3x Adresse:

Wernher-von-Braun-Straße 6
92224 Amberg


Postfach 1454
92204 Amberg


Am Berg
92331 Ursensollen

68x HR-Bekanntmachungen:

2005-02-17:
Prokura erloschen: Dr. Nädler, Martin, Amberg, *25.07.1964.

2005-09-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klebl Brigitte, Nürnberg, *18.09.1971; Trettenbach Josef, Weiden i.d.Opf., *31.10.1964.

2005-12-13:
Die Hauptversammlung vom 26.07.2005 hat die Änderung der §§ 21 Abs.4 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 24 Abs.3 (Vorsitz in der Hauptversammlung/ Öffentliche Übertragung) der Satzung beschlossen.

2006-05-11:
Prokura Kuhn Georg, Kastl, *26.07.1945, erloschen.

2006-05-26:
Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender Otto, Heinz-Jürgen, Ebermannsdorf, *02.12.1949.

2006-08-29:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2006 hat die § 5 Abs. 3 (Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals) und § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung neu gefasst. Weiter wurde die Änderung des § 22 Abs. 2 S. 1 (Recht zur Teilnahme an der Hauptverhandlung) der Satzung und die Ergänzung von § 13 Abs. 3 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2001 (Genehmigtes Kapital 2001 /I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.08.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 13.433.803,52 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).

2006-09-11:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2006 hat die § 5 Abs. 3 (Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals) und § 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung neu gefasst. Weiter wurde die Änderung des § 22 Abs. 2 S. 1 (Recht zur Teilnahme an der Hauptverhandlung) der Satzung und die Ergänzung von § 13 Abs. 3 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2001 (Genehmigtes Kapital 2001 /I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.08.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 13.433.803,52 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).

2006-11-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brauer Christian, Althengstett, *13.12.1957.

2007-03-28:
Bestellt zum Vorstandsmitglied: Müller Hartmut, Darmstadt, *13.03.1963, einzelvertretungsberechtigt.

2007-07-25:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2007 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Bekanntmachungen) und 27 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Herstellung, die Lieferung und der Vertrieb von Sitzen sowie Komponenten und Systemen zur Innenausstattung für die Fahrzeugindustrie und von Produkten für verwandte Technologien.

2007-08-23:
Bestellt zum Vorstand: Dr. Kempis, Rolf-Dieter, Waldenburg, *28.07.1953, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Vorstand Nagel Peter, Amberg, *26.05.1947.

2007-11-13:
Ausgeschieden: Vorstand Wöhner Uwe, Amberg, *18.08.1959.

2008-03-04:
Prokura erloschen: Brauer Christian, Althengstett.

2008-09-12:
Prokura erloschen: Dipl.-Ing. Austermann, Martin, Nürnberg.

2009-02-09:
Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2009-03-17:
Prokura erloschen: Übelacker, Horst, Hohenburg, *05.03.1950.

2009-07-30:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Einfügung von Abs. 4 -Bedingte Kapitalerhöhung-), 20 Abs. 3 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 13.433.803,52 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2009 um 13.433.803,52 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- und/oder Wandelgenussrechten bzw.Options- und oder Wandelschuldverschreibungen, die vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.05.2014 einmalig oder mehrmals begeben werden.

2009-08-26:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 5 (Grundkapital, Einfügung von Abs. 4 -Bedingte Kapitalerhöhung-), 20 Abs. 3 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2009 um 13.433.803,52 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- und/oder Wandelgenussrechten bzw.Options- und oder Wandelschuldverschreibungen, die vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.05.2014 einmalig oder mehrmals begeben werden. Am 24.07.2009 erfolgte unzutreffende Eintragung des Grundkapitals von Amts wegen berichtigt.

2010-06-18:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung der §§ 21 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 22 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), 23 (Stimmrecht) und 24 (Vorsitz in der Hauptversammlung/Öffentliche Übertragung) der Satzung beschlossen.

2010-07-28:
Die Hauptversammlung vom 19.05.2010 hat die Änderung der §§ 23 (Stimmrecht): Neufassung von Abs. 2 Satz 2, Ergänzung um Sätze 3 und 4, die bisherigen Sätze 3 und 4 werden zu Sätzen 5 und 6 sowie 24 (Vorsitz in der Hauptversammlung): Neufassung von Absatz 4, der Satzung beschlossen.

2010-08-19:
Ausgeschieden: Vorstand Dr. Kempis, Rolf-Dieter, Waldenburg, *28.07.1953. Bestellt zum Vorstandsmitglied: Dipl.-Ing. (FH) Pretscher, Manfred, Meine, *21.03.1957.

2010-12-13:
Prokura erloschen: Kotzbauer, Gerhard, Poppenricht.

2010-12-13:
Bekanntmachung gem. § 61 UmwG: Die Gesellschaft hat den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der Grammer Automotive GmbH, Amberg (Amtsgericht Amberg HRB 2462) beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- zur Einsichtnahme eingereicht.

2011-03-04:
Die Grammer Automotive GmbH mit dem Sitz in Amberg (Amtsgericht Amberg HRB 2462) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.12.2010 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 27.12.2010 mit der Gesellschaft verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2011-04-21:
Vertretungsbefugnis geändert: Vorstand Dipl.Kfm. Ponnath, Alois, Kümmersbruck, *05.03.1958, und Vorstand M.Sc.BWL, Dipl.-Ing.(FH) Müller, Hartmut, Darmstadt, *13.03.1963 (Vorstandsvorsitzender) vertreten nunmehr gemäß der allgemeinen Vertretungsregelung.

2011-04-21:
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 10.747.045,12 EUR.

