29x HR-Bekanntmachungen:

2009-10-22:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 22.02.1996 zuletzt geändert am 07.05.2009. Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Sitz, bisher München, Amtsgericht München, HRB 112241) sowie 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 14 (Ort und Einberufung), 15 (Voraussetzungen für Teilnahme und Stimmrechtsausübung), 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung) und 17 (Beschlussfassung) beschlossen. Geschäftsanschrift: Barfußgäßchen 11, 04109 Leipzig. Gegenstand des Unternehmens: Organisation, Veranstaltung und Vermittlung von Reiseleistungen, insbesondere unter Einsatz moderner Kommunikationsmedien wie z.B. Callcenter und Online-Dienste. Die Gesellschaft entwickelt und betreibt insbesondere Systemcomponenten für Internet-Informations- und Reservierungssysteme. Grundkapital: 1.730.511,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Gantzckow, Sebastian, Leipzig, *15.11.1977; Wagner, Thomas, Leipzig, *30.05.1978, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2002 um 4.300.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2002/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2001, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2004, um 464.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2001/II). Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands, leitende Angestellte und Arbeitnehmer der Gesellschaft bzw. mit ihr verbundener Unternehmen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2004 um 910.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/I). Das Bedingte Kapital dient der Ausgabe von Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Geschäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im Sinne von § 15 AktG sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft bzw. mit ihr verbundener Unternehmen nach Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 05.07.2004. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 05.07.2004 um 1.200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2004/II). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 05.07.2004 begeben werden. Das Bedingte Kapital 2002/I beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 4.182.727,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch 311.287,00 EUR. Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss vom 05.07.2004, geändert durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.06.2006 (Genehmigtes Kapital 2004/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.08.2014 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 893.730,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009).

2009-12-23:
Am 17.12.2009 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

2010-03-04:
Auf Grund der am 05.07.2004 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital 2004/II) wurden 56.950 Bezugsaktien zum Nennwert von 56.950, 00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um 56.950,00 EUR auf 1.787.461,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 25.01.2010 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 1.787.461,00 EUR. Nicht mehr Vorstand: Gantzckow, Sebastian, Leipzig, *15.11.1977; Wagner, Thomas, Leipzig, *30.05.1978. Bestellt: Vorstand: Gudel, Thomas, Königstein im Taunus, *20.08.1957; Valentin, Jan-Frederik, Leipzig, *27.10.1977, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hense, Peter, Leipzig, *22.03.1977. Das Bedingte Kapital 2004/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2009 noch 254.337,00 EUR. .

2010-12-09:
Die Hauptversammlung vom 30.07.2010 hat die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals sowie die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung) beschlossen. Neuer Gegenstand: die gewerbliche Betätigung in der Touristik und im Freizeitbereich (einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Projektentwicklungen), die Beteiligung an Unternehmen der Reiseveranstaltung, des Hotelgewerbes, des Freizeitbereichs sowie an Reisebüros und durch sonstige Dienstleistungen und zwar in eigenen oder in Betrieben von Beteiligungsgesellschaften sowie die Zusammenfassung von Beteiligungsgesellschaften unter einheitlicher Leitung. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.07.2015 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 90.170,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010).

2010-12-09:
Auf Grund der am 05.07.2004 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung wurden 246.124 Bezugsaktien als Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist damit um 246.124,00 EUR auf 2.033.585,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.07.2010 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: 2.033.585,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2004/II beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2010 noch 8.213,00 EUR. .

2011-04-14:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Richter, Mirko, Leipzig, *02.12.1975.

2011-11-10:
Nicht mehr Vorstand: Valentin, Jan-Frederik. Bestellt: Vorstand: Schauer, Armin, Cleeberg, *26.01.1964. Prokura erloschen: Hense, Peter.

2013-06-10:
Nicht mehr Vorstand: Gudel, Thomas, Königstein im Taunus, *20.08.1957.

2013-07-18:
Beim Registergericht Leipzig wurde ein Verschmelzungsvertrag der Gesellschaft als Übernehmerin und der Vols24 GmbH mit Sitz in Hamburg, AG Hamburg, HRB 125008 als Übertragerin eingereicht.

2013-09-05:
Die Vols24 GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 125008 ) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2013 mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2014-04-14:
Prokura erloschen: Richter, Mirko, Leipzig, *02.12.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Dräger, Ralf, Dreieich, *23.04.1966.

2014-08-11:
Änderung der Geschäftsanschrift: Katharinenstr. 1-3, 04109 Leipzig.

2015-09-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prassel, Jens, Leipzig, *12.02.1979.

2015-10-07:
Am 30.09.2015 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

2016-01-06:
Am 04.01.2016 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

2016-02-25:
Am 19.02.2016 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

2016-09-01:
Am 25.08.2016 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

2018-05-30:
Änderung der Geschäftsanschrift: Salomonstraße 25 a, 04103 Leipzig.

2019-12-05:
Am 03.12.2019 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

2020-07-20:
Nicht mehr Vorstand: Schauer, Armin, Langgöns OT Cleeberg, *26.01.1964. Bestellt: Vorstand: Dräger, Ralf, Bad Homburg v.d. Höhe, *23.04.1966. Prokura erloschen: Dräger, Ralf, Dreieich, *23.04.1966.

