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GAG Immobilien AG
51103 KölnDE
2x Adresse:
Postfach 8001
53105 Bonn
Kopernikusstraße 32/34
51065 Köln
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mind. 172 Mitarbeiter
Gründung 1913
Gründung 1913
68x HR-Bekanntmachungen:
2005-04-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Müller, Heinz-Josef, Rheinbrohl, *15.02.1945.
2005-05-03:
Prokura geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Frömbling, Ingo.
2005-07-05:
Die Hauptversammlung vom 04.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 Satz 4 (Zusammensetzung des Aufsichtrrats) beschlossen.
2006-09-05:
Die Hauptversammlung vom 21.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 2 und § 16 (Beschlußfassung, Stimmrecht) Abs. 2 und 3 beschlossen.
2007-02-09:
Nicht mehr Vorstand: von der Mühlen, Burkhard.
2007-03-07:
Bestellt als Vorstand: Eichner, Uwe, Oberhausen, *22.08.1963.
2007-08-28:
Die Hauptversammlung vom 13.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen, § 14 (Vergütung) Abs. 3 wurde ergänzt.
2008-11-24:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Eichner, Uwe; Ott, Hans Günter, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-16:
Geschäftsanschrift: Josef-Lammerting-Allee 20-22, 50933 Köln. Bestellt als Vorstand: Möller, Kathrin, Köln, *20.03.1964.
2009-07-13:
Nicht mehr Vorstand: Ott, Hans Günter, Erftstadt, *01.08.1953.
2009-07-16:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort, Einberufung, Teilnahmeberechtigung, Vollmachten, ordentliche Hauptversammlung) und in § 16 (Vorsitz, Beschlussfassung, Stimmrecht) beschlossen.
2010-01-05:
Die Hauptversammlung vom 02.12.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 936.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. 17.784.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2010-01-14:
Der Vorstand hat nach Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 20.06.2008 am 02.12.2009 die Herabsetzung des Grundkapitals um 936.000,--Euro durch Einziehung von eigenen Aktien beschlossen. Dem hat der Aufsichtsrat unter entsprechender Anderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) am 14.12.2009 zugestimmt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
2010-01-14:
Der Vorstand hat nach Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 20.06.2008 am 02.12.2009 die Herabsetzung des Grundkapitals um 936.000,--Euro durch Einziehung von eigenen Aktien beschlossen. Dem hat der Aufsichtsrat unter entsprechender Anderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) am 14.12.2009 zugestimmt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
2010-01-19:
Bestellt als Vorstand: Wegerich, Sybille, Köln, *23.02.1965.
2010-03-01:
Die auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 20.06.2008 am 02.12.2009 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 14.12.2009 beschlossene Kapitalherabsetzung um EUR 936.000,-- im Wege der Einziehung von 936.000,-- eigenen Stückaktien Buchstabe A (Vorzugsaktien) ist am 2. Februar 2010 durchgeführt worden. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2010-03-10:
Prokura erloschen: Müller, Heinz-Josef. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Möhren, Klaus, Bonn, *13.01.1960.
2010-09-13:
Die Hauptversammlung hat am 31.08.2010 beschlossen, die Satzung in § 15 (Ort, Einberufung, Teilnahmeberechtigung, Vollmachten, ordentliche Hauptversammlung) Abs. 3, 5 und 7 zu ändern sowie die Satzung durch Einfügung eines § 16a (Elektronische Medien) und § 17 (Jahresabschluss und Lagebericht) Abs. 1 der Satzung um einen Satz 2 zu ergänzen.
2011-06-15:
Die Hauptversammlung hat am 27.05.2011 beschlossen, die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um EUR 293.560,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals); sowie die Satzung in § 14 (Vergütung) zu ändern. 17.490.440,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2011-06-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2011-06-22:
Nunmehr: Vorstandsvorsitzender: Eichner, Uwe, Oberhausen, *22.08.1963, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mauel, Jochen, Köln, *06.10.1971.
2011-06-24:
17.784.000,00 EUR.
2011-07-11:
Die Hauptversammlung hat am 27.05.2011 beschlossen, die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um EUR 293.560,00; sowie die Satzung in § 14 (Vergütung) zu ändern. 17.490.440,00 EUR.
2011-09-19:
Die Kapitalherabsetzung auf 17.490.440,00 EUR ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2011 geändert. Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um weitere EUR 7.384,00 beschlossen. 17.483.056,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2011-10-25:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Möller, Kathrin, Köln, *20.03.1964; Wegerich, Sybille, Köln, *23.02.1965, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-12:
Die Kapitalherabsetzung auf 17.483.056,00 EUR ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2011 geändert.
