Fritz Herzog Bauunternehmen AG
Formell
2007-02-28:
Die Hauptversammlung vom 11.12.2006 hat die Änderung der §§ 5 (Grundkapita) und 6 (Aktien) beschlossen. Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.1999 (Bedingtes Kapital 1999/I) ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 01.09.2006 hat beschlossen, dass die bedingte Erhöhung des Grundkapitals nicht mehr durchgeführt werden soll. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2007-06-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Studenroth, Thomas, Weimar-Niederwalgern, *02.10.1967.
2007-08-09:
Prokura erloschen: Dipl.-Ing. Gümpel, Rüdiger, Edertal, *26.11.1964; Schneider, Wolfgang, Fronhausen.
2009-01-06:
Geschäftsanschrift: Umgehungsstraße 5, 35043 Marburg. Prokura erloschen für die Hauptniederlassung und Zweigniederlassung in Erndtebrück: Böhl, Hermann, Bad Berleburg-Berghausen, *11.07.1962
2009-05-26:
Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 57339 Erndtebrück: Manthe, Erik, Dautphetal, *11.03.1971.
2011-07-21:
Bestellt als Vorstand: Pfuhl, Stefan, Marburg, *20.04.1965. Prokura erloschen: Pfuhl, Stefan, Gladenbach-Mornshausen.
2011-11-10:
Die Hauptversammlung vom 08.08.2011 hat die Umstellung des Grundkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln um 32.249,00 EUR auf 3.100.000,00 Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 3.100.000,00 EUR.
2011-12-23:
Die Hauptversammlung vom 08.08.2011 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 1 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Marburg sowie die Änderung in § 4 (Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Neuer Sitz: Marburg.
2012-07-09:
Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Feuring, Günther, Marburg, *25.03.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-04-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Manthe, Erik, Dautphetal, *11.03.1971. Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 57339 Erndtebrück: Staubitz, Heiko, Weimar-Argenstein, *02.03.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 57339 Erndtebrück: Studenroth, Thomas, Weimar-Niederwalgern, *02.10.1967.
2014-02-13:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Feuring, Günther, Marburg, *25.03.1949. Bestellt als Vorstand: Dipl.-Ing. Hackner, Bernhard, Marburg, *12.04.1960.
2014-10-14:
Prokuren von Amts wegen neu vorgetragen: Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 57339 Erndtebrück: Manthe, Erik, Dautphetal, *11.03.1971; Staubitz, Heiko, Weimar-Argenstein, *02.03.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Manthe, Erik, Dautphetal, *11.03.1971; Staubitz, Heiko, Weimar-Argenstein, *02.03.1967; Studenroth, Thomas, Weimar-Niederwalgern, *02.10.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 57339 Erndtebrück: Studenroth, Thomas, Weimar-Niederwalgern, *02.10.1967.
2014-12-18:
Prokura erloschen: Dipl.-Ing. Vahl, Helmut, Cölbe.
2015-09-18:
Ausgeschieden als Prokurist:Staubitz, Heiko, Weimar-Argenstein, *02.03.1967
2016-03-15:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-05-27:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Westermann, Jörg, Marburg, *18.10.1981.
2017-02-02:
Prokura erloschen: Manthe, Erik, Dautphetal, *11.03.1971.
2017-02-09:
Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 57339 Erndtebrück: Niederberghaus, Sven Eric, Dortmund, *05.04.1978.
2017-03-10:
Prokura erloschen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Manthe, Erik, Dautphetal, *11.03.1971.
2017-05-10:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Schlosser, Jörg, Wetzlar, *26.10.1962.
2017-05-19:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-02-20:
Prokura erloschen: Dipl.-Ing. Niederberghaus, Sven Eric, Dortmund, *05.04.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Zweigniederlassung 57339 Erndtebrück: Haßler, Stefan, Siegen, *09.01.1979; Mengel, Jens, Bad Endbach, *11.10.1983. Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 56626 Andernach: Gilles, Peter Josef, Dernbach, *03.02.1970.
2020-03-27:
Prokura erloschen: Mengel, Jens, Bad Endbach, *11.10.1983. Geändert, nun Einzelprokura beschränkt auf die Zweigniederlassung 57339 Erndtebrück: Haßler, Stefan, Siegen, *09.01.1979.
2020-06-03:
Mit der Herzog-Bau GmbH, Tüttleben (Amtsgericht Jena, HRB 102147) als herrschendem Unternehmen ist am 10.03.2020 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 30.03.2020 zugestimmt.
2020-09-09:
Prokura erloschen: Schlosser, Jörg, Wetzlar, *26.10.1962.
2020-11-13:
Aufgrund einer Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-11-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen beschränkt auf die Hauptniederlassung: Brandt, Marcel, Marburg, *07.03.1985; Payer, Michael, Ebsdorfergrund, *17.07.1980.
2021-04-14:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-01-19:
Prokura erloschen: Grohse, Richard, Mendig, *14.06.1953.
2022-04-22:
Prokura erloschen: Gilles, Peter Josef, Dernbach, *03.02.1970.