1x Adresse:

Lilienthalstraße 3a
12529 Schönefeld

43x HR-Bekanntmachungen:

2005-12-20:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 03.11.2005 ist die Satzung geändet in § 3 (Bekanntmachungen), § 10 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 13 (Einberufung Hauptversammlung) und § 14 (Stimmrecht und Leitung)..

2006-03-22:
Vorstand:; Ax, Carsten, *20.08.1968, München; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen.

2006-05-11:
Änderung zu Nr. 1; Vorstand:; Dr. Voigtsberger, Volker; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen.

2006-12-18:
Gegenstand: a) Die Verwaltung, der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien und Immobiliengesellschaften, b) die gewerbsmäßige Vermittlung und der Nachweis des Abschlusses von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume, Wohnräume oder Darlehen, c) Beteiligung an anderen Unternehmen, und zwar auch an solchen, deren Unternehmensgegenstand nicht identisch ist mit den unter a), b), d) und e) genannten, d) Tätigkeiten im Bau-, Bauträger- und Bauzuliefererbereich sowie in bauverwandten Branchen, insbesondere die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen auf eigene oder fremde Rechnung und die hierauf bezogene Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten und Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, sowie die Vorbereitung, Betreuung und Durchführung von Bauvorhaben in fremdem Namen und für fremde Rechnung, ausgeschlossen sind Tätigkeiten, die unter das Gesetz über Unternehmsbeteiligungsgesellschaften (UBGG), das Kreditwesengesetz (KWG), das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften (KAGG) oder das Börsengesetz (BörsenG) fallen; e) die Bildung, Verwaltung und Verwertung von eigenem Grundeigentum. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2006 ist die Satzung geändert in § 2 (Gegenstand), § 4 Absatz 7 und 8 (Bedingtes Kapital 2006/I und II), § 13 (Einberufung der Hauptversammlung), § 14 (Stimmrecht und Leitung) und § 17 (Gewinnverwendung). Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2006 um 3.600.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2006/I); Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2006 um 900.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2006/II).

2007-03-30:
Stamm- bzw. Grundkapital: 9.235.066 EUR Nicht mehr Vorstand:; 2. Ax, Carsten; Vorstand:; 3. Zybell, Heiko, *08.06.1967, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Auf Grund der am 18.07.2005 erteilten Ermächtigung ist das Grundkapital um 235.066 EUR auf 9.235.066 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. (Genehmigtes Kapital 2005/I); Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 02.03.2007 ist die Satzung geändert in § 4 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals). Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2005 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 4.264.934 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 30.06.2010. (Genehmigtes Kapital 2005/I).

2007-10-02:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.07.2007 ist die Satzung geändert in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen an Aktionäre), § 10 (Vergütung) und § 14 (Stimmrecht und Leitung)..

2008-02-14:
Nicht mehr Vorstand:; 1. Dr. Voigtsberger, Volker Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.02.2008 ist die Satzung geändert in § 9 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung)..

2008-02-21:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2008-07-24:
Vorstand:; 4. Helmreich, Niklas, *02.08.1969, Bad Homburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.

2009-01-08:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Rudi-Duschke-Str. 7, 10969 Berlin Nicht mehr Vorstand:; 4. Helmreich, Niklas.

2009-06-22:
Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Lassenstr. 32, 14193 Berlin.

2009-09-03:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2009 ist die Satzung geändert in § 4 Ziffer 6 (genehmigtes Kapital), § 9 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) und § 13 (Einberufung, Ort und Anmeldung). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 18.07.2005 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2005/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2009 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.08.2014 um einen Betrag bis zu 4.600.000 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2009/I).

2009-11-30:
Vorstand:; 5. von der Locht, Roy, *07.03.1964, Pöcking; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen.

2010-01-15:
Die Eintragung zu Nr. 5 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt:; Vorstand:; von der Locht, Roy; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen.

2010-01-21:
Nicht mehr Vorstand:; 3. Zybell, Heiko.

2011-09-01:
Stamm- bzw. Grundkapital: 13.852.599 EUR; Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2011 ist das Grundkapital aus Gesellschaftsmitteln um 4.617.533 EUR auf 13.852.599 EUR erhöht und die Satzung geändert in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals).; Das am 25.08.2006 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr.; Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2011 um bis zu 1.000.000 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2011/II).

2011-11-14:
Rechtsform: Durch Beschluss der Aufsichtsrats vom 28.10.2011 ist die Fassung der Satzung abgeändert in § 4 (Bedingte Kapitale 2006/I und 2011/II). Rechtsverhaeltnis: Das Bedingte Kapital 2006/I beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.08.2006 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln vom 30.08.2011 nunmehr 5.400.000 EUR (Bedingtes Kapital 2006/I); Das Bedingte Kapital 2011/II beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 25.08.2011 und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln vom 30.08.2011 nunmehr 1.500.000 EUR (Bedingtes Kapital 2011/II).

2012-05-31:
; Vorstand:; 6. Dr. Pahl, Christian, *15.02.1969, Berlin.

2012-06-22:
; Nicht mehr Vorstand:; 5. von der Locht, Roy.

2012-07-12:
; Geschäftsanschrift:; Fasanenstraße 77, 10623 Berlin.

2012-09-04:
; Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2012 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) und § 13 Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung).; Das genehmigte Kapital vom 25.08.2009 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2009/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 22.08.2017 um einen Betrag bis zu 6.926.299 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2012/I).