2011-04-21:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.686.758,40 EUR auf 29.554.365,44 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des vom Aufsichtsrat ermächtigten Strategieausschusses vom 13./14.04.2011 ist die Satzung in § 5 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 (Grundkapital) geändert. Neues Grundkapital: 29.554.365,44 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 11.147.045,12 EUR.

2011-05-24:
Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2011-07-14:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 28.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I), soweit es noch nicht ausgenutzt ist, und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 5 Abs. 3 (Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitalsl), 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.05.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 14.777.182,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).

2011-08-23:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 28.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I), soweit es noch nicht ausgenutzt ist, und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 5 Abs. 3 (Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals), 20 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

2011-08-23:
Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2011-09-08:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2011-11-29:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-01-30:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-06-08:
Ausgeschieden: Vorstand: Dipl.Kfm. Ponnath, Alois, Kümmersbruck, *05.03.1958. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-07-31:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-08-22:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-10-19:
Der Aufsichtsrat hat am 25.09.2012 die Änderung der §§ 4 Abs. 1 (Bekanntmachungen und Informationen) und 21 Abs. 4 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Bestellt: Vorstand: Dipl.-Kfm. Walprecht, Volker, Essen, *14.07.1963.

2013-02-07:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2013-03-22:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2013-12-06:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-06-04:
Die Gesellschaft hat denVerschmelzungsvertrages zwischen ihr und der GRAMMER Wackersdorf GmbH, Amberg (Amtsgericht Amberg HRB 2191) beim Amtsgericht Amberg (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2014-06-17:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2014 hat eine Neufassung des § 5 Abs.4 der Satzung (bedingtes Kapital 2014/I) beschlossen. Neues Grundkapital: 29.554.365,44 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.05.2014 um 14.777.182,72 EUR bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung aufgrund der Hauptversammlung vom 28.05.2014 zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.05.2019 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechtes begeben werden.

2014-07-05:
Die Grammer Wackersdorf GmbH mit dem Sitz in Amberg (Amtsgericht Amberg HRB 2191) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 20.05.2014 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2014-10-07:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde am 10.09.2014 eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde am 02.10.2014 eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-05-23:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-06-02:
Ausgeschieden: Vorstand: Dipl.-Kfm. Walprecht, Volker, Essen, *14.07.1963. Bestellt: Vorstand: Cordonnier, Gérard, Eupen / Belgien, *15.07.1956.

2016-05-25:
Die Hauptversammlung vom 11.05.2016 hat die Änderung der §§ 6 , 17 (Beschlussfassung), 21 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 29 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

2017-09-19:
Auf Grund des am 28.05.2014 beschlossenen Bedingten Kapitals wurden 1.062.447 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 2.719.864,32 EUR auf 32.274.229,76 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 23.05.2017 die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 32.274.229,76 EUR. Das Bedingte Kapital 2014/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2017 noch 12.057.318,40 EUR.

2018-01-16:
Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-07-04:
Die Hauptversammlung vom 13.06.2018 hat die Änderung der §§ 4 Abs.2 und 24 Abs.1 und 2 (Vorsitz in der Hauptversammlung/Öffentliche Übertragung) der Satzung beschlossen.

2019-02-09:
Bestellt: Vorstand: Öhlenschläger, Jens, Frankfurt am Main, *11.10.1964. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Dipl.-Ing. Pretscher, Manfred, Meine, *21.03.1957. Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: M.Sc.BWL, Dipl.-Ing. Müller, Hartmut, Darmstadt, *13.03.1963. Ausgeschieden: Vorstand: Cordonnier, Gérard, Eupen / Belgien, *15.07.1956.

2019-06-13:
Prokura erloschen: Steinbauer, Brigitte, Freystadt, *18.09.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gilman, Brett Jacob, Seligenstadt, *16.04.1971; Linke, Karsten, Frankfurt am Main, *13.07.1968.

2019-08-06:
Geändert, nun: Vorstand: Dipl.-Ing. Pretscher, Manfred, Meine, *21.03.1957. Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Seehars, Thorsten, München, *22.07.1972. Bestellt: Vorstand: Keblyte, Jurate, Haar, *08.12.1975. Prokura erloschen: Trettenbach, Josef, Weiden/Opf., *31.10.1964.

2019-10-05:
Ausgeschieden: Vorstand: Dipl.-Ing. Pretscher, Manfred, Meine, *21.03.1957.

2019-12-11:
Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2020-02-12:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Grammer-Allee 2, 92289 Ursensollen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Theiss, Holger, Eching, *28.04.1974.

2020-03-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Meichsner, Eva, Nürnberg, *06.07.1976.

2020-07-29:
HRB 1182: GRAMMER Aktiengesellschaft, Amberg, Grammer-Allee 2, 92289 Ursensollen.

2020-07-29:
Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der §§ 1 Abs.2 , 21 Abs.1 (Ort der Hauptversammlung) sowie 5 Abs.3 (Schaffung eines neu genehmigten Kapitals) der Satzung beschlossen. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Ursensollen.

2020-09-12:
Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung des § 22 Abs.2 der Satzung beschlossen.#Ad.AdressID #Ad.AdressartBezeichung

2020-10-01:
Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-04-15:
Prokura erloschen: Linke, Karsten, Frankfurt am Main, *13.07.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Leykauf, Georg, Ursensollen, *09.09.1969.

2021-07-09:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Änderung der §§ 5 Abs. 3 , sowie 16 (Einberufung des Aufsichtsrats) und 17 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.

2022-01-15:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2021 hat die Änderung des § 20 der Satzung beschlossen.

2022-01-19:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Öhlenschläger, Jens, Amberg, *11.10.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Diehl, Andreas, Otterberg, *21.10.1967; Gerl, Jürgen-Clemens, Mutlangen, *25.01.1968.

2022-05-21:
Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2022-06-10:
Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Seehars, Thorsten, München, *22.07.1972.