2012-03-27:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um weitere 700.761,00 Euro und die entsprechende Äderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. 16.782.295,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2012-04-05:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um weitere 700.761,00 Euro beschlossen.
2012-04-27:
Die Kapitalherabsetzung auf 16.782.295,00 EUR ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.03.2012 entsprechend geändert.
2012-04-27:
Die Kapitalherabsetzung auf 16.782.295,00 EUR ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.03.2012 entsprechend geändert.
2012-06-28:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um weitere 52.520,00 EUR beschlossen. 16.729.775,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2012-08-27:
Die Kapitalherabsetzung auf 16.729.775,00 Euro ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.06.2012 geändert.
2013-01-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-01-18:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-04-12:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-04-30:
Die Hauptversammlung vom 18.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen u. Informationen) beschlossen.
2013-05-16:
Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung vom 18.03.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen u. Informationen) beschlossen.
2013-06-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-06-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-07-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-04-09:
Nach Änderung der Vertretungsbefungis, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Frömbling, Ingo, Alfter, *09.10.1955.
2014-06-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-07-08:
Nicht mehr Vorstand: Wegerich, Sybille, Köln, *23.02.1965.
2014-10-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-12-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schröter, Marc, Kaarst, *21.07.1975.
2015-06-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2016-02-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2016-07-14:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2017-07-04:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 155.844 volleingezahlter Stückaktien Buchstabe A mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 EUR auf 16.573.931,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital, Dividendenvorzug) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft ist entsprechend geändert. 16.573.931,00 EUR. Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2017-11-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-07-23:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 25.532 volleingezahlter Stückaktien Buchstabe A mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 EUR auf 16.548.399,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital, Dividendenvorzug) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft ist entsprechend geändert. Ferner wurde eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand), § 13 (Einberufung und Beschlussfassung) und § 14 Abs. 1 (Vergütung) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit sicherem Wohnraum zu sozial angemessenen Bedingungen. (2) Zur Erfüllung ihres Gegenstands kann die Gesellschaft Grundstücke erwerben, belasten, bebauen, verwalten und veräußern. (3) Die Gesellschaft kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören auch die Betreuung von Bauvorhaben, die Sanierung von Bauten, die Betreuung von Sanierungsvorhaben sowie die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erneuerung oder Entwicklung von Wohngebieten. (4) Die Gesellschaft kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. (5) Die Gesellschaft kann darüber hinaus im Zusammenhang mit der Tätigkeit der cowelio GmbH insbesondere folgende Aufgaben übernehmen: a) Erwerb, Errichtung, Verwaltung und Betrieb von technischen Anlagen und Geräten sowie die Bereitstellung von Ausstattung und Einrichtungsgegentänden zur Versorgung von Mietern mit Wärme und Energie. b) Erbringung und Vermittlung energiewirtschaftlicher Dienstleistungen, insbesondere Energielieferung, Mieterstrom, Energieeffizienz Maßnahmen, Energiespeicherbewirtschaftung. 16.548.399,00 EUR. Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2018-08-14:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-10-01:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Straße des 17. Juni 4, 51103 Köln.
2019-08-01:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 29.900 volleingezahlten Stückaktien Buchstabe A mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,- EUR auf 16.518.499,00 EUR beschlossen. 16.518.499,00 EUR. Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2019-11-27:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 beschlossen. Die am 12.6.2019 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 29.900 ist durchgeführt.
2020-06-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-07-28:
Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 25.012 volleingezahlten Stückaktien Buchstabe A mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 EUR auf 16.493.487,00 EUR beschlossen. 16.493.497,00 EUR. Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2020-08-04:
Berichtigung der Eintragung von Amts wegen: 16.493.487,00 EUR.
2020-11-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kempf, Michael, Haan, *03.12.1969.
2020-11-17:
Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital, Dividendenvorzug) beschlossen. Die am 03.06.2020 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 25.052 Aktien ist durchgeführt.
2020-11-30:
Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital, Dividendenvorzug) beschlossen. Die am 03.06.2020 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 25.012 Aktien ist durchgeführt.
2021-01-22:
Nicht mehr Vorstand: Eichner, Uwe, Oberhausen, *22.08.1963. Bestellt als Vorstand: Frömbling, Ingo, Alfter, *09.10.1955, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Frömbling, Ingo, Alfter, *09.10.1955.
2021-02-09:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-07-07:
Bestellt als Vorstand: Keilholz, Anne, Berlin, *09.07.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Frömbling, Ingo, Alfter, *09.10.1955.
