23x HR-Bekanntmachungen:

2007-08-27:
Die Hauptversammlung vom 27.07.2007 hat die Neufassung der Satzung beschlossen unter Änderung von § 5 ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals ) und § 6; zuvor § 5 (Namensaktien, Aktienurkunden, Übertragung der Aktien) . Die Inhaberaktien wurden zu Namensaktien umgewandelt. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 206.185,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Grundkapital nun: 206.185,00 EUR. Bestellt als Vorstand: Rösner, Alexander, Karlsruhe, *06.06.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2007-09-17:
Die Gesellschaft hat am 12.09.2007 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2008-05-30:
Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.05.2013 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 20.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital ).

2008-10-24:
Bestellt als Vorstand: Jennen, Christoph, Aachen, *04.09.1966.

2009-03-06:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss vom 16.05.2008; § 5 Abs. 3 der Satzung) sowie Beschluss des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils vom 18.12.2008 ist das Grundkapital um 2.742,00 EUR auf 208.927,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 18.12.2008 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 bis 3 (Grundkapital, Einteilung und Genehmigtes Kapital) beschlossen. Grundkapital nun: 208.927,00 EUR. Genehmigtes Kapital gem. Anpassungsbeschluss des Aufsichtsrats vom 18.12.2008: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.05.2013 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu noch 17.258 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital ).

2010-01-15:
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Albert-Nestler-Str. 8, 76131 Karlsruhe. Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Jennen, Christoph, Aachen, *04.09.1966; Kersting, Klaas, Karlsruhe, *13.11.1979; Rösner, Alexander, Karlsruhe, *06.06.1969, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haar, Tobias, Dielheim, *10.05.1972; Iorio, Seth, Karlsruhe, *03.06.1975.

2010-03-26:
Nicht mehr Vorstand: Kersting, Klaas, Karlsruhe, *13.11.1979.

2010-12-10:
Prokura erloschen: Iorio, Seth, Karlsruhe, *03.06.1975. Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Haar, Tobias, Dielheim, *10.05.1972.

2010-12-17:
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 03.12.2010 und des Versammlungsbeschlusses der übertragenden Rechtsträgerin vom 03.12.2010 sowie gem. § 62 UmwG ohne Hauptversammlung der übernehmenden Rechtsträgerin die Aktiengesellschaft "Rubin 66. AG", Köln (Amtsgericht Köln HRB 70459) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2011-10-14:
Bestellt als Vorstand: Iorio, Seth Immanuel, Karlsruhe, *03.06.1975, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2012-02-24:
Die Gesellschaft hat am 20.02.2012 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.

2013-01-25:
Nicht mehr Vorstand: Iorio, Seth Immanuel, Karlsruhe, *03.06.1975.

2013-04-12:
Nicht mehr Vorstand: Jennen, Christoph, Aachen, *04.09.1966.

2013-10-04:
Die Hauptversammlung vom 25.09.2013 hat die Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 3 (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.05.2018 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 20.892,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen werden . (Genehmigtes Kapital 2013). Wegen der Einzelheiten wird auf die eingereichten Urkunden Bezug genommen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2008, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu noch 17.258,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2008) ist aufgehoben sowie durch Zeitablauf erloschen.

2014-03-03:
Prokura (bezüglich Prokuristen Haar) geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Haar, Tobias, Dielheim, *10.05.1972; Dr. Sester, Martin, Karlsruhe, *24.03.1977; van Husen, Carsten, Karlsruhe, *26.05.1972.

2014-04-25:
Bestellt als Vorstand: van Husen, Carsten, Karlsruhe, *26.05.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: van Husen, Carsten, Karlsruhe, *26.05.1972.

2015-12-02:
Nicht mehr Vorstand: van Husen, Carsten, Karlsruhe, *26.05.1972.

2016-07-28:
Die Hauptversammlung vom 07.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.05.2021 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 30.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2016). Wegen der Einzelheiten wird auf die eingereichten Urkunden Bezug genommen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.09.2013, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 20.892,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2013) ist aufgehoben.

2017-01-25:
Prokura erloschen: Haar, Tobias, Dielheim, *10.05.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Burck, Tomas, Stutensee, *09.04.1974.

2019-01-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Matischiok, Ursula, Karlsruhe, *08.08.1979.

2021-08-17:
Die Hauptversammlung vom 09.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 3 , § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 6 (Namensaktien, Aktienurkunden, Übertragung der Aktien, Einziehung von Aktien), § 11 (Einberufung und Beschlussfassung), § 16 (Teilnahmerecht und Ausübung des Stimmrechts) und § 19 (Beschlussfassung) beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.08.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.07.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 30.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2021). Wegen der Einzelheiten wird auf die eingereichten Urkunden Bezug genommen. Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 07.06.2016, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2016) ist durch Zeitablauf erloschen.

2021-11-12:
Die Hauptversammlung vom 24.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 beschlossen. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

2022-05-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kastner, Anna, geb. Tagesson, Karlsruhe, *29.08.1973.