Frankfurter Lebensversicherung AG
Formell
2017-05-08:
d. Höhe. Aktiengesellschaft. Satzung vom 03.05.1990, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 02.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 103301) nach Bad Homburg v. d. Höhe, sowie Änderungen in den §§ 8 (Bekanntmachungen), 10 (Zustimmungspflichtige Handlungen des Vorstands), 11 (Aufsichtsrat), 12 (Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und seines Stellvertreters), 13 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrats), 15 (Satzungsänderungsrecht des Aufsichtsrats), 18 (Hauptversammlung) und 20 (Jahresabschluss) beschlossen. Durch Einfügen eines neuen § 8 hat sich die Nummerierung der Folgevorschriften dadurch um eine Ziffer nach hinten verschoben und es ergibt sich die Nummerierung der aktuellen Satzungsfassung. Sitz verlegt, nun: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Fröhlingstraße 22, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe. Gegenstand: Ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversicherung in allen ihren Arten und damit verbundenen Zusatzversicherungen, der unmittelbare Betrieb von Tontinen- und Kapitalisierungsgeschäften sowie die Verwaltung von Pensionsfonds. Grundkapital: 2.249.684,27 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Neumann, Bernd, Ladenburg, *17.04.1968; van Riesen, Anja, Neuss, *10.12.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Joost, Nicole Berenice, Nidderau, *15.08.1971.
2017-05-23:
d. Höhe. Berichtigt nun: Geschäftsanschrift: Frölingstraße 22, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dörr, Thomas, Gießen, *12.08.1960; Lewalter, Kai, Usingen, *08.06.1982; Ringler, Helga, Neu-Anspach, *19.11.1966; Dr. Seidensticker, Thorsten, Frankfurt am Main, *21.03.1973; Usinger, Benjamin, Frankfurt am Main, *06.02.1988.
2017-07-17:
d. Höhe. Mit der Frankfurter Leben Management & Service GmbH & Co. KG (Amstgericht Frankfurt am Main, HRA 48577) als herrschendem Unternehmen ist am 02.03.2017 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 02.06.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2017-10-23:
d. Höhe. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meenzen, Marco, Rosbach v. d. Höhe, *24.03.1967.
2017-11-03:
d. Höhe. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Norsk-Data-Straße 3, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe.
2018-03-21:
d. Höhe. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Clarenz, Ulrich, München, *01.10.1971; Methling, Peter Joachim, Bad Camberg, *08.02.1963; Siegismund, Bernd Michael, Heidenrod, *13.11.1958.
2018-08-03:
d. Höhe. Bestellt als Vorstand: Subbe, Christian, Mannheim, *28.12.1969.
2018-08-27:
d. Höhe. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-01-25:
d. Höhe. Prokura erloschen: Dörr, Thomas, Gießen, *12.08.1960; Joost, Nicole Berenice, Nidderau, *15.08.1971; Lewalter, Kai, Usingen, *08.06.1982; Meenzen, Marco, Rosbach v. d. Höhe, *24.03.1967; Ringler, Helga, Neu-Anspach, *19.11.1966; Dr. Seidensticker, Thorsten, Frankfurt am Main, *21.03.1973. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bayer, Hans-Jürgen, Ismaning, *31.12.1965.
2019-04-12:
d. Höhe. Nicht mehr Vorstand: van Riesen, Anja, Neuss, *10.12.1963.
2019-07-15:
d. Höhe. Prokura erloschen: Dr. Clarenz, Ulrich, München, *01.10.1971.
2019-09-25:
d. Höhe. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-11-13:
d. Höhe. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krebs, Holger, Heusenstamm, *22.01.1971; Wang, Yang, Karben, *29.04.1969. Prokura erloschen: Methling, Peter Joachim, Bad Camberg, *08.02.1963.
2020-02-24:
d. Höhe. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-05-04:
d. Höhe. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krug, Lars, Königstein im Taunus, *20.07.1967; Schröder, Stefan, Erkrath, *08.05.1972. Prokura erloschen: Usinger, Benjamin, Frankfurt am Main, *06.02.1988.
2020-06-29:
d. Höhe. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Am Weidenring 56, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe.
2020-09-28:
d. Höhe. Prokura erloschen: Krebs, Holger, Heusenstamm, *22.01.1971.
2020-09-28:
d. Höhe. Die Hauptversammlung vom 29.07.2020 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 sowie 7 (Geschäftsführung, Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. Neuer Gegenstand: Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der Lebensversicherung in allen Arten und die Vornahme sonstiger Geschäfte, die hiermit in unmittelbarem Zusammenhang stehen, der unmittelbare Betrieb von Tontinen- und Kapitalisierungsgeschäften sowie die Verwaltung von Pensionsfonds.
2020-11-16:
d. Höhe. Bestellt als Vorstand: Krug, Lars, Königstein im Taunus, *20.07.1967; Neumann, Bernd, Ladenburg, *17.04.1968; Subbe, Christian, Mannheim, *28.12.1969, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Krug, Lars, Königstein im Taunus, *20.07.1967. Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-07-12:
d. Höhe. Prokura erloschen: Siegismund, Bernd Michael, Heidenrod, *13.11.1958.