12x HR-Bekanntmachungen:

2018-09-06:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 06.07.2018 mit Änderungen vom 04.09.2018. Geschäftsanschrift: Schwanenwik 29, 22087 Hamburg. Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Vermittlung der Gelegenheit zum Abschluss von Darlehensverträgen, insbesondere auch über ein Web- oder Onlineportal, der Handel mit Darlehensverträgen, der Handel mit und die Vermittlung von Immobilien und die Verwaltung von Immobilien . Geschäfte, die der Genehmigung nach KWG oder KAGB bedürfen, werden nicht getätigt. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Hülsmann, Paul-Maria, Hamburg, *24.05.1995; Wagner, Henning, Dortmund, *24.03.1981, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 01.07.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stück-Stammaktien und / oder stimmrechtsloser Namens-Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um 25.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018).

2018-12-05:
Der Vorstand hat aufgrund der am 06.09.2018 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 06.07.2018 mit Änderung vom 04.09.2018 am 12.10.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 14.10.2018 die Erhöhung des Grundkapitals um 9.125,00 EUR auf 59.125,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 14.10.2018 die Änderung der Satzung in Abschnitt III Ziffern 1, 2 und 4 (Grundkapital und Einteilung, Genehmigtes Kapital 2018) geändert. 59.125,00 EUR. Geändert (Wohnort), nun Vorstand: Wagner, Henning, Hamburg, *24.03.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 06.07.2018 mit Änderung vom 04.09.2018 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 15.875,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2018).

2019-08-09:
Die Hauptversammlung vom 05.07.2019 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Vorstand hat aufgrund der am 06.09.2018 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 06.07.2018 mit Änderung vom 04.09.2018 am 27.11.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 29.11.2018 die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500,00 EUR auf 61.625,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 29.11.2018 die Änderung der Satzung in Abschnitt III Ziffern 1, 2 und 4 (Grundkapital und Einteilung, Genehmigtes Kapital 2018) geändert. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler nach § 2 Absatz 10 KWG, insbesondere auch über ein Web- oder Onlineportal, der Handel mit und die Vermittlung von Immobilien und die Verwaltung von Immobilien (auch soweit eine oder mehrere der vorgenannten Tätigkeiten einer Genehmigung nach § 34c GewO bedarf). 61.625,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 06.07.2018 mit Änderung vom 04.09.2018 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 13.375,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2018).

2019-10-28:
Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 04.09.2019 und 02.10.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 05.09.2019 und 03.10.2019 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 06.09.2018 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 5.670,00 EUR auf 67.295,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.09.2019 und 03.10.2019 ist die Satzung in Abschnitt III Ziffern. 1, 2 und 4 (Grundkapital und Einteilung, Genehmigtes Kapital) geändert worden. 67.295,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch 7.705,00 EUR (Genehmigtes Kapital).

2019-11-29:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2019 hat mit Ergänzungsbeschluss des Aufsichtsrates vom 13.11.2019 die Änderung der Satzung in Abschschnitt III Ziffer 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 01.07.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stück-Stammaktien und / oder stimmrechtsloser Namens-Vorzugsaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um 25.142,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).

2020-05-27:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Holzdamm 28-32, 20099 Hamburg.

2020-09-22:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 30.06.2020 und 24.08.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 01.07.2020 und 25.08.2020 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 29.11.2019 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 5.311,00 EUR auf 72.606,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.07.2020 und 25.08.2020 ist die Satzung in Abschnitt III Ziffern 1, 2 und 4 (Grundkapital und Einteilung, Genehmigtes Kapital) geändert worden. 72.606,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung noch 19.831 EUR (Genehmigtes Kapital).

2021-01-28:
Die Hauptversammlung vom 16.12.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Mit der Innovationsstarter Fonds Hamburg GmbH mit Sitz in Hamburg ist am 22.12.2020 ein stiller Gesellschaftvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 16.12.2020 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2021-02-23:
Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Liste des Aufsichtsrats wurde eingereicht.

2021-08-11:
Durch Beschluss des Vorstandes vom 07.05.2021 und 20.07.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 10.05.2021 und 23.07.2021 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 29.11.2019 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 4.307,00 EUR auf 76.913,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.05.2021 und 23.07.2021 ist die Satzung in Abschnitt II § 4 Ziffern 1, 2 (Grundkapital, Aktien) und in § 5 Ziffern 1-3 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. 76.913,00 EUR. Das genehmigte Kapital beträgt nach Teilausnutzung noch 15.254,00 EUR (Genehmigtes Kapital).

2022-01-10:
Die Hauptversammlung vom 15.12.2021 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 . Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist: a) die Anlagevermittlung als vertraglich gebundener Vermittler nach § 3 Absatz 2 Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) oder als Finanzdienstleister auf der Grundlage einer eigenen Lizenz nach § 15 WpIG, insbesondere auch über ein Web- oder Onlineportal; b) der Handel mit oder die Vermittlung von Immobilien und die Verwaltung von Immobilien (auch soweit eine oder mehrere der vorgenannten Tätigkeiten einer Genehmigung nach § 34c GewO bedarf); c) die Beratung von Emittenten bei der Strukturierung von Finanzinstrumenten, die tokenisiert und über ein Web- oder Onlineportal vermittelt werden sollen und Unterstützung bei der Verwaltung der Emittenten; d) die Konzeption, Entwicklung, Vermietung und Bereitstellung einer Plattform zum Betrieb von Online-Vermittlungsmarktplätzen sowie zur Tokenisierung und Verwaltung von Finanzinstrumenten einschließlich der hierzu erforderlichen Datenverarbeitung sowie die Beratung bei der Einführung der Technologie und Betrieb der Plattform; e) der Handel und die Vermittlung von Kunstwerken als Galerist auch über ein Web- oder Onlineportal. (2) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte vornehmen, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann sich zu diesem Zweck auch an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, diese gründen und erwerben. Insbesondere kann die Gesellschaft Tochtergesellschaften gründen, die zur Finanzierung von Sachwerten oder Ähnlichem tokenisierte Finanzinstrumente begeben, die über ein Web- oder Onlineportal vermittelt werden sollen. Unternehmen, an denen sie mehrheitlich beteiligt ist, kann sie unter ihrer Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Sie kann die Ausübung der in Abs. (1) genannten Tätigkeit auf einen Teilbereich beschränken.

2022-05-30:
Der Vorstand hat aufgrund der am 29.11.2019 eingetragenen Ermächtigung durch Beschlüsse vom 18.03.2022 und vom 20.04.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 22.03.2022 und vom 22.04.2022 die Erhöhung des Grundkapitals von 76.913,00 EUR um bis zu 15.524,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 6.487,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 83.400,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.05.2022 ist die Satzung in Abschnitt II § 4 Ziffern 1, 2 (Grundkapital, Aktien) und § 5 (Genehmigtes Kapital) geändert worden. 83.400,00 EUR.