10x Adresse:

Zollstockgürtel 59
50969 Köln


Schlegelstraße 15
04275 Leipzig


Haydnstraße 24a
27474 Cuxhaven


Weserstraße 23
27572 Bremerhaven


Hölderlinstraße 57a
50858 Köln


Oberrahserstraße 154
41748 Viersen


Grassistraße 12
04107 Leipzig


Bisdorfer Weg 28
53332 Bornheim


Holzhäuser Straße 97
04299 Leipzig


Mainzer Straße 13
55411 Bingen am Rhein

48x HR-Bekanntmachungen:

2005-04-19:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 24.08.1998. Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 23.02.2005 ist der Sitz von Göttingen (bisher Amtsgericht Göttingen, HRB 3054) nach Köln verlegt und entsprechend die Satzung in § 1 Abs. 1 geändert. Gegenstand: Die Gesellschaft betreibt Finanzdienstleistungen im Sinne des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 des Gesetzes über das Kreditwesen -KWG- (Anlagevermittlung), des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 2 KWG (Abschlussvermittlung) sowie des § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 3 KWG (Finanzportfolioverwaltung). Die Gesellschaft unterstützt ihre Kunden in allen die Vermögensverwaltung und Vermögensanlage betreffenden Angelegenheiten. Die Gesellschaft leistet weder Rechts- noch Steuerberatungen. Grundkapital: 10.225.837,62 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen vertreten. Ausgeschieden als Vorstand: Meisch, Jürgen, Köln, *03.04.1961. Bestellt als Vorstand: Dr. Mann, Thomas, Düsseldorf, *28.05.1965; Morgenroth, Michael, Berlin, *07.04.1966; Papenhausen, Sönke, Göttingen, *09.07.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Buddendieck, Jörg, Liederbach, *25.07.1960; Dr. Bährens, Henning, Adelebsen, *07.08.1963; Emondts, Reiner, Köln, *22.09.1952; Hohmann, Matthias Josef, Hanau, *20.06.1956; Köster, Werner, Köln, *06.11.1950; Prof. Dr. Michaelis, Holger, Göttingen, *06.05.1945; Mühlenbein, Ulrich, Pulheim, *16.01.1951; Schmid, Rainer, Frechen, *27.11.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Röring, Claudia, Frankfurt/Main, *05.06.1966. Die Gesellschaft hat am 28.03.2002 mit der parion Finanzholding AG, Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 53892) mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 10.07.2002 einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Der gesamte Gewinn ist abzuführen.

2005-04-25:
Prokura erloschen: Dr. Bährens, Henning; Röring, Claudia.

2005-05-03:
Prokura erloschen: Buddendieck, Jörg; Köster, Werner. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Henfling, Angelika, Friedland, *10.02.1955; Sturz, Gustel Elisabeth, Köln, *14.05.1970.Bei den Prokuristen Matthias Josef Hohmann, Reiner Emondts, Prof. Dr. Holger Michaelis, Ulrich Mühlenbein und Rainer Schmid ist die Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken widerrufen.

2005-10-31:
Nicht mehr Vorstand: Papenhausen, Sönke.

2006-03-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Leinwand, Michael, Bad Honnef, *22.10.1967; Türr, Reiner, Bergisch Gladbach, *26.10.1964.

2006-10-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schroeder, Carola, Köln, *06.11.1973.

2006-11-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hainsch, Nevine, Düsseldorf, *21.08.1966; Jülich, Bettina Maria, Köln, *26.10.1972.

2007-07-05:
Die Prokuristin Bettina Jülich führt jetzt den Familiennamen Schmidt von Altenstadt.

2007-07-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bofinger, Ingo Erwin, Köln, *17.03.1967. Prokura erloschen: Prof. Dr. Michaelis, Holger.

2008-02-25:
Prokura erloschen: Hainsch, Nevine.

2008-04-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rossenhövel, Ute, Neuss, *21.03.1970; Sander, Markus, Hürth, *27.03.1974.

2008-10-17:
Prokura erloschen: Hohmann, Matthias Josef.