2021-11-08:
Die Hauptversammlung vom 30.09.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 39.520 volleingezahlten Stückaktien Buchstabe A mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 EUR auf 16.453.967,00 EUR beschlossen. 16.453.967,00 EUR. Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2021-12-20:
Die in der Hauptversammlung vom 30.09.2021 beschlossene Herabsetzung des Stammkapitals durch Einziehung von Aktien um EUR 39.520,00 ist durchgeführt. § 5 Absatz 1 der Satzung ist entsprechend geändert.
2022-01-10:
Der Sonderprüfer hat den Bericht über die Sonderprüfung gem. § 142 AktG zum Handelsregister eingereicht.
2022-06-24:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 12.324 volleingezahlten Stückaktien Buchstabe A mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,- EUR auf EUR 16.441.643,00 beschlossen. Ferner wurde § 2 Abs. 5 (Gegenstand) geändert. (1)Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit sicherem Wohnraum zu sozial angemessenen Bedingungen. (2) Zur Erfüllung ihres Gegenstands kann die Gesellschaft Grundstücke erwerben, belasten, bebauen, verwalten und veräußern. (3) Die Gesellschaft kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören auch die Betreuung von Bauvorhaben, die Sanierung von Bauten, die Betreuung von Sanierungsvorhaben sowie die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erneuerung oder Entwicklung von Wohngebieten. (4) Die Gesellschaft kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. (5) Die Gesellschaft kann darüber hinaus im Zusammenhang mit der Tätigkeit insbesondere der GAG-Servicegesellschaft mbH für die Gesellschaften und Mieter folgende Aufgaben übernehmen: a) Erwerb, Errichtung, Verwaltung und Betrieb von technischen Anlagen und Geräten sowie die Bereitstellung von Ausstattung und Einrichtungsgegenständen zur Versorgung von Mietern mit Wärme und Energie. b)Erbringung und Vermittlung energiewirtschaftlicher Dienstleistungen, insbesondere Energielieferung, Mieterstrom, Energieeffizienz Maßnahmen, Energiespeicherbewirtschaftung. 16.441.643,00.
2005-04-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Müller, Heinz-Josef, Rheinbrohl, *15.02.1945.
2005-05-03:
Prokura geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Frömbling, Ingo.
2005-07-05:
Die Hauptversammlung vom 04.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 1 Satz 4 (Zusammensetzung des Aufsichtrrats) beschlossen.
2006-09-05:
Die Hauptversammlung vom 21.08.2006 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Einberufung der Hauptversammlung) Abs. 2 und § 16 (Beschlußfassung, Stimmrecht) Abs. 2 und 3 beschlossen.
2007-02-09:
Nicht mehr Vorstand: von der Mühlen, Burkhard.
2007-03-07:
Bestellt als Vorstand: Eichner, Uwe, Oberhausen, *22.08.1963.
2007-08-28:
Die Hauptversammlung vom 13.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen, § 14 (Vergütung) Abs. 3 wurde ergänzt.
2008-11-24:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Vorstand: Eichner, Uwe; Ott, Hans Günter, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-16:
Geschäftsanschrift: Josef-Lammerting-Allee 20-22, 50933 Köln. Bestellt als Vorstand: Möller, Kathrin, Köln, *20.03.1964.
2009-07-13:
Nicht mehr Vorstand: Ott, Hans Günter, Erftstadt, *01.08.1953.
2009-07-16:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 15 (Ort, Einberufung, Teilnahmeberechtigung, Vollmachten, ordentliche Hauptversammlung) und in § 16 (Vorsitz, Beschlussfassung, Stimmrecht) beschlossen.
2010-01-05:
Die Hauptversammlung vom 02.12.2009 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 936.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. 17.784.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2010-01-14:
Der Vorstand hat nach Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 20.06.2008 am 02.12.2009 die Herabsetzung des Grundkapitals um 936.000,--Euro durch Einziehung von eigenen Aktien beschlossen. Dem hat der Aufsichtsrat unter entsprechender Anderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) am 14.12.2009 zugestimmt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
2010-01-14:
Der Vorstand hat nach Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 20.06.2008 am 02.12.2009 die Herabsetzung des Grundkapitals um 936.000,--Euro durch Einziehung von eigenen Aktien beschlossen. Dem hat der Aufsichtsrat unter entsprechender Anderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) am 14.12.2009 zugestimmt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
2010-01-19:
Bestellt als Vorstand: Wegerich, Sybille, Köln, *23.02.1965.
