19x HR-Bekanntmachungen:

2007-06-12:
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 08.06.2006 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital I/2006 - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 11.250.000,00 EUR auf 33.750.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.05.2007 ist § 4 Abs. 1 und Abs. 5 (Grundkapital) der Satzung geändert. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Der Erhöhungsbetrag des Grundkapitals ist eingeteilt in 2.250.000 Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 6,10 EUR , die alle auf den Inhaber lauten.

2007-12-04:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Aufsichtsratsvergütung) sowie die Hinzufügung von § 17 (Informationsübermittlung) beschlossen. Der mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (AG Hannover, HRB 53749) am 08.10.2001 abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag (Betriebsführungs- und Teilgewinnabführungsvertrag) ist zum 30.06.2007 gekündigt worden. Mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (AG Hannover, HRB 53749) als herrschendem Unternehmen ist am 05.04.2007 ein Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 29.06.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2008-07-07:
Die Hauptversammlung vom 03.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammtung vom 03.06.2008 ermächtigt, bis zum 02.06.2013 vom Tage dieser Eintragung an das Grundkapital um insgesamt bis zu einem Betrage von höchstens 16.875.000,00 zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2008).

2010-08-02:
Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 (Grundkapital), § 10 (Aufsichtsratsbeschlüsse, Ausschüsse, Geschäftsordnung), § 12 (Die Hauptversammlung) und § 16 (Verwendung des Bilanzgewinns) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Geschäftsanschrift: Günther-Wagner-Allee 13, 30177 Hannover. Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft.

2013-01-16:
Von Amts wegen berichtigt: Der mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (AG Hannover, HRB 53749) als herrschendem Unternehmen am 05.04.2007 abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) ist durch einen neuen Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) vom 05.04.2011 ersetzt worden. Der neue Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) tritt am 01.01.2013 in Kraft und löst damit den bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) vom 05.04.2007 ab. Die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 16.06.2011 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

2013-01-16:
Der mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (AG Hannover, HRB 53749) als herrschendem Unternehmen am 05.04.2007 abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) ist durch einen neuen Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) vom 05.04.2012 ersetzt worden. Der neue Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) tritt am 01.01.2013 in Kraft und löst damit den bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) vom 05.04.2007 ab. Die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 16.06.2011 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2013-09-11:
Die Hauptversammlung vom 12.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.06.2017 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt 16.875.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Das gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 03.06.2008 bedingte Kapital (Genehmigtes Kapital 2008) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2014-06-03:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und § 6 (Vertretung und Geschäftsführung) durch Ergänzung des Satz 3 in Absatz 1 beschlossen. Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2014-06-04:
Bestellt als Vorstand: Kamissek, Günter, Köln, *08.03.1951, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-06-17:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Günther-Wagner-Allee 17, 30177 Hannover. Geändert, nun: Vorstand: Kamissek, Günter, Köln, *08.03.1951; Schopp, Christoph, Hannover, *29.09.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-07-02:
Der mit der HANNOVER Finanz GmbH, Hannover (Hannover HRB 53749) am 05.04.2011 abgeschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) ist durch Kündigung vom 01.04.2014 zum 30.06.2014 aufgehoben. Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2015-04-17:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2015-06-01:
Die Hauptversammlung vom 20.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 und in § 11 (Aufsichtsratsvergütung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft. Die Gesellschaft ist zugleich das Investmentvermögen in der Form eines geschlossenen Publikums-AIF und stellt damit eine interne Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne von § 17 Abs. 2 Nr. 2 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) dar. Die Gesellschaft wird im Rahmen des Gegenstandes nach Satz 1 ausschließlich die Verwaltung dieses geschlossenen Publikums-AIF auf Grundlage einer Registrierung nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 5 KAGB durchführen.

2015-06-05:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2017-06-09:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 22.05.2022 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautdender Stückaktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt 16.875.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das genehmigte Kapital (Genehmigtes Kapital 2012) ist aufgehoben. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2021-06-08:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 4 und § 12 (Die Hauptversammlung) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.05.2026 einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt 16.875.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das genehmigte Kapital 2017/I ist aufgehoben.

2021-07-12:
Nicht mehr Vorstand: Kamissek, Günter, Köln, *08.03.1951. Bestellt als Vorstand: Tangemann, Volker, Hannover, *20.04.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2022-01-31:
Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.

2022-07-06:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2022 hat die Änderung der Satzung in § 2 , § 8 (Zahl und Wahl der Aufsichtsratsmitglieder), § 10 (Aufsichtsratsbeschlüsse, Ausschüsse, Geschäftsordnung) und § 11 (Aufsichtsratsvergütung) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen als offene Unternehmensbeteiligungsgesellschaft. Die Gesellschaft ist zugleich das Investmentvermögen in der Form eines geschlossenen Publikums-AIF und stellt damit eine interne Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne von § 17 Abs. 2 Nr. 2 Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) dar. Die Gesellschaft wird im Rahmen des Gegenstandes nach Satz 1 ausschließlich die Verwaltung dieses geschlossenen Publikums-AIF auf Grundlage einer Registrierung nach § 44 Abs. 1 in Verbindung mit § 353 Abs. 5, § 2 Abs. 5 KAGB durchführen. Die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats ist zum Handelsregister eingereicht.