2008-10-17:
Prokura erloschen: Bofinger, Ingo Erwin.

2009-08-04:
Geschäftsanschrift: Arnoldiplatz 1, 50969 Köln. Nicht mehr Vorstand: Dr. Mann, Thomas, Düsseldorf, *28.05.1965. Bestellt als Vorstand: Türr, Reiner, Bergisch Gladbach, *26.10.1964. Prokura erloschen: Türr, Reiner, Bergisch Gladbach, *26.10.1964.

2009-08-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-10-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Weidenfeld, Gerd, Köln, *12.11.1964.

2010-02-26:
Prokura erloschen: Mühlenbein, Ulrich.

2010-03-03:
Die Hauptversammlung vom 21.01.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Hauptversammlung vom 21.01.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die Satzung insgesamt neu gefasst. Neue Firma: Gothaer Asset Management AG. Neuer Unternehmensgegenstand: 1. Gegenstand des Unternehmens ist: a. Die Erbringung von Finanzdienstleistungen in Form der Finanzportfolioverwaltung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG und zwar ohne die Befugnis, sich hierbei Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. b. Die Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG. c. Die Erbringung von Finanzdienstleistungen in Form der Anlage- und Abschlussvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 und 2 KWG. d. Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen im fremden Namen auf fremde Rechnung. e. Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Liegenschaften und die Beteiligung an Immobiliengeschäften im In- und Ausland. sowie die Verwaltung von gruppenzugehörigen Gesellschaften im In- und Ausland im fremden Namen und auf fremde Rechnung. f. Die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Baufinanzierungsgeschäft Dritter. g. Die Erbringung von sonstigen Dienst-, Vermittlungs- und Serviceleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Kapitalanlagen. 2. Die Gesellschaft erbringt keine erlaubnispflichtige Rechts- oder Steuerberatungsdienstleistungen und betreibt keine Bankgeschäfte. 3. Die Gesellschaft unterliegt als Finanzdienstleistungsinstitut der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Vorstand: Keßler, Christof J., Frechen, *03.06.1963. Prokura erloschen: Dr. Leinwand, Michael, Bad Honnef, *22.10.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Züchner, Patrick, Dortmund, *24.12.1975.

2010-05-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Püllen, Christoph, Köln, *31.01.1975. Prokura erloschen: Schmidt von Altenstadt, Bettina Maria.

2011-02-28:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weitzel, Bruno, Bornheim, *21.03.1967.

2011-03-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-06-20:
Prokura erloschen: Henfling, Angelika, Friedland, *10.02.1955 und Schroeder, Carola, Köln, *06.11.1973.

2011-12-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bofinger, Ingo, Köln, *17.03.1967.

2012-03-13:
Prokura erloschen: Dr. Züchner, Patrick, Dortmund, *24.12.1975.

2012-04-10:
Nicht mehr Vorstand: Morgenroth, Michael, Berlin, *07.04.1966.

2012-06-13:
Prokura erloschen: Sturz, Gustel Elisabeth, Köln, *14.05.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hogh, Andreas, Köln, *23.04.1967 und Dr. Menz, Klaus-Michael, Köln, *14.08.1965.

2013-06-06:
Prokura erloschen: Sander, Markus, *27.03.1974.

2013-11-05:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-11-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sander, Markus, Hürth, *27.03.1974; Sturz, Gustel Elisabeth, Köln, *14.05.1970.

2014-01-15:
Die Hauptversammlung vom 07.01.2014 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung des Vorstands) und § 7 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands) beschlossen. Bestellt als Vorstand und Vorstandsvorsitzender: Epple, Harald Ingo, Bad Soden, *24.10.1965. Prokura erloschen: Rossenhövel, Ute, Neuss, *21.03.1970.

2014-03-25:
Prokura erloschen: Emondts, Reiner, Köln, *22.09.1952.

2014-05-15:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Gothaer Allee 1, 50969 Köln.

2014-08-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, Eva, Köln, *04.05.1971.

2016-05-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kratzenberg, Ralf, Meerbusch, *25.01.1970.

