31x HR-Bekanntmachungen:

2005-05-20:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 08.04.2005. Gegenstand des Unternehmens: Das Halten und die Verwaltung eigenen Vermögens. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Master of Business Administration/Bachelor of Science Rosen, Lawrence A., Frankfurt am Main, *08.12.1957. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist der elektronische Bundesanzeiger.Das Grundkapital ist eingeteilt in 50.000 Stückaktien, die auf den Namen lauten. Sie werden ohne Aufgeld ausgegeben. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen je nach Bestimmung des Aufsichtsrats. Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand bis zum Betrag von 5.000,00 EUR. Gründerin der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen hat, ist die Fresenius Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Bad Homburg v.d.H. (AG Bad Homburg v.d.H., HRB 2617). Den ersten Aufsichtsrat der Gesellschaft bilden: Dr. Ulf Markus Schneider, Vorstandsvorsitzender der Fresenius Aktiengesellschaft, Bad Homburg v.d.H.; Dr. Dieter Schenk, Rechtsanwalt und Steuerberater, München; Prof. Dr. Bernd Fahrholz, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main.

2006-01-02:
Die Hauptversammlung vom 21.12.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.450.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden insbesondere geändert: §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital) und 7 (Vertretungsregelung). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neuer Gegenstand: Die Beteiligung an der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Geschäftsführung der Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Vorstand: Fusté Fernandez, Roberto, Sai Kung, New Territories, Hongkong, *25.01.1952; Dr. Gatti, Emanuele, Bad Homburg, *11.08.1955; Dr. Lipps, Ben, Newport Beach, CA/USA, *04.09.1940; Powell JR, Robert Maurice, gen. Rice, MA, USA, *05.06.1955; Dr. Runte, Rainer, Frankfurt, *26.11.1959; Wahlstrom, Maths Leonard, gen. Mats, Wheat Rigdge, CO/USA, *22.12.1954. Nicht eingetragen: Auf den Erhöhungsbetrag wurden 1.450.000 neue Namens-Stückaktien zu dem auf die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals ausgegeben. Das Grundkapital ist nun eingeteilt in 1.500.000 Stückaktien, die auf den Namen lauten.

2008-09-26:
d. Saale). Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Änderung des § 13 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.

2009-10-16:
d. Saale).Ausgeschieden: Vorstand: Master of Business Administration/Bachelor of Science Rosen, Lawrence A., Frankfurt am Main, *08.12.1957.

2010-03-26:
Geschäftsanschrift: Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg. Ausgeschieden: Vorstand: Wahlstrom, Maths Leonard, gen. Mats, Wheat Rigdge, CO/USA, *22.12.1954. Bestellt: Vorstand: Brosnan, Michael, Westford, MA/USA, *13.03.1955; Wanzek, Kent, Andover, MA/USA, *04.01.1959.

2010-12-30:
Die Hauptversammlung vom 08.12.2010 hat die Änderung des § 13 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.

2011-07-29:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2011 hat die Änderung des § 13 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.

2011-07-29:
Beim Amtsgericht Hof -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-10-29:
Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 3.000.000,00 EUR.

2013-02-14:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Lipps, Ben, Newport Beach, CA/USA, *04.09.1940. Bestellt: Vorstand: Kuerbitz, Ronald, Wellesley, MA/USA, *15.11.1959.

2013-04-25:
Bestellt: Vorstand: Dr. Schermeier, Olaf, Newton, MA/USA, *11.07.1972.

2013-08-13:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dr. Schermeier, Olaf, Frankfurt am Main, *11.07.1972.

2013-08-13:
Die Hauptversammlung vom 10.07.2013 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 7 (Vertretung der Gesellschaft), 11 (Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats), 14 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2014-05-01:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Gatti, Emanuele, Königstein im Taunus, *11.08.1955; Dr. Runte, Rainer, Frankfurt, *26.11.1959. Bestellt: Vorstand: Wehner, Dominik, Wehrheim, *06.07.1968.

2015-06-20:
Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen.

2016-04-19:
Ausgeschieden: Vorstand: Fusté Fernandez, Roberto, Sai Kung, New Territories, Hongkong, *25.01.1952. Bestellt: Vorstand: de Wit, Andreas Hendrik, gen. Harry, Hongkong, *19.05.1962.

2016-05-31:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Änderung des § 13 der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Hof -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-09-24:
Beim Amtsgericht Hof -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2017-05-12:
Ausgeschieden: Vorstand: Kuerbitz, Ronald, Wellesley, MA/USA, *15.11.1959. Bestellt: Vorstand: Valle, William, Estero, Florida/USA, *06.10.1960.

2017-09-29:
Beim Amtsgericht Hof -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-01-26:
Ausgeschieden: Vorstand: Wehner, Dominik, Wehrheim, *06.07.1968.

2018-09-21:
Bestellt: Vorstand: Dr. Mazur-Hofsäß, Katarzyna, Öhningen, *01.09.1963.

2019-09-27:
Die Hauptversammlung vom 27.08.2019 hat die Änderung der §§ 9 ,10 (Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats),11 (Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats) und 14 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

2019-11-27:
Ausgeschieden: Vorstand: Brosnan, Michael, Westford, MA/USA / Vereinigte Staaten, *13.03.1955. Bestellt: Vorstand: Giza, Helen, Riverwoods/Illinois / Vereinigte Staaten, *24.01.1968.

2020-02-06:
Bestellt: Vorstand: Maddux, Franklin W., Lincoln, MA / Vereinigte Staaten, *25.11.1957.

2021-01-27:
Die Hauptversammlung vom 04.11.2020 hat die Änderung des § 13 der Satzung beschlossen.

2021-05-28:
Beim Amtsgericht Hof -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-12-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dinger, Josef, Oberursel, *24.04.1959; Dr. Hennke, Peter, Friedrichsdorf, *27.05.1972; Kesper, Jürgen, Diemelsee, *13.01.1966; Dr. Koppe-Stahrenberg, Cora, Frankfurt am Main, *23.04.1965.

2022-01-26:
Ausgeschieden: Vorstand: de Wit, Andreas Hendrik, gen. Harry, Hongkong, *19.05.1962; Dr. Schermeier, Olaf, Frankfurt am Main, *11.07.1972; Wanzek, Kent, Andover, MA/USA / Vereinigte Staaten, *04.01.1959.

2022-03-10:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dr. Mazur-Hofsäß, Katarzyna, Hofheim am Taunus, *01.09.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schermeier, Olaf, Frankfurt am Main, *11.07.1972.

2022-06-08:
Prokura erloschen: Dr. Koppe-Stahrenberg, Cora, Frankfurt am Main, *23.04.1965.