2011-12-23: Europäische Aktiengesellschaft (SE). Satzung vom 20.06.2011 zuletzt geändert am 18.11.2011. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1.1 und mit ihr die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher AG Frankfurt am Main HRB 91327) nach Hamburg beschlossen. Geschäftsanschrift: Koreastraße 3, 20457 Hamburg. die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Gebr. Heinemann SE & Co. KG sowie deren Geschäftsführung und damit die Durchführung von Handelsgeschäften aller Art im Groß-, Einzel- und Distanzhandel ohne Einschränkung der Vertriebsform (z.B. auch unter Nutzung neuer Medien), das Führen von Gastronomiebetrieben sowie das Erbringen von Logistik- und anderen Dienstleistungen. 1.000.000,00 EUR. Ist nur ein geschäftsführender Direktor bestellt, so vertritt er allein. Sind mehrere geschäftsführende Direktoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein geschäftsführender Direktor mit einem Prokuristen. Geschäftsführende Direktoren können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführender Direktor: Ernst, Stephan, Hamburg, *14.02.1966; Irion, Peter, Hamburg, *27.12.1969; Spanger, Kay, Hamburg, *14.10.1958; Spanger, Raoul, Hamburg, *09.04.1961, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-03-02: Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Ettlin, Markus, Hamburg, *16.07.1971; Hoyer, Richard John, Wiesbaden, *25.05.1969; Menck, Inken, Hamburg, *02.12.1972; Moser, Volker, Sandhausen, *30.01.1969; Seidel, Florian, Hoisdorf, *11.01.1977; Stelkens, Rüdiger, Hamburg, *26.05.1968; Dr. Thiele, Wolfgang, Hamburg, *23.04.1961.
2013-01-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Sammann, Johannes, Frankfurt am Main, *11.05.1975.
2014-07-29: Name geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem geschäftsführenden Direktor: Callsen, Inken, Hamburg, *02.12.1972.
2018-10-05: Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Irion, Peter, Hamburg, *27.12.1969. Bestellt Geschäftsführender Direktor: Heinemann, Max, Hamburg, *27.12.1982, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen geschäftsführenden Direktor oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Ettlin, Markus, Hamburg, *16.07.1971.
2020-09-30: Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Spanger, Kay, Hamburg, *14.10.1958. Bestellt Geschäftsführender Direktor: Dr. Schneider, Dirk, München, *01.01.1976, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-07-13: Nicht mehr Geschäftsführender Direktor: Ernst, Stephan, Hamburg, *14.02.1966. Bestellt Geschäftsführender Direktor: Dr. Deneke, Kai Markus, Hamburg, *06.01.1974; Seidel, Florian, Hoisdorf, *11.01.1977, jeweils vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Seidel, Florian, Hoisdorf, *11.01.1977.