2013-03-28:
Stamm- bzw. Grundkapital: 20.778.898 EUR; Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 6.926.299 EUR auf 20.778.898 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrats vom 13.03.2013 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Grundkapital). (Genehmigtes Kapital 2012/I); Das genehmigte Kapital vom 23.08.2012 ist ausgeschöpft. (Genehmigtes Kapital 2012/I).

2013-04-08:
; Durch Beschluss des hierzu ermächtigten Aufsichtsrates vom 26.03.2013 ist § 4 Abs. 6 der Satzung aufgehoben (Genehmigtes Kapital 2012/I)..

2013-06-07:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..

2013-06-07:
; Geschäftsanschrift:; Lilienthalstraße 5 C, 12529 Schönefeld.

2013-06-12:
Firma: HAEMATO AG Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2013 ist die Satzung geändert in § 1 (Firma). Firma bisher: Windsor AG.

2013-07-03:
; Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2013 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 8 (Schaffung Bedingtes Kapital 2013/I) und § 4 Abs. 6 (Schaffung Genehmigtes Kapital 2013/I).; Das am 25.08.2011 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr.; Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2013 um bis zu 4.989.449 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2013/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 29.05.2018 um bis zu 10.389.449 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2013/I).

2016-07-01:
Gegenstand: Die Beteiligung an und die Verwaltung von anderen Unternehmen; Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen und/oder Unternehmen aller Art; die erlaubnisfreie Erbringung von Beratungsleistungen und Dienstleistungen; Erwerb, Halten, Erstellen, Vermieten, Entwickeln, Verwalten und Veräußern von Immobilien, insbesondere von Immobilien im Gesundheitsbereich. Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 ist die Satzung geändert in §§ 2 und 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Das am 25.08.2006 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2006/I); Das am 30.05.2013 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2013/I); Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2016 um bis zu 10.389.449 EUR bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2016/I)

2017-06-09:
Stamm- bzw. Grundkapital: 21.980.000,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital vom 30.05.2013 ist durch Vorstandsbeschluss vom 05.05.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital um EUR 1.201.102,00 auf EUR 21.980.000,00 erhöht. Die Erhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.05.2017 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und Abs. 4 . Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2013 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch EUR 9.188.347,00 Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 29.05.2018.

2017-07-21:
Vorstand: 7. Kracht, Daniel, *01.03.1978, Berlin; Vorstand: 8. Zimdars, Uwe, *20.10.1956, Rudelzhausen

2017-08-02:
Nicht mehr Vorstand: 6. Dr. Pahl, Christian

2018-07-24:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2018 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 6 (Aufhebung genehmigtes Kapital 103/I, Schaffung genehmigtes Kapital 2018/I). Rechtsverhaeltnis: Das genehmigte Kapital vom 30.05.2013 ist aufgehoben. (Genehmigtes Kapital 2013/I); Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 03.07.2023 um EUR 10.990.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018/I)

2018-11-05:
Stamm- bzw. Grundkapital: 22.867.154,00 EUR; Rechtsform: Aufgrund der bedingten Kapitalerhöhung vom 09.06.2016 sind im Geschäftsjahr 2018 bislang Bezugsaktien im Nennwert von EUR 887.154,00 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt EUR 22.867.154,00. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.08.2018 ist die Satzung geändert in § 4 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals) und Abs. 7 (Anpassung des bedingten Kapitals 2016/I). Rechtsverhaeltnis: Das am 09.06.2016 beschlossene bedingte Kapital beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2018 (Ausgabe bislang) noch 9.502.295,00 EUR. (Bedingtes Kapital: 2016/I)

2020-07-08:
Nicht mehr Vorstand: 8. Zimdars, Uwe

2020-07-30:
Stamm- bzw. Grundkapital: 2.286.715,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2020 ist das Grundkapital auf EUR 2.286.715,00 herabgesetzt und die Satzung geändert in § 4 Abs. 1. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Gläubigern, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung des Beschlusses als nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht gilt, ist, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern nicht zu, die im Fall des Insolvenzverfahrens ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus der Deckungsmasse haben, die nach gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichtet und staatlich überwacht ist.

2020-12-11:
Vorstand: 9. Brenske, Patrick, *24.04.1984, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten

2020-12-21:
Stamm- bzw. Grundkapital: 4.753.916,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptsversammlung vom 04.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.467.201,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2020 ist die Fassung der Satzung geändert in Ziffer 4 (Genehmigtes Kapital 2018/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.522.799,00 EUR Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 03.07.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I)

2021-03-30:
Nicht mehr Vorstand: 7. Kracht, Daniel

2021-03-30:
Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .

2021-04-15:
Stamm- bzw. Grundkapital: 5.229,307,00 EUR; Rechtsform: Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 475.391,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.03.2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital 2018/I); Rechtsverhaeltnis: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2018 ermächtigt das Grundkapital zu erhöhen. Das genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.047.408,00 EUR. Die Ermächtigung endet mit Ablauf des 03.07.2023. (Genehmigtes Kapital 2018/I)

2021-04-26:
Stamm- bzw. Grundkapital: Die Eintragung betreffend das Kapital ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: 5.229.307,00

2021-07-20:
Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2021 ist die Satzung geändert in § 4 (Genehmigtes Kapital, bedingtes Kapital). Rechtsverhaeltnis: Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.07.2021 um bis zu 2.614.653 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I); Das am 09.06.2016 beschlossene bedingte Kapital besteht nicht mehr. (Bedingtes Kapital: 2016/I)

2022-05-25:
Vorstand: 10. Strauss, Attila, *14.02.1985, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen