1x Adresse:

Einsteinstraße 11
68169 Mannheim

26x HR-Bekanntmachungen:

2013-07-19:
Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 08.05.2013. Geschäftsanschrift: Friesenheimer Straße 17, 68169 Mannheim. Gegenstand: Die Herstellung und der Vertrieb von Mineralöl- und Chemieprodukten sowie die Führung aller damit verbundenen Geschäfte, ferner der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen jeder Rechtsform sowie die Ubernahme von Holding-Funktionen oder betrieblichen Teilfunktionen für Beteiligungs- und sonstige Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere im Gesamtbereich der Schmierstoffe auf Mineralöl- und Petrochemie-Basis, der Chemie sowie verwandter technischer Gebiete. Grundkapital: 70.980.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten gemeinsam. Vorstand: Fuchs, Stefan R., Hirschberg, *05.03.1968; Dr. Lindemann, Lutz, Kerzenheim, *14.05.1960; Dr. Lingg, Georg, Mannheim, *03.05.1964; Dr. Rheinboldt, Ralph, Heddesheim, *25.07.1967; Dr. Selent, Alexander, Limburgerhof, *16.10.1952. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Becker, Claudio, Weinheim, *26.05.1962; Dr. Grodde, Meinhard, Wiesloch, *14.04.1972; Dr. Heckenkamp, Jutta, Alsbach-Hähnlein, *14.01.1957; Klein, Christian, Weinheim, *04.04.1961; Schmidt, Reiner, Viernheim, *23.10.1958; Schäfer, Tobias, Limburgerhof, *29.07.1972. Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Aktiengesellschaft "FUCHS PETROLUB AG", Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB 3762) durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.05.2013 gemäß den Art. 2 Abs. 4, 37 SE-VO i.V.m. §§ 190 ff UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 35.490.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital). Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern des an dem Formwechsel beteiligten Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2014-05-16:
Die Hauptversammlung vom 07.05.2014 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital), 16 (Aufsichtsratsvergütung) und 24 (Verwendung des Bilanzgewinns) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 141.960.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Kapital nun: 141.960.000,00 EUR.

2014-06-27:
Der Vorstand hat am 26.06.2014 die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist aufgrund der Ermächtigung des Vorstands in der Hauptversammlung vom 05.05.2010 auf 139.000.000,00 EUR durch Einziehung von eigenen Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt. Kapital nun: 139.000.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung des Beschlusses bekanntgemacht worden ist, ist, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können.

2014-07-04:
Ausgeschieden als Vorstand: Dr. Lingg, Georg, Mannheim, *03.05.1964.

2015-06-01:
Die Hauptversammlung vom 06.05.2015 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 Abs. 3 und 10 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen. Die Ermächtigung des Vorstandes kraft Satzung vom 08.05.2013, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 35.490.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital, ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 27.800.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2015/I).Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:Die Gesellschaft hat am 26.05.2015 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2016-01-15:
Bestellt als Vorstand: Dr. Reister, Timo, Heidelberg, *13.05.1979; Steinert, Dagmar, geb. Hermann, Mannheim, *17.11.1964. Ausgeschieden als Vorstand: Dr. Selent, Alexander, Limburgerhof, *16.10.1952.

2017-04-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Becker, Claudio, Ilvesheim, *26.05.1962; Dr. Grodde, Meinhard, Wiesloch, *14.04.1972; Hartig, Klaus, Mannheim, *11.02.1964; Dr. Heckenkamp, Jutta, Alsbach-Hähnlein, *14.01.1957; Klein, Christian, Weinheim, *04.04.1961; Meyer, Carsten, Weinheim, *02.02.1970; Schmidt, Reiner, Viernheim, *23.10.1958; Schäfer, Tobias, Limburgerhof, *29.07.1972; Untersteller, Alf, Mannheim, *27.05.1958.

2017-05-30:
Die Gesellschaft hat am 30.05.2017 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2018-02-09:
Prokura erloschen: Dr. Grodde, Meinhard, Wiesloch, *14.04.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gores, Karin, geb. Schreiner, Mannheim, *13.06.1968; Dr. Lebherz, Axel, Mannheim, *06.06.1977; Wendel, Heiko, Tettnang, *20.04.1973.

2018-03-05:
Prokura erloschen: Klein, Christian, Weinheim, *04.04.1961.

2018-11-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Vornbäumen, Christine, Mannheim, *24.07.1975.

2018-12-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Karnetzky, Holger, Mannheim, *06.02.1977.

2019-02-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schlindwein, Wencke, Kronau, *04.01.1979.

2019-05-14:
Die Gesellschaft hat am 10.05.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2019-06-27:
Schmidt, Reiner, Viernheim, *23.10.1958. Prokura erloschen: Dr. Heckenkamp, Jutta, Alsbach-Hähnlein, *14.01.1957.

2020-06-26:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 2 , 4 (Bekanntmachungen), 10 (Zusammensetzung, Bestellung und Amtsdauer des Aufsichtsrats), 17 (Ordentliche Hauptversammlung), 19 (Teilnahmerecht), 21 (Leitung der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung) und § 23 (Rechnungslegung) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 07.05.2020 die Änderung der Satzung in §§ 5 (Grundkapital) und 10 (Zusammensetzung, Bestellung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von sowie der Handel mit Schmierstoffen, Funktionsflüssigkeiten einschließlich zugehörigen Hilfs- und Betriebsstoffen und verwandten Produkten sowie die Führung aller damit verbundenen Geschäfte, ferner der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen jeder Rechtsform sowie die Übernahme von Holding-Funktionen oder betrieblichen Teilfunktionen für Beteiligungs- und sonstige Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere im Gesamtbereich der Schmierstoffe auf Mineralöl- und Petrochemie-Basis, der Chemie sowie verwandter technischer Gebiete, einschließlich der Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit vorgenannten Tätigkeiten. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.05.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 27.800.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat am 25.06.2020 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2020-07-24:
Die Hauptversammlung vom 05.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 16 beschlossen.

2020-08-10:
Prokura erloschen: Becker, Claudio, Ilvesheim, *26.05.1962; Wendel, Heiko, Tettnang, *20.04.1973.

2020-12-11:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Heiner, Sebastian, Lampertheim, *10.03.1978.

2021-01-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr, Marquart, Matthias, Weisenheim am Berg, *25.09.1982.

2021-06-24:
Die Hauptversammlung vom 04.05.2021 hat die Änderung der Satzung in §§ 6 , 13 (Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats), 16 (Aufsichtsratsvergütung) und 19 (Teilnahmerecht) beschlossen.

2021-08-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rauwolf, Maximilian, Mannheim, *17.10.1981; Rühmann, Florian, Wachenheim, *15.07.1990.

2022-01-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Christmann, Thomas, Schwetzingen, *19.03.1968.

2022-04-05:
Neue Geschäftsanschrift: Einsteinstraße 11, 68169 Mannheim. Prokura erloschen: Untersteller, Alf, Mannheim, *27.05.1958. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Chaouat, Bruno, Dossenheim, *06.06.1972.

2022-05-05:
Die Gesellschaft hat am 04.05.2022 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2022-07-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weidenmann, Tim, Weisenheim am Berg, *18.05.1967.