2010-03-01:
Die auf der Grundlage des Hauptversammlungsbeschlusses vom 20.06.2008 am 02.12.2009 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 14.12.2009 beschlossene Kapitalherabsetzung um EUR 936.000,-- im Wege der Einziehung von 936.000,-- eigenen Stückaktien Buchstabe A (Vorzugsaktien) ist am 2. Februar 2010 durchgeführt worden. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2010-03-10:
Prokura erloschen: Müller, Heinz-Josef. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Möhren, Klaus, Bonn, *13.01.1960.
2010-09-13:
Die Hauptversammlung hat am 31.08.2010 beschlossen, die Satzung in § 15 (Ort, Einberufung, Teilnahmeberechtigung, Vollmachten, ordentliche Hauptversammlung) Abs. 3, 5 und 7 zu ändern sowie die Satzung durch Einfügung eines § 16a (Elektronische Medien) und § 17 (Jahresabschluss und Lagebericht) Abs. 1 der Satzung um einen Satz 2 zu ergänzen.
2011-06-15:
Die Hauptversammlung hat am 27.05.2011 beschlossen, die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um EUR 293.560,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals); sowie die Satzung in § 14 (Vergütung) zu ändern. 17.490.440,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2011-06-17:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2011-06-22:
Nunmehr: Vorstandsvorsitzender: Eichner, Uwe, Oberhausen, *22.08.1963, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mauel, Jochen, Köln, *06.10.1971.
2011-06-24:
17.784.000,00 EUR.
2011-07-11:
Die Hauptversammlung hat am 27.05.2011 beschlossen, die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um EUR 293.560,00; sowie die Satzung in § 14 (Vergütung) zu ändern. 17.490.440,00 EUR.
2011-09-19:
Die Kapitalherabsetzung auf 17.490.440,00 EUR ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2011 geändert. Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um weitere EUR 7.384,00 beschlossen. 17.483.056,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2011-10-25:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Möller, Kathrin, Köln, *20.03.1964; Wegerich, Sybille, Köln, *23.02.1965, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-12-12:
Die Kapitalherabsetzung auf 17.483.056,00 EUR ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.10.2011 geändert.
2012-03-27:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um weitere 700.761,00 Euro und die entsprechende Äderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. 16.782.295,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2012-04-05:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um weitere 700.761,00 Euro beschlossen.
2012-04-27:
Die Kapitalherabsetzung auf 16.782.295,00 EUR ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.03.2012 entsprechend geändert.
2012-04-27:
Die Kapitalherabsetzung auf 16.782.295,00 EUR ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.03.2012 entsprechend geändert.
2012-06-28:
Die Hauptversammlung vom 01.06.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um weitere 52.520,00 EUR beschlossen. 16.729.775,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2012-08-27:
Die Kapitalherabsetzung auf 16.729.775,00 Euro ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.06.2012 geändert.
2013-01-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-01-18:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-04-12:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-04-30:
Die Hauptversammlung vom 18.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen u. Informationen) beschlossen.
2013-05-16:
Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung vom 18.03.2013 die Änderung der Satzung in § 4 (Bekanntmachungen u. Informationen) beschlossen.
2013-06-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-06-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-07-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-04-09:
Nach Änderung der Vertretungsbefungis, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Frömbling, Ingo, Alfter, *09.10.1955.
2014-06-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-07-08:
Nicht mehr Vorstand: Wegerich, Sybille, Köln, *23.02.1965.
2014-10-01:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-12-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schröter, Marc, Kaarst, *21.07.1975.
2015-06-11:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2016-02-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2016-07-14:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2017-07-04:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 155.844 volleingezahlter Stückaktien Buchstabe A mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 EUR auf 16.573.931,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital, Dividendenvorzug) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft ist entsprechend geändert. 16.573.931,00 EUR. Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2017-11-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-07-23:
Die Hauptversammlung vom 20.06.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 25.532 volleingezahlter Stückaktien Buchstabe A mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 EUR auf 16.548.399,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital, Dividendenvorzug) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. § 5 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft ist entsprechend geändert. Ferner wurde eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand), § 13 (Einberufung und Beschlussfassung) und § 14 Abs. 1 (Vergütung) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit sicherem Wohnraum zu sozial angemessenen Bedingungen. (2) Zur Erfüllung ihres Gegenstands kann die Gesellschaft Grundstücke erwerben, belasten, bebauen, verwalten und veräußern. (3) Die Gesellschaft kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören auch die Betreuung von Bauvorhaben, die Sanierung von Bauten, die Betreuung von Sanierungsvorhaben sowie die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erneuerung oder Entwicklung von Wohngebieten. (4) Die Gesellschaft kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. (5) Die Gesellschaft kann darüber hinaus im Zusammenhang mit der Tätigkeit der cowelio GmbH insbesondere folgende Aufgaben übernehmen: a) Erwerb, Errichtung, Verwaltung und Betrieb von technischen Anlagen und Geräten sowie die Bereitstellung von Ausstattung und Einrichtungsgegentänden zur Versorgung von Mietern mit Wärme und Energie. b) Erbringung und Vermittlung energiewirtschaftlicher Dienstleistungen, insbesondere Energielieferung, Mieterstrom, Energieeffizienz Maßnahmen, Energiespeicherbewirtschaftung. 16.548.399,00 EUR. Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2018-08-14:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-10-01:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Straße des 17. Juni 4, 51103 Köln.