2016-09-21:
Prokura erloschen: Sturz, Gustel Elisabeth, Köln, *14.05.1970; Dr. Weidenfeld, Gerd, Köln, *12.11.1964.

2016-12-27:
Die Gesellschaft hat mit der Gothaer Finanzholding AG (Amtsgericht Köln, HRB 62211) als herrschendem Unternehmen am 12.12.2016 einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Diesem hat die Hauptversammlung vom 08.12.2016 zugestimmt.

2017-01-05:
Nicht mehr Vorstand: Epple, Harald Ingo, Bad Soden am Taunus, *24.10.1965; Türr, Reiner, Bergisch Gladbach, *26.10.1964. Bestellt als Vorstand: Dr. Verhoeven, Paul, Planegg, *17.03.1957. Prokura erloschen: Bofinger, Ingo, Köln, *17.03.1967.

2017-01-13:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2017-02-24:
Prokura erloschen: Weitzel, Bruno, Bornheim, *21.03.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Daub, Carmen, Köln, *16.03.1965; Habbig, Markus, Köln, *18.03.1982; Schulze, Maik, Bonn, *07.02.1974.

2017-04-04:
Die Hauptversammlung vom 30.03.2017 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziffer 1 Buchstabe e. und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: 1. Gegenstand des Unternehmens ist: a. Die Erbringung von Finanzdienstleistungen in Form der Finanzportfolioverwaltung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG und zwar ohne die Befugnis, sich hierbei Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. b. Die Anlageberatung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG. c. Die Erbringung von Finanzdienstleistungen in Form der Anlage- und Abschlussvermittlung gemäß § 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 und 2 KWG. d. Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen im fremden Namen auf fremde Rechnung. e. Der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Liegenschaften und die Beteiligung an Immobiliengeschäften im In- und Ausland sowie die Verwaltung von gruppenzugehörigen Gesellschaften im In- und Ausland im fremden Namen und auf fremde Rechnung, jedoch nur für Unternehmen der Gothaer Gruppe und nur insoweit als ein Rückversicherungsunternehmen gem. § 15 Abs. 2 VAG zur Vornahme entsprechender Geschäfte berechtigt wäre. f. Die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Baufinanzierungsgeschäft Dritter. g. Die Erbringung von sonstigen Dienst-, Vermittlungs- und Serviceleistungen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Kapitalanlagen. 2. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Hierzu gehören auch die Errichtung von Zweigniederlassungen sowie der Erwerb oder die Errichtung von anderen Unternehmen sowie die Beteiligung an solchen im In- und Ausland. Die Gesellschaft erbringt keine erlaubnispflichtige Rechts- oder Steuerberatungsdienstleistungen und betreibt keine Bankgeschäfte. 3. Die Gesellschaft unterliegt als Finanzdienstleistungsinstitut der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

2017-09-22:
Nach Änderung des Wohnortes: Vorstand: Keßler, Christof J., Köln, *03.06.1963; Dr. Verhoeven, Paul, Köln, *17.03.1957.

2018-02-14:
Prokura erloschen: Schmid, Rainer, Frechen, *27.11.1960.

2018-04-25:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schemmann, Sonja, Köln, *22.10.1971.

2018-10-16:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Neumann, Andreas, Hürth, *20.07.1961; Dr. Olbrich, Thomas, Brühl, *25.10.1960.

2020-07-10:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-12-30:
Eintragung lfd. Nr. 1 Spalte 6b) von Amts wegen berichtigt Die Gesellschaft hat am 28.03.2002 mit der Gothaer Finanzholding AG, Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, HRB 53892) mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 10.07.2002 einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Der gesamte Gewinn ist abzuführen. Der mit der Gothaer Finanzholding AG mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 62211, ehemals mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 53892)) am 28.03.2002 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.12.2021 geändert. Die Hauptversammlung vom 22.12.2021 hat der Änderung zugestimmt.

2022-02-03:
Prokura erloschen: Neumann, Andreas, Hürth, *20.07.1961.

2022-07-07:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Verhoeven, Paul, Köln, *17.03.1957. Bestellt als Vorstand: vom Bruck, Alina, Köln, *21.07.1986.