2020-09-28:
Die Hauptversammlung vom 15.10.2019 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Gegenstand: die gewerbliche Betätigung in der Touristik und im Freizeitbereich (einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Projektentwicklungen), die Beteiligung an Unternehmen der Reiseveranstaltung, des Hotelgewerbes, des Freizeitbereichs sowie an Reisebüros und durch sonstige Dienstleistungen und zwar in eigenen oder in Betrieben von Beteiligungsgesellschaften, die Zusammenfassung von Beteiligungsgesellschaften unter einheitlicher Leitung und die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Ankauf von Grundbesitz und Beteiligungen.

2020-10-26:
Am 13.10.2020 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

2020-11-09:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dräger, Ralf, Bad Homburg v.d. Höhe, *23.04.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-03-04:
Die Hauptversammlung vom 17.09.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.000.000,00 EUR auf 10.033.585,00 EUR im Wege der Bareinlage durch Ausgabe von bis zu 8.000.000 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit Bezugsrecht und einem jeweiligen anteiligen rechnerischen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Stückaktie, beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss derselben Hauptversammlung ist die Satzung in § 4 geändert. Neues Grundkapital: 10.033.585,00 EUR.

2021-04-29:
Am 26.04.2021 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Leipzig die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.

2021-06-25:
Die Hauptversammlung vom 22.04.2021 hat die Änderung der §§ 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Darüberhinaus wurden §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 15 (Voraussetzungen für Teilnahme und Stimmrechtsausübung), 16 (Vorsitz in der Hauptverhandlung, Bild- und Tonübertragung), 17 (Beschlussfassung) neu gefasst und/oder Absätze gestrichen. Die §§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen), 8 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung), 11 (Einberufung und Beschlussfassung), 14 (Ort und Einberufung) und 18 (Jahresabschluss und ordentliche Hauptversammlung) wurden angepasst und ebenfalls Absätze gestrichen und/oder neu gefasst. Neue Firma: German Values Property Group AG. Änderung der Geschäftsanschrift: Tröndlinring 9, 04105 Leipzig. Neuer Gegenstand: das Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhängender Geschäfte jedweder Art, insbesondere der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, die Errichtung von Gebäuden auf solchen Grundstücken, deren Nutzungsüberlassung, die Entwicklung, Erschließung, Sanierung und Belastung von solchen Gebäuden und Grundstücken, deren Vermietung und kaufmännischer Verwaltung sowie deren sonstige Verwertung, die Beteiligung an Personen- und (börsennotierten und nicht börsennotierten) Kapitalgesellschaften mit dem gleichen oder einem ähnlichen Gegenstand und deren Veräußerung sowie die Erbringung von Dienstleistungen für diese Unternehmen im Immobilienwesen, insbesondere die Vermietung und kaufmännische Verwaltung von Immobilien. Des Weiteren ist Unternehmensgegentand die Betätigung im Bereich Touristik und Freizeit. Tätigkeiten, welche die Gesellschaft zu einem Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches machen würden, werden nicht ausgeübt. Insbesondere hat die Gesellschaft nicht den Hauptzweck, ihren Aktionären durch Veräußerung ihrer Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen eine Rendite zu verschaffen. Ferner übt die Gesellschaft keine Tätigkeit aus, die einer staatlichen Genehmigung bedarf. Das Genehmigte Kapital vom 31.08.2009 (Genehmigte Kapital 2009) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2015 (Genehmigte Kapital 2010) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.04.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.03.2026 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.016.792,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann. (Genehmigtes Kapital 2021). Das Bedingte Kapital vom 25.06.2001 (bedingtes Kapital 2001/II ) ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 05.07.2004 (bedingtes Kapital 2004/II) ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 12.06.2002 (Bedingtes Kapital 2002/I) ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 5.07.2004 (Bedingtes Kapital 2004/I) ist aufgehoben. Die Hauptversammlung vom 22.04.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.016.792,00 EUR (Bedingtes Kapital 2021) beschlossen. Die bedingte Kapitalerhöhung (Bedingtes Kapital 2021) dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die gemäß der Ermächtigung in der Hauptversammlung vom 22.04.2021 begeben werden.

2021-11-26:
Die Gesellschaft hat am 23.11.2021 den Verschmelzungsvertrag vom 23.11.2021 zwischen der German Values Licensing GmbH mit Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig, HRB 34044) (übertragender Rechtsträger) und ihr als übernehmende Rechtsträgerin zum Handelsregister eingereicht.

2021-12-30:
Die German Values Licensing GmbH mit dem Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig, HRB 34044 ) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.11.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme verschmolzen.Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG als bekannt gemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung der Forderung gefährdet wird.

2022-01-11:
Die German Values Licensing GmbH mit dem Sitz in Leipzig (Amtsgericht Leipzig, HRB 34044 ) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 23.11.2021 mit der Gesellschaft im Wege der Aufnahme durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes verschmolzen.Berichtigung zur Eintragung vom 30.12.2021.