2019-08-01:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 29.900 volleingezahlten Stückaktien Buchstabe A mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,- EUR auf 16.518.499,00 EUR beschlossen. 16.518.499,00 EUR. Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2019-11-27:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 beschlossen. Die am 12.6.2019 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien um 29.900 ist durchgeführt.
2020-06-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-07-28:
Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 25.012 volleingezahlten Stückaktien Buchstabe A mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 EUR auf 16.493.487,00 EUR beschlossen. 16.493.497,00 EUR. Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2020-08-04:
Berichtigung der Eintragung von Amts wegen: 16.493.487,00 EUR.
2020-11-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kempf, Michael, Haan, *03.12.1969.
2020-11-17:
Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital, Dividendenvorzug) beschlossen. Die am 03.06.2020 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 25.052 Aktien ist durchgeführt.
2020-11-30:
Die Hauptversammlung vom 03.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital, Dividendenvorzug) beschlossen. Die am 03.06.2020 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 25.012 Aktien ist durchgeführt.
2021-01-22:
Nicht mehr Vorstand: Eichner, Uwe, Oberhausen, *22.08.1963. Bestellt als Vorstand: Frömbling, Ingo, Alfter, *09.10.1955, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Frömbling, Ingo, Alfter, *09.10.1955.
2021-02-09:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-07-07:
Bestellt als Vorstand: Keilholz, Anne, Berlin, *09.07.1966, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Frömbling, Ingo, Alfter, *09.10.1955.
2021-11-08:
Die Hauptversammlung vom 30.09.2021 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 39.520 volleingezahlten Stückaktien Buchstabe A mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 EUR auf 16.453.967,00 EUR beschlossen. 16.453.967,00 EUR. Die Gesellschaft hat Gläubigern, deren Forderungen vor dieser Bekanntmachung begründet worden sind, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, wenn sie sich binnen sechs Monaten zu diesem Zweck melden.
2021-12-20:
Die in der Hauptversammlung vom 30.09.2021 beschlossene Herabsetzung des Stammkapitals durch Einziehung von Aktien um EUR 39.520,00 ist durchgeführt. § 5 Absatz 1 der Satzung ist entsprechend geändert.
2022-01-10:
Der Sonderprüfer hat den Bericht über die Sonderprüfung gem. § 142 AktG zum Handelsregister eingereicht.
2022-06-24:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2022 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 12.324 volleingezahlten Stückaktien Buchstabe A mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,- EUR auf EUR 16.441.643,00 beschlossen. Ferner wurde § 2 Abs. 5 (Gegenstand) geändert. (1)Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit sicherem Wohnraum zu sozial angemessenen Bedingungen. (2) Zur Erfüllung ihres Gegenstands kann die Gesellschaft Grundstücke erwerben, belasten, bebauen, verwalten und veräußern. (3) Die Gesellschaft kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören auch die Betreuung von Bauvorhaben, die Sanierung von Bauten, die Betreuung von Sanierungsvorhaben sowie die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erneuerung oder Entwicklung von Wohngebieten. (4) Die Gesellschaft kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. (5) Die Gesellschaft kann darüber hinaus im Zusammenhang mit der Tätigkeit insbesondere der GAG-Servicegesellschaft mbH für die Gesellschaften und Mieter folgende Aufgaben übernehmen: a) Erwerb, Errichtung, Verwaltung und Betrieb von technischen Anlagen und Geräten sowie die Bereitstellung von Ausstattung und Einrichtungsgegenständen zur Versorgung von Mietern mit Wärme und Energie. b)Erbringung und Vermittlung energiewirtschaftlicher Dienstleistungen, insbesondere Energielieferung, Mieterstrom, Energieeffizienz Maßnahmen, Energiespeicherbewirtschaftung. 16.441.643,00.