34x HR-Bekanntmachungen:

2006-09-19:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.08.2006. ist der Gegenstand des Unternehmens und entsprechend die Satzung in § 2 geändert. Die Vertretungsregelung in § 5 Abs. 2 ist geändert. Die Satzung ist insgesamt neugefasst. Die Satzung hat duch Beschluß vom 17.08.2006 und zusätzlichen Beschluß der Hauptversammlung vom 11.09.2006 einen neuen § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) erhalten. Neuer Unternehmensgegenstand: der Erwerb, die Vermittlung, die Nutzung, die Vermietung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden, deren Errichtung, Entwicklung und Veräußerung, sowie alle damit zusammenhängende Geschäfts im In- und Ausland; die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in diesem Zusammenhang, insbesondere auf den Gebieten des Portfolio-, Asset-, Facility- und Fondsmanagements einschließlich der Tätigkeiten, die der Genehmigung nach § 34 c Gewerbeordnung bedürfen; die Beratung Dritter bei Kapitalanlagen und die Vermittlung von Finanzierungen; der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Unternehmen, Aktien, Geschäftsanteilen und anderen Anteilen an solchen Unternehmen, insbesondere Immobiliengesellschaften und geschlossenen Immobilienfonds sowie die Gründung solcher Unternehmen. Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen ordentlichen Vorstandsmitgliedern insoweit gleich. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 16.8.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder in Teilbeträgen um bis zu 5.000.000 Euro durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006).

2006-10-10:
Bestellt als Vorstand: Kuhn, Norbert, Overath, *28.02.1955, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2006-10-31:
12.000.000,00 EUR. Die Hauptversammlung vom 17.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 3.500.000,00 beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von EUR 2.000.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.10.2006 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) in Abs.1 entsprechend geändert. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 12.000.000 Stückaktien, die auf den Inhaber lauten. Die neuen Aktien werden zum Betrag von je EUR 1,00 ausgegeben.

2006-12-12:
Nicht mehr Vorstand: Hahn, Michael.

2007-05-09:
Nach Änderung der besonderen Vertretungsregelung: Vorstand: Kuhn, Norbert, Overath, *28.02.1955; Schoofs, Bernhard, Overath, *02.12.1961, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Herchenbach, Angela, Köln, *21.12.1967.

2007-07-23:
Die Hauptversammlung vom 06.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

2008-10-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Fabregat, Facundo, Essen, *26.06.1967.

2009-03-17:
Bestellt als Vorstand: Löer, Robert, Bergisch Gladbach, *01.04.1952, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Herchenbach, Angela, Köln, *21.12.1967. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2009-08-11:
Nicht mehr Vorstand: Kuhn, Norbert, Overath, *28.02.1955; Löer, Robert, Bergisch Gladbach, *01.04.1952. Bestellt als Vorstand: Kuhlmann, Thomas, Düsseldorf, *12.01.1970, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2009-08-11:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2009 hat beschlossen, § 6 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) der Satzung neu zu fassen, in § 13 (Ort und Einberufung) der Satzung Abs. 3 zu streichen und Abs. 2 neu zu fassen, in § 15 Abs. 1 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung) der Satzung Satz 3 zu streichen und Satz 2 neu zu fassen, sowie. § 17 Abs. 2 Satz 1 (Jahresabschluss) der Satzung neu zu fassen.

2010-02-19:
Nicht mehr Vorstand: Schoofs, Bernhard. Bestellt als Vorstand: Dr. Nave, Michael, Zug/Schweiz, *30.11.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: de Vries, Uwe, Overath, *21.09.1966.

2010-05-21:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Vorstand: Dr. Nave, Michael, Kilchberg/Schweiz, *30.11.1960, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Fabregat, Facundo. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: de Vries, Uwe, Overath, *21.09.1966.

2011-01-24:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Nave, Michael, Kilchberg/Schweiz, *30.11.1960. Bestellt als Vorstandsvorsitzender: Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *29.02.1948, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2011-06-29:
Die Hauptversammlung vom 07.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen um bis zu 1.200.000,00 EUR beschlossen. Weiter wurde das Genehmigte Kapital 2006 herabgesetzt sowie Genehmigte Kapitalia 2011/I und 2011/II eingeführt und die Satzung in § 4 geändert. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 16.8.2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder in Teilbeträgen um bis zu 1.000.000 Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 6. Juni 2016 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchtens 1.000.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 6. Juni 2016 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 4.000.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/II). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Es wurde eine Aufsichtsratsliste eingereicht.

2011-07-27:
Die am 07.06.2011 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist im Umfang von 1.001.430,00 EUR durchgeführt; § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ist durch Beschluß des Aufsichtsrats vom 18.07.2011 geändert. Grundkapital: 13.001.430,00 EUR.

2012-06-19:
Die Hauptversammlung vom 06.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) § 6 (Aufsichtsrat; Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) § 11 (Vergütung) beschlossen. Die genehmigten Kapitalia 2006, 2011/I und 2011/II wurden aufgehoben. Ein neues genehmigtes Kapital 2012 wurde geschaffen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 05. Juni 2017 durch Ausgabe von neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 6.500.715,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012). Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht

2012-07-03:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-09-03:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2015-06-10:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. betreffend Bekanntmachungen und Informationen der Satzung und § 5 Abs. (7) betreffend Zusammensetzung des Vorstands, Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft beschlossen.

2016-06-06:
Die Hauptversammlung vom 25.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 1 , § 6 Absatz 1 (Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung), § 11 Absätze 1 und 2 (Vergütung), § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung) beschlossen. Das genehmigte Kapital 2012 wurde aufgehoben und der entsprechende § 4 Abs. 4 der Satzung gestrichen.

2019-01-02:
Bestellt als Vorstand: Burghardt, Jörn, Leverkusen, *12.10.1969, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2019-04-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Meurer-Kirchloh, Beate, Bergisch Gladbach, *10.04.1966.

2019-05-29:
Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 17 beschlossen. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *29.02.1948. Aufgrund einer Änderung des Vorstandsamtes nunmehr Vorstandsvorsitzender: Kuhlmann, Thomas, Düsseldorf, *12.01.1970, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-04-24:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Herchenbach, Angela, Köln, *21.12.1967.

2020-06-16:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und § 11 (Vergütung) beschlossen. Des weiteren wurde die Änderung der Satzung in § 15 (Teilnahmerecht und Stimmrechtsausübung) beschlossen.

2020-06-17:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und § 11 (Vergütung) beschlossen.

2020-06-18:
Prokura erloschen: de Vries, Uwe, Overath, *21.09.1966.

2020-06-22:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2020-09-08:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 15 beschlossen.

2020-10-15:
Nicht mehr Vorstand: Burghardt, Jörn, Leverkusen, *12.10.1969. Bestellt als Vorstand: Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *29.02.1948, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-10-15:
Dem Registergericht wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht.

2021-06-01:
Die Hauptversammlung vom 27.05.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Zusammensetzung des Vorstands, Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen ordentlichen Vorstandmitgliedern insoweit gleich. Nicht mehr Vorstand: Hahn, Michael, Bergisch Gladbach, *29.02.1948. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Klotz, Torsten, Köln, *05.06.1979.

2021-12-09:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2022-01-10:
Bestellt als Vorstand: Löhken, Daniel, Düsseldorf, *29.12.1978, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.