2020-07-20: Aktiengesellschaft. Satzung vom 25.01.1900, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der Satzung in §§ 1, 4, 6, 12 und 13 und mit ihr die Sitzverlegung von München nach Bocholt beschlossen. Geschäftsanschrift: Frankenstr. 2, 46395 Bocholt. Gegenstand: Beratung anderer oder verbundener Unternehmen; Erwerb von oder Beteiligung jeder Art an mittelständischen Unternehmen, insbesondere aus dem Bereich der Industrie; Halten, Verwaltung und Verwertung von mittelständischen Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen, insbesondere aus dem Bereich der Industrie; Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundeigentum; Verwaltung eigenen Vermögens; Erbringung sonstiger Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten. Grundkapital: 132.455.896,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Schuchardt, Thomas, Dorsten, *27.04.1973; Weßing, Klaus, Borken, *28.03.1957, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Eimers, Frank, Bocholt, *05.09.1974; Grodd, Hans Michael, München, *09.07.1956; Heisterhoff, Andreas, Bottrop, *29.01.1976; Kesting, Laura, Bochum, *13.02.1984; Kommelter, Christian, Hamminkeln, *03.06.1974; Schulz, Guido, Bocholt, *26.01.1974; Steuernthal, Oliver, Bocholt, *01.09.1973. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 11.08.2021 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 44.200.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2016 um 29.700.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2019 um 35.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.08.2024 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 22.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das genehmigte Kapital 2016 und das genehmigte Kapital 2019 wurden durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2020 ersatzlos aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2020 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 03.06.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 66.200.000,00 EURO zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2020). Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.06.2020 um bis zu 64.700.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020).
2020-09-22: Die Hauptversammlung vom 04.06.2020 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) beschlossen.
2021-06-15: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2021-06-21: Die Hauptversammlung vom 08.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer), § 9 (Aufsichtsratsbeschlüsse), § 12 (Auslagenersatz, Vergütung) und in § 14 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) beschlossen.
2022-07-18: Prokura erloschen: Grodd, Hans Michael, München, *09.07.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schmidt, Alexander, Essen, *15.05.1982.
2022-07-18: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.