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GOVECS AG
Bavariafilmplatz 7
82031 GrünwaldDE
2x Adresse:
Grillparzerstraße 18
81675 München
Brunnstraße 1
80331 München
Grillparzerstraße 18
81675 München
Brunnstraße 1
80331 München
mind. 9 Mitarbeiter
16x HR-Bekanntmachungen:
2018-08-15:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 03.08.2018. Geschäftsanschrift: Grillparzerstraße 18, 81675 München. Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb von elektrischen Fahrzeugen und dem mit dem Betrieb dieser Fahrzeuge verbundenen Zubehör. Grundkapital: 5.742.732,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Grübel, Thomas, Unterhaching, *28.07.1969; Reiche, Dirk, Hamburg, *14.08.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der GOVECS GmbH mit dem Sitz in München . Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-09-04:
Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 191.424,00 EUR, die Schaffung zweier Bedingter Kapitale, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 und 7 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 5.934.156,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.08.2023 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.967.078,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2018 um 21.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2018 um 172.278,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführung sowie an ausgewählte Mitarbeiter der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen.
2018-09-12:
Die Hauptversammlung vom 07.09.2018 hat die Aufstockung des Bedingten Kapitals 2018/I und die Änderung der Ziff. 4 der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2018 um 42.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgestockt.
2019-08-01:
Die HappyScooter GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2019 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.07.2019 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 11.07.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
2019-08-08:
Die Hauptversammlung vom 31.05.2019 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2019 um 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen..
2019-11-15:
Die Hauptversammlung vom 04.11.2019 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 und 7 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2019 um 1.250.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgehoben, da es nicht mehr ausgeschöpft werden kann.
2020-01-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Reiche, Dirk, Hamburg, *14.08.1964.
2020-02-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dahm, Lisa Marie, Dillingen an der Donau, *22.05.1991; Hausser, Philippe, München, *29.08.1978; Kapouniaris, Michail, München, *20.11.1970.
2020-10-16:
Der Aufsichtsrat hat am 16.09.2020 die Herabsetzung des Bedingten Kapitals vom 04.11.2019 und die Änderung der Ziff. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2019 in Verbindung mit dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.09.2020 um 375.000,00 EUR bedingt erhöht . Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen.
2020-10-28:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald. Prokura erloschen: Hausser, Philippe, München, *29.08.1978.
2020-10-31:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2020 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2020 um 1.250.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen.
2021-06-23:
Bestellt: Vorstand: Malinowski, Marek, Elblag / Polen, *19.11.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-08-11:
Die Hauptversammlung vom 06.08.2021 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung, Produktion, Marketing, Vertrieb und Service von Fahrzeugen, dem mit dem Betrieb dieser Fahrzeuge verbundenen Zubehör und damit verbundenen Mobilitätslösungen.
2021-10-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Malinowski, Marek, Elblag / Polen, *19.11.1965.
2022-02-15:
Bestellt: Vorstand: von der Heydt-von Kalckreuth, Cornelius, Wernau, *05.07.1983; Pajewski, Piotr, Weinstadt, *29.04.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-09:
Die GOVECS Business Solutions GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2022 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.05.2022 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 05.05.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-08-15:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 03.08.2018. Geschäftsanschrift: Grillparzerstraße 18, 81675 München. Gegenstand des Unternehmens: Entwicklung, Produktion, Marketing und Vertrieb von elektrischen Fahrzeugen und dem mit dem Betrieb dieser Fahrzeuge verbundenen Zubehör. Grundkapital: 5.742.732,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Grübel, Thomas, Unterhaching, *28.07.1969; Reiche, Dirk, Hamburg, *14.08.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der GOVECS GmbH mit dem Sitz in München . Nicht eingetragen: Den Gläubigern des formwechselnden Rechtsträgers ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung des Formwechsels nach § 201 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch den Formwechsel die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2018-09-04:
Die Hauptversammlung vom 17.08.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 191.424,00 EUR, die Schaffung zweier Bedingter Kapitale, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 und 7 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 5.934.156,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.08.2023 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.967.078,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2018 um 21.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2018 um 172.278,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten an Mitglieder der Geschäftsführung sowie an ausgewählte Mitarbeiter der Gesellschaft oder verbundener Unternehmen.
2018-09-12:
Die Hauptversammlung vom 07.09.2018 hat die Aufstockung des Bedingten Kapitals 2018/I und die Änderung der Ziff. 4 der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.09.2018 um 42.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Umtausch- oder Bezugsrechten an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgestockt.
2019-08-01:
Die HappyScooter GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.07.2019 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.07.2019 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 11.07.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
2019-08-08:
Die Hauptversammlung vom 31.05.2019 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2019 um 500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen..
2019-11-15:
Die Hauptversammlung vom 04.11.2019 hat die Aufhebung eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 und 7 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2019 um 1.250.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital 2018/I wurde aufgehoben, da es nicht mehr ausgeschöpft werden kann.
2020-01-03:
Ausgeschieden: Vorstand: Reiche, Dirk, Hamburg, *14.08.1964.
2020-02-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dahm, Lisa Marie, Dillingen an der Donau, *22.05.1991; Hausser, Philippe, München, *29.08.1978; Kapouniaris, Michail, München, *20.11.1970.
2020-10-16:
Der Aufsichtsrat hat am 16.09.2020 die Herabsetzung des Bedingten Kapitals vom 04.11.2019 und die Änderung der Ziff. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.11.2019 in Verbindung mit dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.09.2020 um 375.000,00 EUR bedingt erhöht . Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen.
2020-10-28:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Bavariafilmplatz 7, 82031 Grünwald. Prokura erloschen: Hausser, Philippe, München, *29.08.1978.
2020-10-31:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2020 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der Ziff. 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2020 um 1.250.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Stückaktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen.
2021-06-23:
Bestellt: Vorstand: Malinowski, Marek, Elblag / Polen, *19.11.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-08-11:
Die Hauptversammlung vom 06.08.2021 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Entwicklung, Produktion, Marketing, Vertrieb und Service von Fahrzeugen, dem mit dem Betrieb dieser Fahrzeuge verbundenen Zubehör und damit verbundenen Mobilitätslösungen.
2021-10-13:
Ausgeschieden: Vorstand: Malinowski, Marek, Elblag / Polen, *19.11.1965.
2022-02-15:
Bestellt: Vorstand: von der Heydt-von Kalckreuth, Cornelius, Wernau, *05.07.1983; Pajewski, Piotr, Weinstadt, *29.04.1973, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-09:
Die GOVECS Business Solutions GmbH mit dem Sitz in München ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2022 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 05.05.2022 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 05.05.2022 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.