10.1968.
2019-08-09:
Ausgeschieden: Vorstand: Kröner, Matthias, München, *07.11.1965; Lazarevitch, Sophie, Paris / Frankreich, *27.01.1961. Bestellt: Vorstand: Cirelli, Pascal, München, *26.04.1963; Spannagl, Stefan, Berlin, *09.07.1965. Prokura erloschen: Dr. Driver, Andreas, München, *07.01.1973; Dr. Urban, Linda, München, *26.02.1985. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mayer Ingeberg, Kjell-Thorsten Wilhelm, München, *12.04.1982; Verrando, Benoît, München, *09.01.1977.
2019-09-06:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2019-11-22:
Prokura erloschen: Mayer Ingeberg, Kjell-Thorsten Wilhelm, München, *12.04.1982. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brand, Inés, München, *03.02.1986. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-01-31:
Bestellt: Vorstand: Joseph, Boris, Paris / Frankreich, *29.03.1974.
2020-02-14:
Prokura erloschen: Czajkowski, Stephan, München, *19.03.1965.
2020-02-18:
Der Beherrschungsvertrag vom 26.02.2018 mit der BPCE S.A. mit dem Sitz in Paris, Handelsregister Paris Nr. 493455042 (ehemals: 3F Holding GmbH mit dem Sitz in München, Amtsgericht München HRB 230715) ist durch Aufhebung zum 31.12.2019 beendet.
2020-11-13:
Prokura erloschen: Dr. Scholz-Fröhling, Sabine, München, *10.07.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Müller, Jürgen Harald, Kottgeisering, *07.09.1963. Die Efficient Scale GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.10.2020 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.10.2020 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 14.10.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
2021-04-27:
Zweigniederlassung aufgehoben: 60596 Frankfurt am Main, Geschäftsanschrift: Palais 22 c/o Corporate Finance Partners CFP Beratungs-GmbH, 60596 Frankfurt am Main. Prokura erloschen: Verrando, Benoît, München, *09.01.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Benzinger, Christoph, Feldafing, *18.04.1963; Gräfin von der Recke von Volmerstein, Friederike Luise, Herrsching, *02.06.1982.
2021-08-20:
Ausgeschieden: Vorstand: Spannagl, Stefan, Berlin, *09.07.1965.
2022-04-23:
Prokura erloschen: Müller, Jürgen Harald, Kottgeisering, *07.09.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Bußmann, Mark Alfons, Hamburg, *09.12.1968.