2017-08-10: Aktiengesellschaft. Satzung vom 17.11.1986, zuletzt geändert am 27.06.2017. Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung des § 1 Abs. 2 (Sitz, bisher Marktredwitz, Amtsgericht Hof HRB 1273) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Eberlestraße 28, 86157 Augsburg. Aufgehoben: Zweigniederlassung unter gleicher Firma mit Zusatz: Zweigniederlassung Augsburg, 86157 Augsburg. Gegenstand des Unternehmens: Erwerb und Verwaltung, im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, insbesondere im Bereich Industrie und Handel. Grundkapital: 6.372.750,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Braun, Thorsten, Augsburg, *10.12.1982; Döring, Martin, Augsburg, *08.05.1963, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brandenburg, Norbert, Augsburg, *29.05.1964. Entstanden durch Umwandlung der "GreiffenbergerGmbH" mit dem Sitz in Marktredwitz (AG Hof HRB 239). Die "C.Behrens Holding Aktiengesellschaft" mit dem Sitz in Alfeld (Leine) (AG Alfeld HRB 9) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 5. Juli 1995 und der zustimmenden Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 28. Juni 1995 (übernehmende Gesellschaft) und 5. Juli 1995 (übertragende Gesellschaft) unter Ausschluß der Abwicklung durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.06.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.362.764,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I). Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 25.06.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.451.060,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/II). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.06.2014 um bis zu 4.000.000,00 EUR zur Durchführung von bis zum 25.06.2019 begebenen Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I).
2017-10-07: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.06.2014 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 637.273,80 EUR auf 7.010.023,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.09.2017 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und 3 Satz 1 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 7.010.023,80 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 725.490,20 EUR.
2018-03-09: Bestellt: Vorstand: Braun, Thorsten, Augsburg, *10.12.1982, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-24: Bestellt: Vorstand: Bertram, André, Starnberg, *17.12.1969, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-01: Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2014/I - soweit noch nicht ausgenutzt -, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 2014/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.08.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.08.2024 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 701.002,38 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2019/I). Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 26.06.2014 (Genehmigtes Kapital 2014/II) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Bedingte Kapital vom 26.06.2014 (Bedingtes Kapital 2014/I) wurde aufgehoben.
2020-12-17: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Döring, Martin, Augsburg, *08.05.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-31: Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2021-01-29: Die Hauptversammlung vom 18.12.2020 hat die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 Abs. 4 , 13 Abs. 2 (Aufsichtsratsvergütung) und 15 Abs. 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.12.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 2.804.009,52 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/II).
2021-07-22: Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2022-07-21: Beim Amtsgericht Augsburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.